Trump Organization và GĐ Tài chánh Weisselberg có thể bị cáo buộc hình sự tuần sau

06/25/21


Trump Organization Could Face Criminal Charges In D.A. Inquiry

THE NEW YORK TIMES
William K. Rashbaum, Ben Protess and Jonah E. Bromwich

© Doug Mills/The New York Times If the case moves ahead, Cyrus R. Vance Jr., the Manhattan district attorney, could announce the charges as early as next week.

(New York Times) – Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ quận Manhattan đã thông báo cho các luật sư của ông Donald J. Trump biết, họ đang cân nhắc những cáo buộc hình sự chống lại Trump Organization, liên quan đến những khoản phúc lợi bổ sung mà công ty trả cho một viên chức hàng đầu, theo một số nguồn tin biết rõ sự việc.

Công tố viên văn phòng Biện lý Cyrus Vance Jr. trong nhiều tháng qua xây dựng hồ sơ hình sự chống lại Giám đốc Tài chánh Allen H. Weisselberg nhằm gây áp lực để ông ta hợp tác với cuộc điều tra rộng lớn hơn nhắm vào giao dịch làm ăn và thực hành kinh doanh của ông Trump. Nhưng trước đây không ai biết rằng, Trump Organization cũng có thể đối mặt với các cáo buộc.

Các nguồn tin cho hay, Biện lý Hoa Kỳ Cyrus Vance có thể công bố những cáo buộc trong tuần tới. Các công tố viên thực hiện điều tra cùng với luật sư từ Văn phòng Tổng biện lý New York Letitia James.

Nếu có bất cứ cáo trạng nào thì sẽ là cáo trạng đầu tiên từ cuộc điều tra kéo dài và khả năng cựu Tổng thống buộc phải biện hộ rất cao.

Công tố viên gần đây tập trung phần lớn cuộc điều tra của họ vào những khoản bổng lộc mà Trump và công ty trả cho Weisselberg và các viên chức lãnh đạo khác, trong đó có hàng chục ngàn Mỹ kim tiền học phí trường tư cho một đứa cháu của Giám đốc Tài chánh, cũng như tiền mướn chung cư cao cấp và tiền mướn xe.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu những bổng lộc này có được ghi vào sổ sách công ty đầy đủ, và được đóng thuế hay không.

Toán luật sư của ông Trump vào thứ 5 có cuộc họp qua truyền hình kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với các công tố viên cao cấp từ văn phòng ông Vance với hy vọng có thể thuyết phục họ từ bỏ dự tính cáo buộc công ty, theo một số nguồn tin thông thạo cuộc gặp gỡ. Những cuộc họp như vậy thường lệ trong các cuộc điều tra hình sự cổ cồn trắng, và hiện chưa rõ liệu các các nhà điều tra đưa ra quyết định có cáo buộc Trump Organization hay không. Công ty bác bỏ việc làm sai trái.

“Trong hơn 50 năm thực hành nghề luật, tôi chưa bao giờ chứng kiến một văn phòng biện lý lại điều tra công ty chỉ vì những khoản bồi thường hay bổng lộc bổ sung,” Luật sư tư của Trump, ông Ronald P. Fischetti cho hay. “Điều này thật vô lý và quá đáng.”

Một số luật sư chuyên về thuế cho New York Times hay, truy tố một công ty chỉ vì họ không trả thuế những khoản phúc lợi bổ sung là điều đặc biệt bất thường. Các chuyên viên lưu ý, nhiều công ty cho nhân viên bổng lộc như dùng xe công ty.

Dù gì đi nữa thì một cáo trạng dành cho Trump Organization có thể giáng đòn mạnh vào cựu Tổng thống vì ông ta vừa bắt đầu tổ chức những buổi tập hợp và ve vãn quay trở lại chính trường. Công ty không thể tách rời khỏi ông Trump, và đóng vai trò là tổng công ty của một loạt khách sạn, sân golf, và các bất động sản khác, với đa số mang thương hiệu Trump.

Hiện chưa rõ liệu cá nhân cựu Tổng thống có đối mặt với cáo buộc hay không. Được khởi sự cách đây 3 năm trước, cuộc điều tra sâu rộng tìm hiểu xem liệu Trump Organization có thao túng giá trị tài sản công ty để được hưởng thuế và các khoản vay ưu đãi, các nguồn tin cho hay.

Cuộc điều tra cũng thẩm tra những tuyên bố của công ty đối với các công ty bảo hiểm về giá trị của nhiều tài sản, và bất cứ vai trò nào của nhân viên công ty, kể cả ông Weisselberg, trong những khoản chi trả bịt miệng 2 người phụ nữ trong suốt thời gian tranh cử tổng thống 2016.

Các công ty, kể cả những công ty tư như Trump Organization, có thể bị truy tố hình sự và có thể đối mặt với những khoản tiền phạt và hình phạt khác nếu bị phán quyết có tội. Cáo buộc hình sự có thể đe doạ các mối quan hệ của công ty với ngân hàng và đối tác làm ăn, và gây thiệt hại về danh tiếng lâu dài.

Cáo trạng có thể gia tăng áp lực hợp tác lên ông Weisselberg, người có thể tìm cách đạt được thoả thuận với các nhà điều tra, ra khai chống lại ông chủ để có thể đổi bản án khoan hồng hơn.

Do làm việc tại Trump Organization hàng thập niên qua, và là một trong những lãnh đạo hàng đầu khi ông Trump ở Toà Bạch Ốc, sự hiểu biết và am tường sâu rộng về công ty của Weisselberg sẽ làm cho sự hợp tác của ông ta trở thành tài sản to lớn đối với các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi mặt của Trump Organization. Vì vậy, ông ta là tiêu điểm của cuộc điều tra, đặc biệt các nhà điều tra để ý đến những khoản bổng lộc mà ông ta và thân nhân nhận được.

Nói chung, những loại bổng lộc đó bị đánh thuế, mặc dù có một số ngoại lệ, và các quy định có thể mù mờ, không rõ ràng.

Ông Trump phụ thuộc rất nhiều vào Weisselberg – người vẫn tiếp tục làm việc tại Trump Organization trong khi bị điều tra. Trong cuốn “Think Like a Billionaire – Suy nghĩ giống như một tỉ phú,” ông Trump công nhận Weisselberg vì đã làm “bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ kết quả kinh doanh.”

Hương Giang (Theo New York Times)

Links:
https://www.nytimes.com/2021/06/25/n...l-charges.html

"Trump Organization và GĐ Tài chánh Weisselberg có thể bị cáo buộc hình sự tuần sau"

Hy vọng như vậy đúng như ý mong đợi của mọi người cho trump kỳ nầy méo mặt chơi !

Ông McAfee bị bắt vì tội không nộp đủ hồ sơ thuế trong bốn năm khoảng thời gian 2014-2018. Phải bị dẫn độ ông về Mỹ bỏ tù. Còn cựu TT Trump thì trốn đóng thuế 19 năm vẫn tự hào là doanh nhân biết lách luật!