pizza
08-27-2023, 09:05
Người phụ nữ 'bay' gần 1 tỷ đồng theo 'app' đa cấp kinh doanh vận tải biển. Chị Nhung tin lời hứa hẹn lăi suất cao, đă đầu tư gần 1 tỷ đồng theo 'app' đa cấp kinh doanh vận tải biển, rồi rốt cuộc ...mất trắng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lư điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Nhung (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, thị xă Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Quá tŕnh điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định: Đặng Thị Dung được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ủy quyền đứng đầu mở Văn pḥng đại diện số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xă Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Thông qua mối quan hệ xă hội, chị Nhung được đồng hương là chị Hiên, mời dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.
Ngày 19/6/2023, chị Nhung đă đến dự hội thảo tại khách sạn Sen Hồ, phường Bần Yên Nhân. Quá tŕnh này, chị Nhung thấy Đặng Thị Dung giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn Wan Hai có trụ sở chính tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.
Khi khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lăi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng th́ sau 1 tháng, tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lăi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, th́ tiền lăi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mă. Việc đầu tư theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lăi.
Quá tŕnh tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia th́ sẽ được nâng Vip và được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia th́ sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam. Việc đầu tư thông qua mua các gói đầu tư, có những gói nhận lăi theo ngày, có những gói nhận lăi sau khi đáo hạn khoản đầu tư.
Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày). Việc quản lư các khoản đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping th́ sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.
Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lăi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền th́ Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư...chị Nhung đă đồng ư tham gia.
Chị Nhung đă 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đă nhận được một số tiền lăi hàng ngày của một số gói đầu tư.
Tuy nhiên đến tối 13-7-2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đă tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra th́ thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của ḿnh không được cộng tiền như các lần trước đă nhận lăi.
Chị Nhung đợi đến tối hôm sau vẫn không thấy nhận được tiền, nên đă đến Văn pḥng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hỏi, th́ được Dung giải thích hệ thống đang lỗi do giao dịch nhiều quá nên không rút được tiền ra, đồng thời Dung cam kết đến 17h ngày 15-7 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chị Nhung đă đầu tư. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết , Dung đă không trả lại cho chị Nhung số tiền như đă hứa hẹn.
Đến nay, các nhóm Zalo, Facebook liên quan đến Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam và app WH Shipping đă bị xóa không c̣n dữ liệu, thông tin ǵ. Chị Nhung không liên hệ được với Dung, không biết Dung đang làm ǵ, ở đâu, khi t́m đến văn pḥng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam th́ văn pḥng đă đóng cửa chuyển đi đâu không biết nên đă làm đơn tŕnh báo cơ quan Công an đề nghị giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đă tham gia đầu tư với h́nh thức nêu trên có liên quan đến Văn pḥng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu th́ liên hệ đến Pḥng Cảnh sát h́nh sự - Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên hệ Điều tra viên Vũ Công Lân, số điện thoại 0973.700.359.
VietBF@ sưu tập
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lư điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Nhung (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, thị xă Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Quá tŕnh điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định: Đặng Thị Dung được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ủy quyền đứng đầu mở Văn pḥng đại diện số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xă Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Thông qua mối quan hệ xă hội, chị Nhung được đồng hương là chị Hiên, mời dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.
Ngày 19/6/2023, chị Nhung đă đến dự hội thảo tại khách sạn Sen Hồ, phường Bần Yên Nhân. Quá tŕnh này, chị Nhung thấy Đặng Thị Dung giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn Wan Hai có trụ sở chính tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.
Khi khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lăi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng th́ sau 1 tháng, tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lăi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, th́ tiền lăi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mă. Việc đầu tư theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lăi.
Quá tŕnh tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia th́ sẽ được nâng Vip và được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia th́ sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam. Việc đầu tư thông qua mua các gói đầu tư, có những gói nhận lăi theo ngày, có những gói nhận lăi sau khi đáo hạn khoản đầu tư.
Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày). Việc quản lư các khoản đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping th́ sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.
Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lăi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền th́ Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư...chị Nhung đă đồng ư tham gia.
Chị Nhung đă 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đă nhận được một số tiền lăi hàng ngày của một số gói đầu tư.
Tuy nhiên đến tối 13-7-2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đă tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra th́ thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của ḿnh không được cộng tiền như các lần trước đă nhận lăi.
Chị Nhung đợi đến tối hôm sau vẫn không thấy nhận được tiền, nên đă đến Văn pḥng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hỏi, th́ được Dung giải thích hệ thống đang lỗi do giao dịch nhiều quá nên không rút được tiền ra, đồng thời Dung cam kết đến 17h ngày 15-7 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chị Nhung đă đầu tư. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết , Dung đă không trả lại cho chị Nhung số tiền như đă hứa hẹn.
Đến nay, các nhóm Zalo, Facebook liên quan đến Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam và app WH Shipping đă bị xóa không c̣n dữ liệu, thông tin ǵ. Chị Nhung không liên hệ được với Dung, không biết Dung đang làm ǵ, ở đâu, khi t́m đến văn pḥng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam th́ văn pḥng đă đóng cửa chuyển đi đâu không biết nên đă làm đơn tŕnh báo cơ quan Công an đề nghị giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đă tham gia đầu tư với h́nh thức nêu trên có liên quan đến Văn pḥng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu th́ liên hệ đến Pḥng Cảnh sát h́nh sự - Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên hệ Điều tra viên Vũ Công Lân, số điện thoại 0973.700.359.
VietBF@ sưu tập