Với cáo buộc lừa đảo 'Sở hữu kỳ nghỉ', Mỹ trừng phạt các công ty và cá nhân Mexico

[PinaColada]

Ngày 13/8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 công ty và 4 cá nhân bị cho là đã hợp tác với băng nhóm buôn bán ma túy lớn, sử dụng mô hình “Sở hữu kỳ nghỉ” (Timeshare) để lừa đảo những người Mỹ lớn tuổi, với số tiền lên tới hàng triệu USD.

"Sở hữu kỳ nghỉ" là mô hình mà người mua trả tiền để được quyền sử dụng một bất động sản nghỉ dưỡng trong khoảng thời gian nhất định mỗi năm. Người mua sẽ không sở hữu bất động sản theo nghĩa pháp lý, mà chỉ được “chia sẻ quyền sử dụng” theo hợp đồng với chủ đầu tư hoặc đơn vị tổ chức chương trình. Quyền sử dụng này có thể cố định hoặc linh hoạt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới 13 công ty hoạt động ở các khu vực gần điểm du lịch bờ biển Puerto Vallarta bị cáo buộc hợp tác với Jalisco New Generation Cartel – vốn bị Chính phủ Mỹ coi là tổ chức khủng bố nước ngoài. Trong âm mưu kể từ năm 2012, bốn cá nhân đã lừa tiền tiết kiệm cả đời của các công dân Mỹ, thông qua các thủ đoạn phức tạp cho thuê và bán lại bất động sản nghỉ dưỡng. Nhà chức trách cho biết những người ở Mỹ đã chuyển ít nhất 23,1 triệu USD cho các đối tượng lừa đảo ở Mexico.

Các biện pháp trừng phạt trên cấm người Mỹ giao dịch với những người bị cáo buộc có quan hệ với băng nhóm buôn bán ma túy và phong tỏa mọi tài sản của họ tại Mỹ.

Trong những năm trước đây, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden cũng trừng phạt những người âm mưu lừa đảo bằng mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và Mexico nỗ lực trấn áp các băng nhóm buôn bán ma túy, chặn đứng các nguồn thu nhập của chúng.

VietBF@ sưu tập