Nhóm người lừa đảo bằng ứng dụng mạo danh Bộ Công an

[Hanna]

3 bị cáo vừa bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án vì mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ cho đường dây lừa đảo bằng ứng dụng điện thoại mạo danh Bộ Công an.
Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phương (SN 1989, trú TP HCM), Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Nghĩa mở 10 tài khoản, tìm thêm người khác để mở tài khoản nhằm hưởng tiền chênh lệch.Thời gian này, Nghĩa làm quen với Jackson Liew (quốc tịch Malaysia). Người này thuê căn hộ cho Nghĩa và Tuyền để phục vụ việc tìm người, mở tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh cán bộ công an, gọi điện đe dọa các nạn nhân. Nhóm đối tượng yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ tiền trong Internet Banking vào các tài khoản ngân hàng do Nghĩa lập nên.

Nghĩa sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó mua tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson.Đến ngày 21-1-2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".Lúc này, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản cho Jackson Liew để nhận tiền lừa đảo.

Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng. Đối với Nguyễn Văn Đô, đối tượng đã mở, giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Đối với Jackson Liew, hiện Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nghĩa 17 năm, Nguyễn Duy Phương 16 năm và Nguyễn Văn Đô 13 năm cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".