Trump nổi cơn thịnh nộ trong hồ sơ toà phản pháo Giám sát tài chánh vụ gian lận

[florida80]

1/30

Luật sư biện hộ ông Donald Trump và Trump Organization vào thứ Hai đệ thỉnh nguyện đầy phẫn nộ lên toà, tố cáo cựu Thẩm phán toà liên bang ở New York Barbara S. Jones hiện đang giám sát tài chánh công ty của cựu Tổng thống “dối trá,” gọi báo cáo mới nhất của bà về khả năng gian lận thuế là “nỗ lực rẻ tiền.”

Liên quan đến vụ kiện dân sự cáo buộc bố con ông Trump và một số viên chức Trump Organization thực hành kinh doanh gian lận ở New York, Thẩm phán Arthur Engoron yêu cầu tất cả các bị đơn được nêu danh trong vụ kiện phải báo cho bà Jones bất cứ khi nào họ chuyển hơn $5 triệu Mỹ kim khỏi quỹ uỷ thác khổng lồ của nhà tỉ phú, nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống bí mật che giấu, bảo vệ tiền bạc và tài sản trong khi thủ tục tố tụng diễn ra.
Bước đi phản tố diễn ra vài ngày sau bà Jones tiết lộ thông tin bom tấn về tài chánh của ông Trump, trong đó cho thấy, cựu Tổng thống trong nhiều năm gian dối về một khoản vay cá nhân đối với một trong những công ty của ông, trong đó cho phép trốn thuế với thu nhập gần $50 triệu Mỹ kim thu nhập.
“Khi hỏi về khoản vay này, tôi được thông báo không có thỏa thuận cho vay nào ghi nhớ khoản vay, nhưng đó là khoản vay $48 triệu Mỹ kim được cho là giữa cá nhân Donald J. Trump và Chicago Unit Acquisition,” Jones ghi trong báo cáo.
Chú thích trên được giật tít vào chiều thứ Sáu, ngay khi Trump thua vụ kiện mạ lỵ hiếp dâm, và bị buộc phải bồi thường cho nguyên đơn E. Jean Carroll $83 triệu Mỹ kim.
Luật sư của gia đình ông Trump vào sáng thứ Hai bác bỏ báo cáo của giám sát viên, cáo buộc sai trái. “Việc giám sát tìm cách duy trì sự điên rồ này là điều không thể tin được,” Luật sư Clifford S. Robert tuyên bố. Biện hộ cũng đặt câu hỏi về năng lực của cựu Thẩm phán rất được tôn trọng.
“Tất nhiên, các công ty của Trump chưa bao giờ nói rằng khoản vay đó không tồn tại. Đúng hơn, họ cung cấp bản sao của một bản ghi nhớ nội bộ phản ánh đơn giản rằng ‘không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nợ nào còn tồn đọng’ theo khoản vay vào lúc đó,” thỉnh nguyện ghi. “Việc giám sát cố tình mô tả sai thông tin làm tăng thêm nghi ngờ về năng lực và tính xác thực của bà ấy.”
Nhưng bằng chứng được biện hộ trích dẫn không xác nhận rằng khoản vay từng tồn tại.
Bản ghi nhớ cho nhiều bộ phận không có chữ ký và mơ hồ được bộ phận “pháp lý” gởi để đưa giao nộp cho Giám sát vào tháng trước lại nói về một thỏa thuận cho vay hoàn toàn khác, từ Chicago Unit Acquisition LLC cho công ty có tên “401 Mezz Venture LLC.” Trong khi khoản vay được Trump liệt kê trong báo cáo tài chánh tổng thống là khoản vay $48 triệu Mỹ kim từ “Chicago Unit Acquisition LLC” cho cá nhân ông Trump. Bản ghi nhớ cũng chỉ đơn giản nói rằng khoản vay đã k hoàn tất, ngoài ra không có giải thích nào khác về $48 triệu Mỹ kim.
Thẩm phán Engoron có thể sẽ nghi ngờ điều đó. Quan toà đã dành nhiều năm buộc gia đình cựu Tổng thống phải giao nộp bằng chứng liên quan đến thổi phồng hoặc giảm giá trị tài sản, và nhiều lần cho rằng các chuyên viên và lời khai của họ là không đáng tin cậy trước tòa. Trên hết, Trump Organization hiện đang gặp rắc rối lớn vì giả mạo các giấy tờ nội bộ liên quan đến chi phí và lệ phí pháp lý. Chính vì lý do mà ông Trump đang đối mặt với 34 tội danh đại hình do Biện lý quận Manhattan truy tố, liên quan đến khoản tiền bịt miệng cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels. Phiên toà hình sự sẽ diễn ra vào tháng Ba.
Thỉnh nguyện cũng than phiền về $2,6 triệu Mỹ kim họ buộc phải trả cho bà Jone làm công việc giám sát do toà chỉ định.
Ông Trump cũng dùng đánh giá của kiểm toán viên độc lập được họ mướn riêng để phản đối bà Jones. “Dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm của tôi, đánh giá của tôi về các báo cáo khác nhau và trình bày trong những báo cáo đó, Giám sát không xác định được bất cứ hành vi sai trái, hoạt động đáng ngờ, hoặc bất cứ hành vi gian lận thực tế hoặc đáng ngờ nào trong báo cáo tài chánh,” một chuyên viên đánh giá.
Nhưng điều đó cũng khó có thể thuyết phục toà vì đánh giá trên từ Jason Flemmons – nhân chứng CPA được bị đơn mời lên bục nhân chứng nhưng mất uy tín khi liên tục mâu thuẫn với bản thân một cách “không thể giải thích được,” và dường như tìm mọi cách xoa dịu gia đình Trump.
Bà Jones trước đó cũng phát giác ra những giao dịch bất thường khi xem xét báo cáo ngân hàng 10 tháng từ 12 trương mục khác nhau của Donald J. Trump Revocable Trust. Chúng cho thấy, Trump đã rút $40 triệu Mỹ kim trong “ba lần chuyển tiền mặt” mà không hề thông báo cho giám sát. Chỉ đến khi được hỏi, họ mới đưa ra câu trả lời. “Những giao dịch này, bao gồm 1 giao dịch chuyển tiền mặt $29 triệu Mỹ kim đến trương mục riêng của Donald J. Trump, số tiền mà tôi xác nhận được dùng để trả thuế,” Jones ghi.
Nhưng số tiền còn lại rõ ràng được chi trả cho chi phí pháp lý của ông Trump ngày càng gia tăng, sau phán quyết từ được bồi thẩm đoàn New York đưa ra vào tháng 5, buộc ông phải bồi thường cho bà E. Jean Carroll $5 triệu Mỹ kim trong vụ kiện dân sự hành hung tình dục.
Nhưng chỉ đến báo cáo mới nhất bà Jones mới làm ông Trump phẫn nộ, và bị đơn nhanh chóng tìm mọi cách phản pháo.
Robert trong thỉnh nguyện hạ thấp tầm quan trọng của cuộc điều tra của cựu Thẩm phán kéo dài hơn một năm, gọi đây là một nỗ lực tốn kém tìm cách bới móc những lỗi nhỏ không quan trọng.
“Cho đến nay, Giám sát đã được trả hơn $2,6 triệu Mỹ kim trong 14 tháng qua chỉ để ‘phát giác’ ra 7 vấn đề không quan trọng, trong có 3 vấn đề ba vấn đề không liên quan và 5 lỗi văn thư. Do đó, tòa nên chấm dứt thủ tục lạm dụng và tốn kém này,” thỉnh nguyện yêu cầu.