PinaColada
02-05-2021, 07:48
Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi. Mới đây Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô h́nh Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.
Theo CNN, đơn kiện được SEC nộp hôm 4/2 cho biết GPB cùng 3 lănh đạo của hăng này đă lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thiệt hại ước tính 1,7 tỷ USD.
Cụ thể, David Gentile - CEO của GPB cùng 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đă dùng tiền của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng thay v́ đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận. Công ty này c̣n bị cáo buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác.
Trước đó, các nhà đầu tư được GPB hứa hẹn sẽ trả khoản lăi suất 8% một năm, bất chấp t́nh h́nh tài chính khó khăn hiện tại. Lănh đạo GPB cho biết phần lăi này đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, số tiền trên phần lớn được trích từ nguồn vốn của những nhà đầu tư mới.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1736437&stc=1&d=1612511242
GPB lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters.
Các lănh đạo của GPB c̣n bị buộc tội làm giả số liệu tài chính. Theo CNN, ba người trên đă khai khống một số tiêu chí trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu phi thực tế. Về phần ḿnh, lănh đạo GPB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ ḿnh trước ṭa.
Chính quyền bang New York hôm 4/2 cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lănh đạo trên với cáo buộc lừa đảo. Khoảng 1.400 nhà đầu tư của thành phố đă đổ hơn 150 triệu USD vào công ty v́ bị thu hút bởi khoản lợi nhuận hấp dẫn.
"Chúng tôi sẽ không để những công ty phố Wall thoát tội khi đă vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.
Đơn kiện c̣n cáo buộc lănh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như mua máy bay riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân, gia đ́nh. CEO của GPB thậm chí được cho là đă mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.
Ngoài chính quyền New York và SEC, một số bang khác từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.
Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị ṭa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô h́nh Ponzi.
VietBF@ sưu tầm.
Theo CNN, đơn kiện được SEC nộp hôm 4/2 cho biết GPB cùng 3 lănh đạo của hăng này đă lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thiệt hại ước tính 1,7 tỷ USD.
Cụ thể, David Gentile - CEO của GPB cùng 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đă dùng tiền của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng thay v́ đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận. Công ty này c̣n bị cáo buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác.
Trước đó, các nhà đầu tư được GPB hứa hẹn sẽ trả khoản lăi suất 8% một năm, bất chấp t́nh h́nh tài chính khó khăn hiện tại. Lănh đạo GPB cho biết phần lăi này đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, số tiền trên phần lớn được trích từ nguồn vốn của những nhà đầu tư mới.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1736437&stc=1&d=1612511242
GPB lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters.
Các lănh đạo của GPB c̣n bị buộc tội làm giả số liệu tài chính. Theo CNN, ba người trên đă khai khống một số tiêu chí trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu phi thực tế. Về phần ḿnh, lănh đạo GPB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ ḿnh trước ṭa.
Chính quyền bang New York hôm 4/2 cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lănh đạo trên với cáo buộc lừa đảo. Khoảng 1.400 nhà đầu tư của thành phố đă đổ hơn 150 triệu USD vào công ty v́ bị thu hút bởi khoản lợi nhuận hấp dẫn.
"Chúng tôi sẽ không để những công ty phố Wall thoát tội khi đă vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.
Đơn kiện c̣n cáo buộc lănh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như mua máy bay riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân, gia đ́nh. CEO của GPB thậm chí được cho là đă mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.
Ngoài chính quyền New York và SEC, một số bang khác từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.
Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị ṭa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô h́nh Ponzi.
VietBF@ sưu tầm.