Singapore triệt phá đường dây rửa tiền hơn 700 triệu USD

[Romano]

Cảnh sát Singapore bắt 10 người nước ngoài vì cáo buộc rửa tiền và làm giả giấy tờ trị lên tới 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 736 triệu USD).
Theo Reuters, khoảng 10 người, ở độ tuổi từ 31 đến 44, đã bị bắt và buộc tội vào ngày 16/8 (giờ địa phương). Những người này mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu. Ngoài ra, 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người nữa bị cảnh sát truy nã.

Hơn 400 người thuộc nhiều cơ quan khác nhau đã thực hiện các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm trên khắp Singapore hôm 15/8.

Giới chức Singapore đã đóng băng 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore (khoảng 599 triệu USD), cũng như nhiều đồ trang sức, túi xách cao cấp, rượu.

Cảnh sát cũng tịch thu hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính gần 81 triệu USD để điều tra và ngăn chặn việc chuyển giao các khoản tiền bị nghi ngờ phạm tội.

Giới chức Singapore cho biết các ngân hàng đã tố giác những giao dịch, tài liệu và nguồn gốc của cải đáng ngờ cho chính quyền.