Luật sư Đức nói về cuộc điều tra tình nghi rửa tiền, ông Hong Quang N.L, ông Trịnh Xuân Thanh và vợ

[nguoiduatinabc]

Bà luât sư Đức Petra Isabel Schlagenhauf của Trịnh Xuân Thanh đã có cuộc phỏng vấn về điều tra vì tình nghi rửa tiền. Những người bị cáo buộc liên quan gồm ông Hong Quang N.L, ông Trịnh Xuân Thanh và vợ. Theo báo chí Đức trước đó đưa tin.

Hỏi: Bà có thể cho biết, bà đại diện cho ai trong cuộc điều tra vì tình nghi rửa tiền, ông Hong Quang N.L, ông Trịnh Xuân Thanh hay vợ ông ta?

Đáp: Đối với những câu hỏi của ông, tôi có thể trả lời như sau. Tôi không đại diện cho ai trong số những người mà ông nêu liên quan tới vụ điều tra tình nghi rửa tiền. Thân chủ của tôi, ông Trịnh Xuân Thanh thì không bị điều tra gì ở Đức về việc rửa tiền, còn trong vụ án liên quan tới những người khác thì việc điều tra đã được đình chỉ từ gần một năm trước, vì không thể chứng minh được việc nghi ngờ hành vi phạm tội.

Hỏi: Bà có văn bản quyết định đình chỉ điều tra hay không? Nếu có, bà có thể trả lời những câu hỏi sau: Quyết định là của cơ quan nào, thông báo quyết định gửi tới ai, tới luật sư hay tới những người liên quan? Quyết định được đưa ra bao giờ?

Đáp: Tôi có các thông báo đình chỉ điều tra của Viện Công tố, đặc biệt của Viện Công tố Berlin, thông báo cuối cùng vào tháng 8/2017, trong những thông báo đình chỉ điều tra thì có đề cập cả đến hồ sơ đề nghị dẫn độ của CHXHCN Việt Nam đối với thân chủ của tôi là Trịnh Xuân Thanh, mà trong đó có những mô tả mơ hồ và không rõ ràng, từ đó cho thấy không có liên quan gì tới hành vi rửa tiền nào ở Đức cả. Như đã nói có nhiều cuộc điều tra nhưng do thiếu bằng chứng phạm tội nên đã được đình chỉ theo điều 170 đoạn 2 của Luật tố tụng hình sự của Đức. Ở đây người ta phải giải thích như sau: Nếu ai đó nộp một số tiền lớn vào một ngân hàng ở Đức thì ngân hàng đó có thể và trong nhiều trường hợp là phải thông báo có sự ngờ vực. Như tôi được biết, trong tất cả những trường hợp ở đây đều có chứng từ chứng minh được nguồn gốc tiền của những người liên quan. Tuy nhiên, đây cũng là một sự luyện tập tốt ở Đức, cho dù chỉ có một biểu hiện nghi ngờ là có sự thông báo từ phía ngân hàng, sau đó cảnh sát sẽ điều tra và kết quả điều tra phải được báo cáo lên Viện Công tố và họ sẽ quyết định xem có đình chỉ việc điều tra hay không hay việc nghi ngờ là có cơ sở. Trong tất cả những cuộc điều tra này, Viện Công tố đã đi đến kết luận là hoàn toàn không có hành vi rửa tiền, vì vậy đã đình chỉ tất cả các cuộc điều tra. Vì những người liên quan trước đó đã không được biết về việc điều tra, nên thông báo đình chỉ điều tra không gửi cho họ mà nằm ở hồ sơ của Viện Công tố.

Hỏi: Thế thì vì sao mà hồ sơ điều tra của cảnh sát và Viện Công tố lại bị tiết lộ, như vậy việc bảo vệ bí mật dữ liệu có bị vi phạm không?

Trả lời: Liên quan tới vấn đề này, tôi có thể nói như sau, hồ sơ điều tra mà tạp chí Focus có được cũng nằm trong những hồ sơ điều tra về vụ bắt cóc thân chủ của tôi và các hoạt động gián điệp mật vụ của nhiều người Việt Nam ở CHLB Đức. Tòa án, Viện Tổng công tố, Cảnh sát Berlin, Ủy ban điều tra các vụ giết người, Luật sư bào chữa và bên nguyên phụ biết được những hồ sơ này, có nghĩa là tôi cũng biết. Những người khác thì không có, nhưng tôi cho rằng một vị trí nào trong số này, có thể vì một ý đồ nào đó đã đưa ra những hồ sơ cũ này, vì việc điều tra đã bị đình chỉ, cũng có thể với mục đích tác động tới phiên tòa xét xử Long N.H hiện nay vì tiếp tay cho việc bắt cóc thân chủ của tôi.

Đáp: Tôi cũng muốn lưu ý là những vụ chuyển tiền lớn này đều đã được làm rõ nguồn gốc, tức là chứng minh được tính hợp pháp của nó. Ngân hàng cẩn thận thì thông báo sự nghi ngờ, điều này cũng đúng thôi và sau khi cảnh sát điều tra không thấy có hành vi tội phạm thì đình chỉ điều tra. Tôi muốn nhắc lại rằng thân chủ của tôi Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ bị điều tra vì rửa tiền ở Đức.

Đáp: Về bài báo trên tạp chí Focus, tôi muốn lưu ý và cho rằng bài báo đã vi phạm nghĩa vụ thận trọng của báo chí, mặc dù họ có đưa tin là vụ việc được điều tra, nhưng lại không đưa tin là việc điều tra đã bị đình chỉ vì thiếu sự nghi ngờ. Nếu tạp chí Focus thận trọng thì họ cũng phải cung cấp thông tin này. Những người liên quan cũng phải suy nghĩ xem có nên kiện tạp chí Focus hay không.


Quyết định đình chỉ điều tra nghi vấn rửa tiền của ông Trịnh Xuân Thanh tại Sparkasse Köln Bonn




Quyết định đình chỉ điều tra đã được đưa ra từ 8.8.2017