Sáng nay 30/3, Hệ (tức Út "Trọc", 52 tuổi, nguyên phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc pḥng); Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức B́nh); Trần Lê Toàn (kế toán trưởng Công ty Cái Mép) bị Ṭa án Quân sự Quân khu 7 xét xử về tội Trốn thuế.
Ông Đinh Ngọc Hệ trong lần ra ṭa năm 2021. Ảnh: Dương Trang.
Cáo trạng xác định, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn, Hệ thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức B́nh (Công ty Đức B́nh), Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)... có hoạt động độc lập. Hệ nhờ người nhà đứng tên góp vốn và đại diện cho các công ty nhưng toàn hộ hoạt động đều do ḿnh điều hành.
Năm 2008, Hệ tuyển Diệt làm nhân viên Công ty Đức B́nh sau đó bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành, có nhiệm vụ quản lư hoạt động các công ty trên.
Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép kư hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc pḥng ở TP HCM và B́nh Dương. Hệ sau đó cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho băi để thu khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của đối tác.
Nhà chức trách xác định, Hệ lợi dụng công tác quản lư doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài.
Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.
Ngoài vụ án này, ông Hệ đang phải chấp hành h́nh phạt tù chung thân cho 3 bản án trước đó của Ṭa án Quân sự Trung ương; Ṭa án Quân chủng Hải quân Bộ Quốc pḥng và TAND Cấp cao tại TP HCM.
VietBF@sưu tập