Phát hiện 20 triệu euro trong tường nhà cảnh sát chống rửa tiền

[vuitoichat]

Theo như ông Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid mới đây bị giới chức nước này bắt giữ sau khi điều tra vụ buôn bán cocaine lớn nhất lịch sử Tây Ban Nha đã tìm thấy 20 triệu euro giấu trong tường nhà cựu cảnh sát cấp cao này.

Truyền thông Tây Ban Nha ngày 12/11 đưa tin giới chức nước này đã bắt Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid. 15 người cũng bị bắt do liên quan đến sự việc, trong đó có một sĩ quan cảnh sát là bạn gái của Gil.

Oscar Sanchez Gil (phải) và ngôi nhà bị phát hiện giấu 20 triệu euro. Ảnh: Elconfidencial

Các nhà điều tra đã tìm thấy 20 triệu euro (21,2 triệu USD) tiền mặt giấu trong tường và trần khi đột kích ngôi nhà của Gil ở Alcala de Henares, thị trấn cách thủ đô Madrid khoảng 30 km về phía đông. Họ cũng phát hiện khoảng một triệu euro (1,06 triệu USD) gồm các tờ tiền mệnh giá 50-500 euro tại văn phòng của nghi phạm.

Sanchez Gil và bạn gái bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Sự việc nằm trong cuộc điều tra 13 tấn cocaine bị phát hiện trong container đựng chuối chuyển tới cảng Algeciras, miền nam Tây Ban Nha hồi tháng trước. Lô hàng xuất phát từ Guayaquil, thành phố lớn nhất Ecuador và cũng là một trong các trung tâm buôn bán ma túy tại khu vực.

Cảnh sát Tây Ban Nha nói rằng đây là lượng cocaine lớn nhất bị tịch thu trong lịch sử đất nước và cũng là "một trong những vụ lớn nhất thế giới". Đích đến của số container là một nhà nhập khẩu ở thị trấn ven biển Alicante, đông nam Tây Ban Nha, người đã nhập khẩu lượng lớn trái cây từ Ecuador suốt nhiều năm.

Cảnh sát phát hiện mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu và Sanchez Gil khi khám xét một số căn nhà, văn phòng ở Madrid và Alicante. Nhật báo El Mundo nói rằng Gil đã bị đồng nghiệp nghi ngờ từ trước và bị cài máy nghe lén.

Cựu cảnh sát sống trong ngôi nhà xây bằng gạch và được lắp nhiều cổng sắt, được cho là đã làm việc cho những kẻ buôn bán ma túy trong ít nhất 5 năm. Trong thời gian này, Gil bị cáo buộc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát container tại các cảng biển của Tây Ban Nha, giúp tội phạm ma túy né tránh biện pháp kiểm tra.

Một phần số tiền mà của Sanchez Gil được rửa thông qua tiền điện tử và phát triển công ty cho thuê xe tư nhân đăng ký dưới tên họ hàng.

Tây Ban Nha là cửa ngõ vận chuyển ma túy vào châu Âu bởi quốc gia này có liên hệ chặt chẽ với những thuộc địa cũ ở châu Mỹ Latin, cũng như khá gần gần Morocco, nước sản xuất cần sa hàng đầu thế giới.