Bắt nhóm buôn người rửa tiền cho sinh viên và tiệm Nail của người Việt!

[Hanna]

5 thành viên của một băng nhóm buôn người vừa bị bỏ tù vào đầu tháng 9-2022. Băng nhóm này đã rửa 4 triệu bảng thông qua các tài khoản ngân hàng của sinh viên Việt Nam và các tiệm nail người Việt.


Băng nhóm nhận tổng cộng 15 năm tù. Ảnh: Eastern Region Special Operations Unit.

Hoạt động mang tính quốc tế của băng nhóm này đã lợi dụng các sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở Anh để gửi hàng triệu bảng tiền mặt vào tài khoản của họ.

Số tiền này sẽ được chuyển khoản cho những người Việt Nam khác ở UK, những người này điều hành các cơ sở xuất khẩu quần áo về Việt Nam. Một phần trong số tiền này được rửa thông qua các tiệm nail.


Vụ án do Đội Chuyên án Đặc biệt khu vực miền Đông (Eastern Region Special Operations Unit - ERSOU) điều tra trong một thời gian dài.

Số tiền phạm tội lên đến gần 4.2 triệu bảng. Số tiền này có được do các hoạt động phạm tội như: người Việt ở Pháp sẽ phải trả từ £7,000 - £11,500 để được đưa bất hợp pháp sang Anh quốc. Một số người sẽ được cho làm việc trong các trại cần sa.

Sau cuộc điều tra của ERSOU, các lệnh khám xét và bắt giữ đã được triển khai trên khắp đất nước, bao gồm Birmingham, Cambridgeshire, Essex, Leicester, London và Wales.

Thanh tra Det Con Paul Gillick thuộc đội chuyên án cho biết: “Đây là một vụ phạm tội lớn, phức tạp, nhằm che dấu một số tiền lớn có được do các hoạt động bất hợp pháp xuyên biên giới. Băng nhóm này tìm kiếm những đồng hương khác giúp họ không bị phát hiện, đồng thời giúp luân chuyển các đồng tiền phi pháp. Do đó người dân cần phải cảnh giác không bị dụ dỗ vào hoạt động chuyển tiền, không chuyển tiền giúp người khác khi chưa hiểu rõ tiền đó do đâu mà có. Sự thiếu hiểu biết sẽ phải trả giá bằng tù tội. Nếu bạn bị phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp, dù là vô ý, thì nhà tù vẫn sẽ đợi bạn''.


Geraldo Baci

Một trong những kẻ bị bắt là Geraldo Baci. Tên này điều hành hoạt động trồng cần sa, và hắn sẽ được cung cấp nhân công để làm việc trong các trại cần sa. Khi cảnh sát đột kích nhà của Geraldo Baci, họ tịch thu được số cần sa trị giá £25,000 cùng £5,000 tiền mặt.

Baci, 30 tuổi, đến từ Bedford, bị buộc tội tàng trữ và buôn bán cần sa, tàng trữ tài sản do phạm tội mà có, sở hữu công cụ dùng cho hoạt động làm giả. Y bị kết án 16 tháng tù giam.


M. H. Do

Vào tháng 11-2021, M. H. Do, 31 tuổi đến từ London, bị kết tội âm mưu cung cấp cần sa, 2 tội chuyển đổi tài sản phạm tội, 2 tội chuyển tiền do phạm tội mà có. Tội trạng liên quan đến các hoạt động rửa tiền trị giá gần 2 triệu bảng. Tại tòa án Southwark Crown Court vào hôm thứ Hai ngày 5-9-2022, M. H. Do đã bị tuyên án 3 năm tù giam.

3 phụ nữ Việt Nam khác cũng bị buộc tội rửa tiền. H. T. Nguyen, 43 tuổi ở Dale Road, Shropshire, bị kết án 2 tội che dấu tài sản phạm tội, và 1 tội chuyển đổi tài sản phạm tội. Cô này bị kết án 2 năm tù giam.

T. N. Nguyen, 31 tuổi ở Broomfield Road, Bristol, bị buộc tội rửa tiền phi pháp và sở hữu tài sản phạm tội. Cô này bị 18 tháng tù giam.


T. P. H. Phan, 35 tuổi ở Willoughby Road, London, bị kết tội che dấu tài sản phạm tội. Cô này bị 10 tháng tù giam và 18 tháng tù treo.

L. T. H. Pham, 53 tuổi và không có địa chỉ cố định, bị kết tội chuyển đổi tài sản phi pháp và sản xuất cần sa. Cô này bị tuyên án 6.5 năm tù giam.

Điều tra viên Gillick nói: “Hoạt động tội phạm có tổ chức phá hủy cuộc sống con người. Bất cứ ai tiếp tay cho hành vi này sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp''.

ST