|
Hàng tỉ USD cứu trợ Covid-19 ở Mỹ bị thất thoát, chính phủ tiến hành hàng ngh́n cuộc điều tra. Hăng tin AP điều tra cho biết, đây là vụ biển thủ lớn nhất nước Mỹ. Phần lớn các vụ diễn ra trắng trợn, thậm chí đơn giản. Khoảng 400 tỉ USD đă bị biển thủ hoặc thất thoát, chính phủ Mỹ đang tiến hành hàng ngh́n cuộc điều tra với các cơ quan, chương tŕnh liên bang.
AP cho biết, những kẻ lừa đảo đă sử dụng số an sinh xă hội của những người đă chết và tù nhân liên bang để nhận séc thất nghiệp. Sự gian lận diễn ra ở nhiều tiểu bang. Và những người xin vay tiền liên bang không được kiểm tra chéo đối với cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong khi lẽ ra phải báo động về những người vay với thủ tục sơ sài.
Thủ phạm rất đa dạng: Bọn tội phạm và các băng đảng. Nhưng một người lính Mỹ ở Georgia, các mục sư của một nhà thờ không c̣n tồn tại ở Texas, một cựu nghị sĩ bang Missouri và một nhà thầu lợp mái nhà ở Montana cũng đă biển thủ tiền cứu trợ Covid-19.
Hàng tỉ USD tiền cứu trợ Covid đă bị thất thoát hoặc biển thủ ở nước Mỹ, theo điều tra của hăng tin AP. Ảnh minh họa của AP.
Tất cả những điều đó đă dẫn đến vụ biển thủ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong đó những kẻ biển thủ đă lấy hàng tỷ USD cứu trợ Covid-19 của liên bang nhằm chống lại đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ và ổn định nền kinh tế đang rơi tự do.
Phân tích của AP cho thấy những kẻ lừa đảo có khả năng đă đánh cắp hơn 280 tỉ USD tiền tài trợ cứu trợ COVID-19; 123 tỉ USD khác đă bị lăng phí hoặc sử dụng sai. Kết hợp lại, khoản thất thoát chiếm 10% trong số 4,2 ngh́n tỉ USD mà chính phủ Mỹ đă giải ngân cho cứu trợ Covid cho đến nay.
Con số đó chắc chắn sẽ tăng lên khi các nhà điều tra đào sâu hơn vào hàng ngàn mưu đồ tiềm năng.
Làm thế nào số tiền nhiều như vậy có thể bị đánh cắp? Các nhà điều tra và các chuyên gia bên ngoài cho rằng chính phủ, khi t́m cách nhanh chóng chi hàng ngh́n tỷ USD để cứu trợ, đă tiến hành quá ít giám sát trong giai đoạn đầu của đại dịch và đưa ra quá ít hạn chế đối với người nộp đơn. Nói tóm lại, họ nói, quá dễ dàng.
Dan Fruchter, trưởng bộ phận gian lận và tội phạm cổ cồn trắng tại văn pḥng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Đông của Washington cho biết: “Đây là loại tiền vô tận mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. Mọi người đă tự đánh lừa ḿnh khi nghĩ rằng đó là một việc làm được xă hội chấp nhận, mặc dù nó không hợp pháp.”
Chính phủ Mỹ đă buộc tội hơn 2.230 bị cáo với các tội gian lận liên quan đến đại dịch và đang tiến hành hàng ngh́n cuộc điều tra.
Hầu hết số tiền cướp được đă được lấy từ ba sáng kiến cứu trợ đại dịch lớn được đưa ra dưới thời chính quyền Trump và được Tổng thống Joe Biden kế thừa. Những chương tŕnh đó được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ và những người lao động thất nghiệp sống sót sau những biến động kinh tế do đại dịch gây ra.
Việc biển thủ diễn ra rộng răi và đôi khi khá đơn giản. Tất cả các vụ biển thủ được tiến hành vào thời điểm nước Mỹ đang vật lộn với các bệnh viện quá tải, trường học đóng cửa và các doanh nghiệp đóng cửa. Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020, hơn 1,13 triệu người ở Hoa Kỳ đă chết v́ Covid-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh.
Michael Horowitz, tổng thanh tra của Bộ Tư pháp Mỹ, chủ tịch Ủy ban Trách nhiệm Giải tŕnh Ứng phó với Đại dịch liên bang, nói với Quốc hội rằng vụ gian lận “rơ ràng lên tới hàng chục tỉ USD” và sẽ có thể vượt quá 100 tỉ USD.
Mike Galdo, quyền Giám đốc Thực thi Gian lận COVID-19 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết, “đó là một số lượng gian lận chưa từng có”.
Trước khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Donald Trump đă phê duyệt các biện pháp viện trợ khẩn cấp với tổng trị giá 3,2 ngh́n tỉ USD, theo số liệu từ Ủy ban Trách nhiệm Giải tŕnh Ứng phó Đại dịch. Kế hoạch giải cứu người Mỹ năm 2021 của Biden cho phép chi thêm 1,9 ngh́n tỉ USD. Khoảng 1/5 trong số 5,2 ngh́n tỉ USD vẫn chưa được thanh toán, theo báo cáo gần đây nhất của ủy ban.
Chưa bao giờ nhiều viện trợ khẩn cấp liên bang lại được bơm vào nền kinh tế Hoa Kỳ nhanh như vậy. “Gói giải cứu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Tổng kiểm soát Hoa Kỳ Gene Dodaro nói với Quốc hội.
Quy mô khổng lồ của gói đó đă che khuất những sai lầm trị giá hàng tỉ USD.
Ví dụ, chương tŕnh IRS trị giá 837 tỉ đô la đă thành công 99% trong việc gửi séc kích thích kinh tế cho những người nộp thuế thích hợp, theo cơ quan thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại 1% đó tương đương gần 8 tỷ đô la sẽ đến tay “những cá nhân không đủ điều kiện”, một tổng thanh tra của Bộ Tài chính nói với AP.
Một phát ngôn viên của IRS cho biết cơ quan này không đồng ư với tất cả các số liệu do cơ quan giám sát trích dẫn và lưu ư rằng, ngay cả khi chính xác, khoản thất thoát chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách của chương tŕnh.
Cuộc khủng hoảng Covid cũng đẩy Cơ quan quản lư doanh nghiệp nhỏ, một cơ quan thường ít được chú ư, vào một vai tṛ chưa từng có. Ví dụ, trong bảy thập kỷ trước khi đại dịch xảy ra, SBA đă giải ngân 67 tỉ USD cho các khoản vay khắc phục hậu quả.
Khi đại dịch xảy ra, cơ quan này được giao nhiệm vụ quản lư hai nỗ lực cứu trợ lớn — các chương tŕnh Cho vay Thiệt hại Kinh tế do Thảm họa và Bảo vệ Tiền lương do COVID-19, lên tới hơn một ngh́n tỉ USD. Lực lượng nhân viên của SBA phải nhanh chóng chuyển tiền để giúp đỡ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và nhân viên của họ. COVID-19 đă đẩy tốc độ của SBA từ chậm chạp sang chạy nước rút. Theo báo cáo của tổng thanh tra SBA, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến cuối tháng 7/2020, cơ quan này đă cấp 3,2 triệu khoản vay thảm họa thiệt hại kinh tế do Covid-19 với tổng trị giá 169 tỉ USD, đồng thời triển khai Chương tŕnh bảo vệ tiền lương khổng lồ mới.
Trong lúc vội vàng, các hàng rào bảo vệ tiền liên bang đă bị dỡ bỏ. Những người vay tiềm năng được phép “tự xác nhận” rằng đơn xin vay của họ là đúng. Đạo luật CARES cũng cấm SBA xem xét bảng điểm khai thuế có thể loại bỏ những người nộp đơn mờ ám hoặc không xứng đáng.
Horowitz cho biết rất nhiều vụ lừa đảo đă xảy ra ở đây. Trong ṿng chưa đầy vài ngày, nhiều nhất là một tuần, SBA có thể đă phát hiện ra hàng ngh́n ứng viên không đủ điều kiện.
Văn pḥng tổng thanh tra SBA đă ước tính gian lận trong chương tŕnh cho vay thảm họa thiệt hại kinh tế do Covid-19 là 86 tỉ USD và chương tŕnh Bảo vệ tiền lương là 20 tỉ US. Cơ quan giám sát dự kiến trong những tuần tới sẽ công bố số liệu thiệt hại đă sửa đổi có khả năng cao hơn nhiều.
Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thanh tra SBA Hannibal “Mike” Ware từ chối cho biết ước tính gian lận mới cho cả hai chương tŕnh sẽ là bao nhiêu.
Thất thoát c̣n xảy ra trong các chương tŕnh trợ giúp người thất nghiệp. Tháng 2/2023, Bộ Dịch vụ Việc làm và Gia đ́nh của bang Ohio đă báo cáo 1 tỉ USD trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp bị gian lận do đại dịch và 4,8 tỉ USD khác trong các khoản thanh toán vượt mức.
Trong khi đại dịch đang qua đi, trong Quốc hội Mỹ bị chia rẽ về mặt chính trị, các nhà lập pháp đă không bỏ qua đại dịch và đang tranh luận gay gắt về sự thành công của các khoản chi tiêu cứu trợ và ai là người chịu trách nhiệm cho việc thất thoát.
Đảng Cộng ḥa lập luận rằng quá nhiều tiền của chính phủ sẽ sinh ra gian lận, lăng phí và lạm phát. Đảng Dân chủ đă phản bác rằng tất cả sức mạnh tài chính từ Washington đă cứu sống người dân, việc kinh doanh và tạo việc làm.
Tuy nhiên, Đảng Cộng ḥa và Đảng Dân chủ đă t́m thấy tiếng nói chung vào năm ngoái về các dự luật cho phép chính phủ liên bang có thêm thời gian để bắt những kẻ lừa đảo. Tháng 8/2022, Tổng thống Biden đă kư luật tăng thời hiệu từ 5 năm lên 10 năm đối với các tội liên quan đến hai chương tŕnh chính do SBA quản lư. Thời gian bổ sung sẽ giúp các công tố viên liên bang t́m câu trả lời với các trường hợp gian lận do đại dịch.
VietBF@ sưu tập
|
|
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
