Đại gia mới bị cơ quan công an bắt giam điều tra, là người như thế nào?

[johnnydan9]

Đại gia mới bị bắt mới đây được đánh giá là một người rất giàu trong giới thủy sản. Cuộc đời của đại gia này có rất nhiều điều cần phải bàn đền. Mới quý vị theo dõi bài viết để có cái nhìn rõ hơn.




Phan Bá Tòng, tức Tòng ‘Thiên Mã” (SN 1974) - xuất thân trong một gia đình khá giả ở tỉnh Cà Mau. Tòng “Thiên Mã” từng muốn sang Mỹ bằng đường “chui” (đường biển - PV) nhưng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ông Tòng có vốn tiếng Anh rất tốt nên có thể trò chuyện với người ngoại quốc một cách lưu loát.
Đi nước ngoài không thành, Tòng “Thiên Mã” về Cần Thơ sinh sống và làm tiếp tân cho một quán cà phê. Nhờ với vốn tiếng Anh tốt nên ông Tòng dễ dàng trò chuyện, giao tiếp với các vị khách nước ngoài.
Trong một lần trò chuyện với vị khách người Mỹ vào cuối những năm 1990, Tòng được vị khách này ngỏ ý muốn làm ăn chung. Ban đầu, Tòng phân vân vì không biết lai lịch của vị khách nước ngoài này.
Tuy nhiên, khi biết vị khách nước ngoài này là một doanh nhân thành đạt, chuyên kinh doanh thủy sản thì Tòng nhận lời. Từ đó, Tòng bắt đầu mở đại lý, thu mua thủy sản tại Cần Thơ để xuất hàng sang Mỹ và chính thức bước chân vào con đường kinh doanh.
Theo tìm hiểu, lúc đầu việc làm ăn của Tòng “Thiên Mã” gặp rất nhiều khó khăn do không có nguồn hàng thủy sản đủ chất lượng. May mắn một lần nữa lại đến với Tòng “Thiên Mã” khi ông ta quen được chủ một công ty lớn chuyên về chế biến thủy sản xuất khẩu ra nước ngoài.
Từ đây, Tòng “Thiên Mã” có nguồn hàng dồi dào để cung cấp cho các đối tác bên Mỹ. Những chuyến hàng là cá tra phi lê, chả cá… của Tòng “Thiên Mã” đã được xuất khẩu đều đặn ra nước ngoài và ngày một tăng lên.
Sau vài năm làm thuận lợi, năm 2005, Tòng “Thiên Mã” mở công ty để làm ăn riêng với tên gọi Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, có trụ sở tại KCN Trà Nóc (quận Ô Môn). Biệt danh Tòng “Thiên Mã” cũng xuất phát từ đây.
Ban đầu, công ty của Tòng “Thiên Mã” ăn nên làm ra giúp ông này thu về tiền và USD rất nhiều. Có tiền trong tay, Tòng “Thiên Mã” bắt đầu mua nhà, mua đất và mở rộng đầu tư. Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm của 3 nhà máy đạt 400 tấn/ngày.
Thậm chí Tòng “Thiên Mã” từng có 12 trang trại nuôi trồng thủy sản khép kín quy mô 100 ha, cung cấp nguyên liệu 40.000 tấn/năm. Theo ngành chức năng, công ty của Tòng “Thiên Mã” mang về tổng kim ngạch xuất khẩu từ 50-70 triệu USD/năm và giải quyết việc làm cho 3.000-4.000 công nhân tại địa phương.
Tiền bạc rủng rỉnh, Tòng “Thiên Mã” bắt tậu chiếc siêu xe Hummer H2 với giá 4 tỷ đồng từ Mỹ, mang biển số tứ quý 3333 và chiếc ôtô Camry biển tứ quý 9999.
Theo giới thạo tin tại TP Cần Thơ, trước khi chiếc Hummer H2 bị ngân hàng phát mãi, Tòng “Thiên Mã” từng ngỏ ý muốn tặng cho một đại gia thủy sản khác ở Cần Thơ để giữ mối quan hệ làm ăn.

Đặc biệt, các tiếp viên đến phục vụ Tòng “Thiên Mã” chỉ cần ông ta nhờ mua trái chuối nướng, bắp... là được nhận “típ” từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.
Để chứng tỏ mình giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên Mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.
Đại gia xộ khám
Công ty Thiên Mã bắt đầu khó khăn từ năm 2010 khi ngành thủy sản nói chung và cá tra nói riêng rơi vào thời kì khủng hoảng. Theo giới kinh doanh thời điểm đó, hàng trăm doanh nghiệp tại ĐBSCL “đấu đá” theo kiểu làm ăn phá giá để tồn tại. Số nợ ngân hàng ngày càng nhiều, công ty của Tòng “Thiên Mã” bắt đầu “đuối”.
Để tìm đường xoay xở, Tòng “Thiên Mã” bắt tay với một số ngân hàng để tìm đường vay đáo hạn lần sau cao hơn lần trước, làm tình trạng nợ nần ngày càng tăng cao. Đến cuối năm 2012, ông Tòng tuyên bố công ty thua lỗ, mất khả năng thanh toán khoản nợ gần 600 tỷ đồng của các ngân hàng ở TP Cần Thơ, Hậu Giang và các doanh nghiệp, người dân nuôi cá.
Thời điểm này ông Tòng từng chia sẻ: “Tổng số nợ thống kê chưa đầy đủ khoảng trên 550 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán khoảng hơn 100 tỷ đồng”. Tuy nhiên, thực tế con số nợ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp này cao hơn rất nhiều.
Năm 2014, do ông Tòng lâm nợ quá nhiều nên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã kê biên, phát mãi chiếc xe ô tô Hummer H2 “khủng” trị giá khoảng 4 tỉ đồng của đại gia này để thi hành án. Ngoài ra, chiếc siêu xe này ông Tòng dùng để thế chấp một gói tín dụng vay khoảng 10 tỉ đồng từ một ngân hàng khác trên địa bàn.
Chiều ngày 31/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ công an đã phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Phan Bá Tòng và bà Trần Thị Diễm (46 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Tòng bị bắt vì có hành vi sai phạm về kinh tế liên quan đến một số ngân hàng tại TP Cần Thơ. Số tiền sai phạm của đại gia thủy sản này lên đến khoảng 700 tỉ đồng. Được biết, ông Tòng và bà Diễm bị bắt tại TPHCM, sau đó được đưa về trụ sở C46 bằng đường hàng không để phục vụ việc điều tra.