Bắt giữ chủ tịch công ty Alibaba về tội lừa đảo 106 triệu Mỹ kim

[florida80]

Tin từ Sài Gòn, ngày 25/9/2019: Công an thành phố Sài Gòn đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị và em trai Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng (106 triệu Mỹ kim).

Nguyễn Thái Luyện gặp Trần Đại Quang năm 2017 (Fb Địa ốc Alibaba)


Dẫn thông tin từ phía công an, báo BizLive viết nhà chức trách có đầy đủ tài liệu và chứng cứ xác định hai anh em ông Luyện thành lập ra Công ty Alibaba và nhiều công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để thu gom số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha. Hai anh em cùng người thân đứng tên và tự “vẽ” ra 40 dự án không có thật tại 3 tỉnh phía Nam gồm 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở Bà Rịa–Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận.

Các dự án “ma” trên chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng ông Luyện chỉ đạo tổ chức quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, công ty này đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng và thu được 2.500 tỷ đồng.

Theo công an, Alibaba núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn theo phương thức đa cấp và sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử. Các dự án bất động sản của Alibaba đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như công ty này quảng cáo, do vậy không có sản phẩm giao cho khách hàng như hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, mới chỉ có số ít khách hàng tố cáo Alibaba. Cho đến ngày 24/9, phía công an đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.

Alibaba quan hệ với nhiều viên chức cao cấp như Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cựu thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ và dùng họ làm bình phong cho các hoạt động phi pháp của mình.