Hunter và đường dây mãi dâm Đông Âu

Tài liệu của Bộ Tài Chánh tiết lộ Hunter Biden bị nghi ngờ thuê gái mãi dâm từ "đường dây buôn bán tình dục Đông Âu" trong các cuộc buôn bán ma túy và làm giả chi phiếu để trả tiền cho phụ nữ.

Các nhà điều tra ngân hàng nghi ngờ Hunter Biden có liên quan đến một "đường dây mua bán tình dục" và làm giả chi phiếu để trả tiền cho gái mãi dâm, tài liệu của Bộ Tài Chánh tiết lộ.

Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) được DailyMail.com xem xét cho thấy trương mục của Hunter đã bị theo dõi vào cuối tháng 12 năm 2019, sau khi các nhà điều tra phát hiện các khoản thanh toán từ Hunter và các công ty của anh ta cho một "đường dây mãi dâm ở Đông Âu" bị nghi ngờ.

Một tài liệu chưa được báo cáo trước đây, được các nhà điều tra tội phạm tài chánh tại Wells Fargo đệ trình lên Bộ Tài Chánh vào ngày 17 tháng 12 năm 2019, đã chỉ ra 25 cá nhân có liên quan đến đường dây bị nghi ngờ và gần 7 triệu đô la giao dịch đáng ngờ, một số trong đó bao gồm chi phiếu từ Hunter, họ tin rằng có thể đã giả mạo để che giấu các khoản thanh toán của anh ta cho gái mãi dâm từ trương mục kinh doanh của anh ta.

Báo cáo, được cung cấp cho DailyMail.com bởi một nguồn tin bí mật, cho biết "Biden đã gửi tiền cho những cá nhân, có thể là một phần của đường dây mãi dâm ở Đông Âu" và các nhà điều tra đang theo dõi "một số khách hàng của Wells Fargo bị nghi ngờ tham gia vào một đường dây mãi dâm có liên quan đến Biden".

Những người khác liên quan đến đường dây bao gồm phụ nữ có sổ thông hành Nga và một công ty có trụ sở tại Trung Quốc mà tiền được chuyển vào.

Các giao dịch được đánh dấu trong SAR không nhất thiết chứng minh bất kỳ hành vi sai trái hoặc hoạt động bất hợp pháp nào nhưng được nộp cho sở Ngân Khố khi các nhà điều tra tại ngân hàng nhận thấy hành vi đáng ngờ của khách hàng.

DailyMail.com trước đây đã báo cáo các tài liệu, văn bản và video cho thấy Hunter đã chi $30.000 đô la đáng kinh ngạc cho những người tiếp viên chỉ trong 5 tháng - bao gồm các giao dịch được báo cáo trong các SAR khác do các ngân hàng nộp cho sở Ngân Khố.

Tài liệu mới này đánh dấu số tiền có thể còn lớn hơn được chi cho ma túy và gái mãi dâm.

SAR đã theo dõi $1.162.732 USD được gửi đến công ty Owasco của Hunter từ đối tác kinh doanh và cũng là người bạn của gia đình Biden, Rob Walker, một cựu quan chức của chính quyền Clinton.

Walker hợp tác với Hunter trong một số thương vụ mờ ám ở nước ngoài hiện đang bị điều tra hình sự, bao gồm cả liên doanh năng lượng trị giá hàng triệu đô la với công ty CEFC có liên kết với chính phủ Trung Quốc.

Các nhà điều tra của Wells Fargo cho biết Hunter đã rút $105.492 USD tiền mặt từ Owasco và $263.978 USD từ trương mục cá nhân của mình trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2017 trên khắp 9 tiểu bang – và thậm chí còn thực hiện một số lần rút tiền ở Monaco.

SAR cho biết: “Việc rút tiền mặt này được thực hiện trong khoảng thời gian mà Biden công khai thừa nhận việc sử dụng nhiều ma túy và gái mãi dâm”.

Các tài liệu của Bộ Tài chính cũng cho biết Hunter đã thực hiện 9 lần "chuyển khoản ngang hàng" - chẳng hạn như Zelle - với tổng giá trị $30.900 USD, bao gồm cả cho một người bạn gái của Hunter ở độ tuổi 30 trước đây có liên quan đến một "đường dây buôn bán tình dục" trong các báo cáo khác của Bộ Tài Chánh.

DailyMail.com đã chọn không nêu tên người phụ nữ này.

Những bức ảnh trên máy tính xách tay của Hunter ghi ngày tháng 9 năm 2018 cho thấy anh ta cởi trần, cắn vào tai người phụ nữ và kéo tóc cô khi cô quỳ trên giường tại Los Angeles AirBnB.



Hình như chị dâu của Hunter và người tình cũ Hallie Biden đã có thời gian gặp gở với người phụ nữ này, khi họ chụp ảnh cùng nhau trong một bức ảnh selfie vào tháng 9 năm 2017 cũng trên chiếc máy tính xách tay bị bỏ rơi của thằng con cả.

Một báo cáo từ vài năm trước trên một tờ báo địa phương ở Nevada cho biết người phụ nữ này đã bị bắt sau khi đứa con mới biết đi của bạn trai cô được phát hiện đang lang thang trong khu phố của họ.

Bài báo cho biết cô và bạn trai đã bị bắt vì tàng trữ methamphetamine vài ngày trước đó và được tại ngoại.

Hiện nó đã bị trang web của tờ báo gỡ xuống.

Tài liệu của Bộ Tài Chánh cho biết “khối lượng giao dịch tiền mặt lớn” của Hunter có khả năng liên quan đến “mãi dâm và ma túy”.

"Các cuộc điều tra tội phạm tài chính của Wells Fargo đã tiến hành xem xét liên tục khách hàng Robert Hunter Biden cũng như một số khách hàng có liên quan về các khoản tiền có nguồn gốc không xác định, sự di chuyển bất thường của các quỹ và khối lượng giao dịch tiền mặt cao bất thường có vẻ liên quan đến mãi dâm và ma túy", báo cáo của các nhà điều tra cho biết.

"Cuộc điều tra này quan sát thấy rằng Biden và các tài khoản kinh doanh liên quan đã nhận được những nguồn tiền không xác định, tài trợ cho việc rút tiền mặt, chuyển khoản đi và chi phiếu gửi đi dường như được chia thành số tiền nhỏ hơn một cách không cần thiết vì không có mục đích kinh tế rõ ràng.

"Hoạt động tổng thể có vẻ liên quan đến mãi dâm hoặc ma túy. Cuộc đánh giá cũng cho thấy một số khách hàng bị nghi ngờ tham gia vào đường dây buôn bán tình dục có liên quan đến Biden vẫn tiếp tục có những chuyển động bất thường về tiền trong tài khoản của họ".

Các nhà điều tra tội phạm tài chính Wells Fargo (FCI), người viết SAR đã chỉ ra những tấm chi phiếu đáng ngờ mà Hunter viết từ trương mục kinh doanh của mình mà họ tin rằng có thể được sử dụng để che giấu các khoản thanh toán cho gái mãi dâm.

Báo cáo cho biết: “Từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 đến ngày 22 tháng 4 năm 2015, Owasco đã phát hành 13 tấm chi phiếu từ trương mục kinh doanh cho Biden với tổng trị giá $58.432 USD, có vẻ bất thường về bản chất”.

"Cụ thể, Owasco đã phát hành nhiều chi phiếu vào cùng một ngày hoặc các ngày liên tiếp có vẻ như có cùng mục đích. Ví dụ: vào ngày 15 tháng 3 và ngày 16 tháng 3 năm 2015, Owasco đã phát hành ba tấm chi phiếu trị giá $2.488 USD, 5.000 USD và 5.000 USD cho Biden và mỗi tấm chi phiếu có ký hiệu 'kỳ thanh toán 1/3 - 15/3'.

"FCI không thể xác định mục đích kinh tế hợp pháp của việc chia chi phiếu thành số tiền nhỏ hơn theo cách này, có thể nhằm mục đích lừa dối hoặc che giấu".

Các nhà điều tra của Wells Fargo đã truy tìm các khoản thanh toán cho các thành viên bị tình nghi của đường dây mãi dâm của một công ty ở Hồng Kông.

SAR cho biết một thành viên bị nghi ngờ mà Hunter đã gửi tiền là Ekaterina Pitula, chủ sở hữu 39 tuổi người Nga của cửa hàng bán lẻ Victoria Rossi ở Irvine, California.

Vào năm 2019, các nhà điều tra đã phát hiện 25 khoản tiền gửi của Pitula với tổng trị giá $18.728 USD trong trương mục cá nhân và doanh nghiệp của cô, sau đó được chuyển đến trương mục Trung Quốc của một công ty có tên HECNY International Ltd, đến trương mục của một phụ nữ khác ở Nga và một người đàn ông ở Ukraine.

Báo cáo cho biết: “Do không rõ nguồn tiền, những chuyển động bất thường của tiền và lịch sử giao dịch trong quá khứ có vẻ liên quan đến buôn bán tình dục, FCI coi hoạt động này là đáng ngờ”.

DailyMail.com trước đây đã đăng các tin nhắn từ iPhone của Hunter cho thấy anh ta viết chi phiếu dưới dạng dịch vụ y tế cho những người tiếp viên do Ekaterina Moreva có trụ sở tại New York cung cấp, trang web của họ cung cấp "trải nghiệm bạn gái" với những người tiếp viên ở độ tuổi 20.



Các video và hình ảnh từ máy tính xách tay của Hunter cho thấy anh ta thuê phụ nữ thông qua Moreva, sau đó giúp vận chuyển họ qua các tuyến tiểu bang để có một đêm trác táng với anh ta - một hành vi phạm tội liên bang tiềm ẩn.

Moreva có tên trong các tài liệu SAR khác do Marco Polo tiết lộ, theo dõi cô như một phần của đường dây bị tình nghi mua bán tình dục.

SAR mới mà DailyMail.com thu được không phải từ tổ chức phi lợi nhuận cánh hữu.

Một số khoản thanh toán cho gái mãi dâm của Hunter được thực hiện chỉ vài giờ sau khi anh nhận được hàng nghìn đô la từ cha mình.

Các tin nhắn từ tháng 1 năm 2019 được Washington Examiner tiết lộ vào tháng 6 năm ngoái cho thấy Joe Biden đã gửi cho Hunter $5.000 USD chỉ vài giờ trước khi anh ta tranh chấp với một gái mãi dâm mà anh ta khai rằng mình đã trả $10.000 USD.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện của Đảng Cộng hòa James Comer hồi đầu tháng tuyên bố đang điều tra các cáo buộc của Hunter có liên quan đến các đường dây buôn bán tình dục - bao gồm cả yêu cầu hồ sơ từ Bộ Tư pháp.

“Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình tiếp tục điều tra xem liệu Bộ Tư pháp (DOJ hay Bộ) có bảo vệ quyền của những nạn nhân bị Robert Hunter Biden (Hunter Biden) khai thác tình dục hay không”, Comer viết trong một lá thư gửi DoJ vào tháng 9 số 8.

"Những người phụ nữ này có thể là nạn nhân theo Đạo luật về Quyền của Nạn nhân Tội phạm và cũng có thể được yêu cầu bồi thường bắt buộc theo Đạo luật Bồi thường Nạn nhân Bắt buộc".

Người tố cáo IRS, Joseph Ziegler, người đã điều hành cuộc điều tra kéo dài 5 năm về các cáo buộc tội phạm thuế của Hunter, nói với Quốc hội rằng ông thấy bằng chứng rằng thằng con cả thậm chí còn cố gắng khấu trừ các khoản thanh toán cho gái mãi dâm trên tờ khai thuế của mình.

Các tài liệu do Ziegler cung cấp và Ủy ban Tài chính Hạ viện công bố hôm thứ Tư cho thấy các nhà điều tra liên bang đã phỏng vấn một gái mãi dâm tên là "Gulnora", người này nói với họ rằng cô được trả tiền cho "công việc tiếp đãi với Robert Hunter Biden".

Gulnora nói với các đặc vụ IRS rằng Hunter đã khoe rằng cha anh là Phó Tổng thống và "cho cô ấy xem bức ảnh của cha anh với Tổng thống Barack Obama", theo một bản báo cáo cuộc phỏng vấn được biên tập lại do ủy ban công bố.

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ziegler đã phỏng vấn kế toán viên của Hunter, Jeffrey Gelfound, người nói rằng Hunter đã yêu cầu anh ta liệt kê ít nhất $4.200 đô la thanh toán cho Gulnora là chi phí kinh doanh, một báo cáo khác cho thấy.

Người bán dâm có khả năng là Gulnora Djamalitdinova, người mà Hunter đã chuyển $25.000 đô la trong một lần làm gái mãi dâm và say sưa sử dụng ma túy tại một khách sạn ở Los Angeles vào tháng 5 năm 2018, DailyMail.com đã đưa tin trước đó.

Hồ sơ kinh doanh ở California cho thấy một người phụ nữ cùng tên điều hành một công ty có trụ sở tại Los Angeles, Emerald Fantasy Girls Inc., đã đăng ký là "tổ chức phi lợi nhuận" trước khi đóng cửa vào tháng 4 năm 2018.

Theo hồ sơ của Tòa Thượng thẩm Los Angeles, Djamalitdinova cũng bị buộc tội vào năm 2019 về tội mãi dâm và dịch vụ tiếp viên mà không có giấy phép, và vào năm 2016 vì buôn bán cần sa. Cả hai cáo buộc đều được bãi bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Hunter đã trả tiền cho Djamalitdinova khi ở trong căn phòng trị giá $470 USD một đêm tại khách sạn Jeremy ở Tây Hollywood.

Cuộc say sưa của anh ta chỉ kết thúc vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 khi Robert Savage, Giám đốc Sở Mật vụ LA, mới nghỉ hưu, đã nhắn tin cho anh ta đe dọa đột nhập vào phòng, nói với anh ta rằng "DC cứ 10 phút lại gọi cho tôi" và rằng anh ta đang làm việc trên "tài khoản của Celtic" – mật danh của Sở Mật vụ dành cho Joe Biden khi ông còn là Phó Tổng thống.

Savage đã phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến Hunter và Sở Mật vụ nói rằng họ không cung cấp bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cho gia đình Biden vào thời điểm đó.

Lược dịch từ https://www.dailymail.co.uk/news/art...ts-reveal.html

Chán ngán cái dòng họ 'Đần'.

Originally Posted by phokhuya

Chán ngán cái dòng họ 'Đần'.

Trời ơi bọn lừa đang đội bô thờ cúng cả dòng họ đần mà bác !!!!!