Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam bị tố cáo vay mượn tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ việc.
Theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị P. (trú P. Phước Ḥa, TP Tam Kỳ): Bà Nha có nói với bà rằng, bạn của bà Nha hiện nay đang rất cần tiền trong khoảng nửa tháng hay chậm nhất 1 tháng để khách hàng đáo hạn nên nhờ bà Nha xoay mượn giúp v́ bà đang kẹt nhất thời. Bà Nha giải thích rằng: “Bà cho vay đáo hạn nên không bao giờ mất, hơn nữa bà cũng là người chịu mọi trách nhiệm thẩm định cho các hồ sơ này, vợ chồng chị hoàn toàn yên tâm,…”, bà P. tŕnh bày.
Bà Nha c̣n thuyết phục gia đ́nh bà P. Rằng bà Nha kinh doanh bất động sản, có nhiều tài sản có giá trị như nhà, xe ô tô, có nhiều lô đất có giá trị cao. Bà Nha c̣n mở một công ty cho chồng làm giám đốc. Chính v́ quen biết và bà Nha với danh nghĩa Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng nên bà P. tin lời và đă đi xoay mượn tiền nhiều lần đưa bà Nha. Những lần đầu th́ vài trăm triệu, sau khi đến hẹn, bà ta trả đủ gốc lẫn lăi.
“Trong 2 ngày 24 và 26/8/2019, bà Nha đă mượn tôi tổng cộng 2 tỷ đồng và nói sau khi tạo điều kiện cho khách hàng đáo hạn xong là bà sẽ gửi lại tiền cho tôi ngay. Thế nhưng sau đó hơn 1 tháng bà không trả lại tiền mà chỉ điện thoại và nhắn tin hứa hết lần này đến lần khác. Tôi đến ngân hàng nơi bà Nha công tác th́ bà ta tránh mặt, đến nhà riêng th́ vợ chồng không có nhà, điện thoại nhiều lần không nghe máy,…”- bà P. tŕnh bày. Chính v́ thế bà P. đă đề nghị cơ quan chức năng xử lư hành vi lừa đảo của bà Nha.
Tương tự, bà H. (33 tuổi, trú P. Ḥa Thuận, TP Tam Kỳ) cho rằng, cũng là chỗ thân quen, bà H. đă nhiều lần đưa tiền cho bà Nha mượn. Lần cuối cùng là ngày 18/9/2019, bà Nha đă viết giấy mượn tiền của bà H. 1,9 tỷ đồng. “Hơn 30 ngày nhiều lần đ̣i không trả, tôi gặp nói chuyện th́ chị ta c̣n thách đố. Tiền không đ̣i được c̣n nhận lấy những lời khó nghe nên tôi đă làm đơn gửi cho Công an tỉnh Quảng Nam”- bà H. cho hay.
Cơ quan cảnh sát điều tra đă có văn bản số 1074/CSĐT gửi báo ngành và báo địa phương đề nghị đăng thông báo và nói rơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lư điều tra, xác minh đơn thư tố giác về tội phạm liên quan đến bà Phạm Thị Ngọc Nha, sau nhiều lần triệu tập Phạm Thị Ngọc Nha đến làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Qua đây, CQĐT cũng đề nghị ai là bị hại của bà Nha mà chưa đứng ra tố cáo nên đến CQĐT để làm việc.