Nam Cali: Bắt giữ đường dây lừa đảo trợ cấp thất nghiệp hơn $1,1 triệu

[cuopbank]

(KTLA) – 8 nghi can ở miền Nam California bị nhà chức trách bắt giữ vào hôm thứ Ba liên quan đến đường dây lừa đảo $1,1 triệu Mỹ kim tiền thất nghiệp.

Bản cáo trạng 9 tội danh cáo buộc âm mưu kéo dài 3 năm lừa đảo chương trình trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang California bằng việc tạo ra những cơ sở thương mại giả tạo, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ ở Los Angeles.

Cáo trạng cáo buộc mỗi một nghi can một tội danh âm mưu lừa đảo tiền bạc, và một tội danh trộm danh tánh gia trọng.

Đường dây tội phạm có 6 tên có cùng huyết thống, gồm.

Donna Givens, 58 tuổi, ở khu Gramercy Park, Los Angeles

Catrina Gipson, 44 tuổi, ở khu Moreno Valley, cháu gái tên Givens

Evelyn Taylor, 36 tuổi, ở Gramercy Park, con gái tên Givens

Laron Taylor, 34 tuổi, ở Buena Park, con trai tên Givens

Latrice Taylor, 37 tuổi, ở Buena Park, con gái tên Givens

Raschell Taylor, 30 tuổi, ở San Bernardino, con gái tên Givens

Bianka Logie, 45 tuổi, ở Moreno Valley

Vernisha Jolivet, 27 tuổi, ở Indianapolis

7 trong số 8 nghi can bị khởi tố vào chiều thứ Ba, chỉ riêng tên Jolivet bị bắt giữ Indianapolis và ra hầu tòa ở tiểu bang Indiana vào thứ Tư.

Từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 7 năm 2016, đường dây này ghi danh những cơ sở thương mại giả, gồm Dịch vụ Vệ sinh Latasha’s Devining, Charm Boutique và Dịch vụ Vệ sinh Infinite, với Sở Phát triển Việc làm California – cơ quan quản trị tiền trợ cấp thất nghiệp.

3 tên Logie, Jolivet và Evelyn Taylor nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp với lý do mất việc từ những cơ sở thương mại giả tạo này.

Givens và hai đứa con của bà ta, Laron Taylor và Raschell Taylor, bị cáo buộc mở những hộp thư bưu điện để nhận thư tín cho các cơ sở ảo do bọn chúng tạo ra.

Nhóm tội phạm cũng sử dụng danh tánh của người khác, kể cả một số tù nhân, làm nhân viên giả trong đơn trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nhận được thẻ trả trước của Cơ quan Trợ cấp thất nghiệp EDD cấp cho các nạn nhân, bọn chúng rút tiền chia nhau.

Tổng cộng, đường dây này đã lừa đảo EDD số tiền gần $1.106.282.

Nếu bị truy tố tất cả các cáo buộc, mỗi một tên sẽ đối mặt với bản án tối đa 22 năm tù liên bang.

Hương Giang