HOME

24h

USA

GOP

Phim Bộ

Phim-Online

News-Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Cán bộ Thanh tra Chính phủ thay đổi ư kiến phút chót trong vụ bà Trương Mỹ Lan-Vạn Thịnh Phát
Cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ đă đề nghị chuyển các sai phạm tại Ngân hàng SCB để CQĐT xử lư nhưng rồi lại thay đổi...Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, có ba cá nhân nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Cả ba cựu thanh tra viên này đều được hưởng lợi ích từ Ngân hàng SCB.

Vai tṛ của Thanh tra Chính phủ
Các bị can gồm Trần Văn Tuấn, Trương Việt Hưng, Nguyễn Duy Phương đều là thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II).

Theo Kết luận điều tra, năm 2017-2018, NHNN chỉ đạo Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thanh tra toàn diện đối với Ngân hàng SCB. Đoàn thanh tra do Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ tŕ, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia tiến hành.

Cuộc thanh tra được tiến hành 2 đợt. Nội dung thanh tra có việc làm rơ t́nh trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại Ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để Chính phủ và NHNN có biện pháp xử lư phù hợp.

Nhưng quá tŕnh thanh tra, các cá nhân là lănh đạo Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Trưởng, phó đoàn thanh tra, thanh tra viên trong đó có 3 thanh tra viên từ Thanh tra Chính phủ đă có sai phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB.

Từ đó, bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra dẫn đến NHNN không có đủ thông tin để tham mưu, chỉ đạo xử lư các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Đă kiến nghị CQĐT xử lư rồi lại rút
Cụ thể, trong đợt 1 của cuộc thanh tra, bị can Trần Văn Tuấn là Tổ trưởng Tổ thanh tra số 4, chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên tiến hành thanh tra và tổng hợp chung về kết quả thanh tra đối với Phương án Chợ Vải (tại chi nhánh Chợ Lớn).

Kết quả thanh tra đă xác định, làm rơ được việc cho vay 18 khách hàng thuộc Phương án Chợ Vải có các sai phạm, vi phạm nghiêm trọng…, việc cho vay chỉ là h́nh thức về mặt hồ sơ, bản chất là đảo nợ, để xử lư kỹ thuật cho các khoản vay, khoản tồn tại cũ; không phải là phương án vay vốn có hiệu quả.

Tuy nhiên, cựu thanh tra viên đă không báo cáo đúng, đủ, trung thực, khách quan sai phạm nghiêm trọng của Phương án Chợ Vải và không kiến nghị xử lư đúng đối với sai phạm của Dự án này như yêu cầu Ngân hàng SCB phải thu hồi nợ, phân loại nợ xấu, trích lập dự pḥng rủi ro, thoái lăi dự thu..

Hai cựu thanh tra viên Trương Việt Hưng, Nguyễn Duy Phương cũng là thành viên thanh tra Tổ 4, đồng ḷng cùng ông Tuấn báo cáo không đúng, không trung thực, đầy đủ trong báo cáo kết quả thanh tra.

Ở đợt 2, cả ba bị can gồm ông Trần Văn Tuấn với vai tṛ thành viên thanh tra Tổ 1, Ông Trương Việt Hưng, thành viên thanh tra Tổ 3, ông Nguyễn Duy Phương, thành viên thanh tra Tổ 2 đă kư Biên bản họp Đoàn thanh tra ngày 17-4-2018 thống nhất điều chỉnh thu hẹp thời kỳ, phạm vi thanh tra.

Đồng thời, ông Trần Văn Tuấn khi được phân công tổng hợp kết quả thanh tra của Tổ 3 đă thống nhất với kết quả điều chỉnh, thay đổi kết quả thanh tra, không đề xuất chuyển sai phạm của nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai cho CQĐT mà yêu cầu Ngân hàng SCB tự rà soát, nếu phát hiện vi phạm th́ chuyển cơ quan chức năng xử lư.

C̣n ông Trương Việt Hưng đă phát hiện các sai phạm nghiêm trọng cho vay và kiến nghị chuyển CQĐT trong báo cáo ban đầu nhưng sau đó, ông Hưng thay đổi quan điểm, không kiến nghị chuyển CQĐT trong các báo cáo sau đó.

Ông Nguyễn Duy Phương trực tiếp kiểm tra 9 khoản vay của 6 trong số 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Phương phát hiện phương thức cho vay, giải ngân giống nhau, đều không có hồ sơ tài liệu về pháp lư dự án, không có chứng từ, tài liệu chứng minh việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện dự án.

Cựu thanh tra viên đă báo cáo đề xuất bằng miệng, không có văn bản với Vương Đỗ Anh Tuấn, tổ trưởng tổ 3, là yêu cầu ngân hàng cung cấp hồ sơ để xác minh dự án có thật hay không. Nếu được đi xác minh và nếu phát hiện dự án là “ảo’’ th́ sẽ chuyển CQĐT xem xét.

Nhưng sau đó, ông Phương không thực hiện các nội dung này, không kiến nghị chuyển CQĐT xử lư.

Có vụ lợi, nhận tiền, quà từ ngân hàng
Về yếu tố vụ lợi, CQĐT làm rơ, bị can Trần Văn Tuấn đă bốn lần được Ngân hàng SCB đưa tiền, quà, lợi ích vật chất, tổng cộng 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Tại CQĐT, ông Tuấn thừa nhận đă có hành vi phạm tội, làm trái công vụ, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá tŕnh thanh tra.

Cựu thanh tra viên Nguyễn Duy Phương khai hai lần được Ngân hàng SCB đưa tiền, tổng cộng 1.000 USD và 20 triệu đồng.Nhưng ông Phương khai không nhờ về số tiền 5.000 USD nhận từ Ngân hàng SCB vào đợt nghỉ lễ ngày 2-9-2017.

Ông Trương Việt Hưng chưa thừa nhận việc nhận tiền, quà từ Ngân hàng SCB trong thời gian tham gia đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, CQĐT xác định lời khai của các thành viên trong đoàn thanh tra và các cá nhân liên quan cho thấy có hai lần Ngân hàng SCB gửi tiền quà cho tất cả các thành viên Đoàn thanh tra.

Lần thứ nhất vào ngày công bố quyết định thanh tra, ngày 15-8-2017, lănh đạo Ngân hàng SCB đưa cho tất cả thành viên đoàn thanh tra gồm cả thanh viên thuộc Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, mỗi người 1.000 USD.

Lần thứ hai, vào dịp nghỉ lễ ngày 2-9-2017, lănh đạo SCB đưa tiền 5.000 USD/người cho các thành viên Đoàn thanh tra.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay


Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Romano's Avatar
Release: 11-20-2023
Reputation: 344415


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 134,035
Last Update: None Rating: None
Attached Images
 
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,494 Times in 5,445 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 170 Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


Phim Bộ Videos PC5

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

VN News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 08:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07428 seconds with 14 queries