nguoiduatinabc
09-03-2018, 14:52
Đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng được các tướng công an bảo kê t́m cách rửa tiền bằng nhiều h́nh thức. Trong số 92 bị can có 4 người bị truy tố tội rửa tiền.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1269310&stc=1&d=1535986309
Nhiều dự án BOT đang siết chặt túi tiền của các tài xế trong nước đă được xây dựng bằng tiền “bẩn” từ đường dây đánh bạc ngh́n tỷ được các tướng công an bảo kê.
Báo Thanh Niên hôm Chủ Nhật 2 tháng 9 trích dẫn hồ sơ điều tra của giới hữu trách tỉnh Phú Thọ cho hay như vậy, về đường dây đánh bạc qua mạng được các tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê. Cáo trạng nêu tên 92 bị can với các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, có bốn người bị truy tố tội rửa tiền, gồm ông Nguyễn Văn Dương, bà Đoàn Thị Thu Hà, ông Phan Sào Nam, và bà Phan Thu Hương.
Từ lợi nhuận lên tới hơn 400 triệu Mỹ kim của đường dây đánh bạc qua các trang mạng Rikvip và Tip.club, bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đă lập ra những công ty đầu tư có trụ sở ở Hà Nội. Ông ta bơm hàng trăm tỉ đồng vào công ty mang tên UDIC để công ty này hội đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án xây dựng cầu đường. Sau khi bán cổ phần của UDIC cho các công ty thật sự đầu tư trong lănh vực xây dựng cầu đường theo mô h́nh BOT, ông Dương mua đứt hai tầng 5 và 6 của ṭa nhà Icon 4 ở Hà Nội.
Bị cáo Phan Sào Nam có cách rửa tiền đơn giản hơn. Ông ta gửi tiền cho d́ ruột là bị cáo Phan Thu Hương cất giấu. Bà này chuyên mang tiền đi gửi tiết kiệm ngắn hạn, mua vàng và đôla, rồi mua nhiều nhà đất ở Sài G̣n. Theo cáo trạng, ông Nam c̣n có số tiền 3.5 triệu Mỹ kim gửi tại một ngân hàng ở Singapore. Công an tỉnh Phú Thọ đến nay đang tạm giữ của ông Nam năm chiếc xe hơi thuộc năm kiểu khác nhau, gồm Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và LandRover.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1269310&stc=1&d=1535986309
Nhiều dự án BOT đang siết chặt túi tiền của các tài xế trong nước đă được xây dựng bằng tiền “bẩn” từ đường dây đánh bạc ngh́n tỷ được các tướng công an bảo kê.
Báo Thanh Niên hôm Chủ Nhật 2 tháng 9 trích dẫn hồ sơ điều tra của giới hữu trách tỉnh Phú Thọ cho hay như vậy, về đường dây đánh bạc qua mạng được các tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê. Cáo trạng nêu tên 92 bị can với các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, có bốn người bị truy tố tội rửa tiền, gồm ông Nguyễn Văn Dương, bà Đoàn Thị Thu Hà, ông Phan Sào Nam, và bà Phan Thu Hương.
Từ lợi nhuận lên tới hơn 400 triệu Mỹ kim của đường dây đánh bạc qua các trang mạng Rikvip và Tip.club, bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đă lập ra những công ty đầu tư có trụ sở ở Hà Nội. Ông ta bơm hàng trăm tỉ đồng vào công ty mang tên UDIC để công ty này hội đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án xây dựng cầu đường. Sau khi bán cổ phần của UDIC cho các công ty thật sự đầu tư trong lănh vực xây dựng cầu đường theo mô h́nh BOT, ông Dương mua đứt hai tầng 5 và 6 của ṭa nhà Icon 4 ở Hà Nội.
Bị cáo Phan Sào Nam có cách rửa tiền đơn giản hơn. Ông ta gửi tiền cho d́ ruột là bị cáo Phan Thu Hương cất giấu. Bà này chuyên mang tiền đi gửi tiết kiệm ngắn hạn, mua vàng và đôla, rồi mua nhiều nhà đất ở Sài G̣n. Theo cáo trạng, ông Nam c̣n có số tiền 3.5 triệu Mỹ kim gửi tại một ngân hàng ở Singapore. Công an tỉnh Phú Thọ đến nay đang tạm giữ của ông Nam năm chiếc xe hơi thuộc năm kiểu khác nhau, gồm Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và LandRover.