Đường dây lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng qua sàn RosyStyle

[Romano]

Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của các bị hại, với số tiền gần 2.000 tỉ đồng.
Ngày 27-7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền gần 2.000 tỉ đồng.

Bị lừa qua sàn RosyStyle

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, từ cuối năm 2021, trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.Sau gần một năm truy vết, ngày 20-6, Ban chỉ đạo Chuyên án Bộ Công an đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, Công an TP Cần Thơ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt triệu tập, đấu tranh với những người liên quan.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý sáu nghi phạm liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố sáu bị can, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, ngụ TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua mở rộng chuyên án, ngày 21-7, Công an tỉnh Quảng Bình đã đến 14 tỉnh, thành để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 người liên quan.Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 23-7, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục ra lệnh tạm giữ hình sự đối với năm nghi phạm, gồm: Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và hai nghi phạm mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Chiếm đoạt gần 2.000 tỉ đồng

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia.

Tổ chức này do nhóm người Trung Quốc lập ra, cùng một số người trong nước giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên làm việc tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, những người cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại.

Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ.