therealrtz
09-07-2023, 02:02
Nhận thấy lăi suất cao khi tham gia vào quỹ đầu tư dầu thô, chị H. đă đầu tư gần 1 tỷ đồng theo quỹ này rồi mất trắng.
Mới đây, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đă đưa ra cảnh báo về một h́nh thức lừa đảo mới trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Theo đó, từ tháng 8/2023, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn tŕnh báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “Quỹ đầu tư MBK”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2267498&stc=1&d=1694052093
Trang web lừa đảo của "Quỹ đầu tư MBK". Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Nạn nhân cho biết được tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lư dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, nhiều nạn nhân đă tham gia quỹ đầu tư này.
Chị H. - một trong những nạn nhân của h́nh thức lừa đảo này cho biết, sau khi nghe tư vấn chị đă chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong 4 ngày, chị H. thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H. được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra th́ không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút tiến ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đă chiếm đoạt số tiền 4 tỷ của chị H.
Tương tự như trường hợp của chị H, anh M. cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu v́ ṭ ṃ. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư.
Để pḥng tránh lừa đảo, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lăi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ ḿnh và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.
Tái diễn lừa đảo đầu tư tài chính
Cách đây 1 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đă nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị N. (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế.
Trong đơn tố cáo chị N. cho biết đă được Đặng Thị Dung hướng dẫn tham gia theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lăi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng th́ sau 1 tháng sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lăi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, th́ tiền lăi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mă.
Quá tŕnh tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia th́ sẽ được nâng VIP và được Công ty trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia th́ sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty. Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày).
Việc quản lư các khoản đầu tư vào được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping th́ sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.
Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lăi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền th́ Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư... chị N. đă đồng ư tham gia.
Chị N. đă 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đă nhận được một số tiền lăi hàng ngày của một số gói đầu tư.
Tuy nhiên đến ngày 13/7/2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đă tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra th́ thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của ḿnh không được cộng tiền như các lần trước đă nhận lăi.
Thực chất những h́nh thức đầu tư tài chính như trên đều là 1 h́nh thức của đa cấp biến tướng. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa t́m hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản quản trị trang, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép.
VietBF@ Sưu tập
Mới đây, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đă đưa ra cảnh báo về một h́nh thức lừa đảo mới trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Theo đó, từ tháng 8/2023, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn tŕnh báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “Quỹ đầu tư MBK”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2267498&stc=1&d=1694052093
Trang web lừa đảo của "Quỹ đầu tư MBK". Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Nạn nhân cho biết được tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lư dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, nhiều nạn nhân đă tham gia quỹ đầu tư này.
Chị H. - một trong những nạn nhân của h́nh thức lừa đảo này cho biết, sau khi nghe tư vấn chị đă chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong 4 ngày, chị H. thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H. được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra th́ không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút tiến ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đă chiếm đoạt số tiền 4 tỷ của chị H.
Tương tự như trường hợp của chị H, anh M. cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu v́ ṭ ṃ. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư.
Để pḥng tránh lừa đảo, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lăi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ ḿnh và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.
Tái diễn lừa đảo đầu tư tài chính
Cách đây 1 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đă nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị N. (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế.
Trong đơn tố cáo chị N. cho biết đă được Đặng Thị Dung hướng dẫn tham gia theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lăi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng th́ sau 1 tháng sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lăi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, th́ tiền lăi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mă.
Quá tŕnh tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia th́ sẽ được nâng VIP và được Công ty trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia th́ sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty. Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày).
Việc quản lư các khoản đầu tư vào được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping th́ sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.
Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lăi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền th́ Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư... chị N. đă đồng ư tham gia.
Chị N. đă 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đă nhận được một số tiền lăi hàng ngày của một số gói đầu tư.
Tuy nhiên đến ngày 13/7/2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đă tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra th́ thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của ḿnh không được cộng tiền như các lần trước đă nhận lăi.
Thực chất những h́nh thức đầu tư tài chính như trên đều là 1 h́nh thức của đa cấp biến tướng. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa t́m hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản quản trị trang, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép.
VietBF@ Sưu tập