Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô

[therealrtz]

Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức. Số tài sản này bao gồm nhiều căn hộ ở vị trí đắt giá, tiền mặt, siêu xe, trang sức, túi xách, vàng thỏi…



Báo giới cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Singapore. Khoảng 400 sĩ quan cảnh sát đã tỏa đi khắp cả nước để tiến hành các cuộc đột kích đồng thời ở các khu dân cư trải dài từ khu mua sắm Orchard Road đến đảo Sentosa.

Cảnh sát đã thu được khối tài sản tổng trị giá 1 tỷ đô la Singapore khi khám xét ít nhất chín địa điểm. Số tài sản này bao gồm ít nhất 94 bất động sản, tài khoản ngân hàng với 110 triệu đô la Singapore, 50 phương tiện, tiền mặt lên tới hơn 23 triệu đô la Singapore, hàng trăm túi xách và đồng hồ sang trọng, một lượng lớn đồ trang sức và hai thỏi vàng.

Ít nhất 10 người nước ngoài ở độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị bắt. Trong đó, một người đàn ông đã nhảy xuống từ ban công tầng hai ngôi nhà ở một khu phố sang trọng và được tìm thấy đang trốn trong cống. Người đàn ông 40 tuổi quốc tịch Síp đã bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Từ ngôi nhà của người này, cảnh sát đã thu giữ số tiền mặt lên tới hơn 2,1 triệu đô la Singapore, bốn tài khoản ngân hàng với hơn 6,7 triệu đô la Singapore, giấy tờ sở hữu của 13 tài sản và năm phương tiện với giá trị ước tính hơn 118 triệu đô la Singapore.

Những người bị bắt khác bao gồm công dân từ Trung Quốc, Campuchia, Síp và Vanuatu. Trong số đó có một phụ nữ.

12 người đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra, còn tám người khác đang bị truy nã. Cảnh sát cho biết tất cả những người trong vụ án đều là người nước ngoài và có mối liên hệ với nhau.

Một tuyên bố của cảnh sát cho biết nhóm này bị nghi ngờ rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.

David Chew, quan chức cảnh sát phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết Singapore "không khoan nhượng" đối với việc bị lợi dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.

"Thông điệp của chúng tôi với những tên tội phạm này rất đơn giản - nếu chúng tôi tìm được bạn, chúng tôi sẽ bắt giữ bạn. Nếu chúng tôi tìm thấy những khoản thu bất chính của bạn, chúng tôi sẽ tịch thu. Chúng tôi sẽ xử lý bạn theo quy định pháp luật", ông Chew nói.

VietBF@ Sưu tập