Romano
01-12-2023, 11:20
Bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings bị cáo buộc cùng bảy đồng phạm thao túng, đẩy giá cổ phiếu rác BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỉ đồng.
VKSND Tối cao ngày 11-1 đă hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân; Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng sáu bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan vụ "thổi giá" hai mă cổ phiếu BII và TGG.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, bị can Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí Chủ tịch Louis Holdings c̣n là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Lúc đó, Louis Holdings mua cổ phần sáu công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.Trong đó, bị can Nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.
Bị can Nhân đă lợi dụng các vị trí nêu trên để khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mă BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Nhân c̣n chỉ đạo các thuộc cấp Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và các nhân viên, người thân khác đứng tên đăng kư nhiều tài khoản chứng khoán, kư hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lư Tài sản Trí Việt để ḿnh sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mă cổ phiếu.
Trong các bị can, Trịnh Thị Thúy Linh được ông Nhân giao thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền ḷng ṿng cho các cá nhân để phục vụ giao dịch mua, bán cổ phiếu mă BII, TGG. C̣n Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ kư hồ sơ chứng từ hợp thức việc thao túng các mă cổ phiếu.Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân c̣n hô hào trên mạng xă hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mă BII, TGG sẽ tăng cao.
Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mă BII, TGG tăng cao. Cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của ông Nhân và đồng phạm đă giúp các bị can thu lợi bất chính gần 155 tỉ đồng.
"Bị can là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai tṛ cao nhất trong vụ án" - cáo trạng nhận định.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định trong quá tŕnh điều tra, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đă thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can cùng gia đ́nh đă nộp khắc phục hơn 4 tỉ đồng nên được hưởng các t́nh tiết giảm nhẹ.
Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 ở An Giang, là lănh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Louis Holdings, doanh nghiệp thành lập năm 2012 với tên gọi ban đầu là Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An.
Với số vốn điều lệ khoảng 650 tỉ đồng, công ty này từng là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang. Sau đó, doanh nghiệp đổi sang nhiều tên gọi khác như Louis Rice hay Louis Agro, trước khi trở thành Louis Holdings và đặt trụ sở tại TP.HCM.
VKSND Tối cao ngày 11-1 đă hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân; Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng sáu bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan vụ "thổi giá" hai mă cổ phiếu BII và TGG.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, bị can Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí Chủ tịch Louis Holdings c̣n là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Lúc đó, Louis Holdings mua cổ phần sáu công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.Trong đó, bị can Nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.
Bị can Nhân đă lợi dụng các vị trí nêu trên để khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mă BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Nhân c̣n chỉ đạo các thuộc cấp Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và các nhân viên, người thân khác đứng tên đăng kư nhiều tài khoản chứng khoán, kư hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lư Tài sản Trí Việt để ḿnh sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mă cổ phiếu.
Trong các bị can, Trịnh Thị Thúy Linh được ông Nhân giao thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền ḷng ṿng cho các cá nhân để phục vụ giao dịch mua, bán cổ phiếu mă BII, TGG. C̣n Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ kư hồ sơ chứng từ hợp thức việc thao túng các mă cổ phiếu.Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân c̣n hô hào trên mạng xă hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mă BII, TGG sẽ tăng cao.
Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mă BII, TGG tăng cao. Cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của ông Nhân và đồng phạm đă giúp các bị can thu lợi bất chính gần 155 tỉ đồng.
"Bị can là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai tṛ cao nhất trong vụ án" - cáo trạng nhận định.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định trong quá tŕnh điều tra, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đă thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can cùng gia đ́nh đă nộp khắc phục hơn 4 tỉ đồng nên được hưởng các t́nh tiết giảm nhẹ.
Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 ở An Giang, là lănh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Louis Holdings, doanh nghiệp thành lập năm 2012 với tên gọi ban đầu là Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An.
Với số vốn điều lệ khoảng 650 tỉ đồng, công ty này từng là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang. Sau đó, doanh nghiệp đổi sang nhiều tên gọi khác như Louis Rice hay Louis Agro, trước khi trở thành Louis Holdings và đặt trụ sở tại TP.HCM.