troopy
04-19-2024, 12:56
Lănh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lăi cho các nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông).
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc) và Văn Đ́nh Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) để điều tra, làm rơ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2363102&stc=1&d=1713531379
Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đ́nh Toàn.
Hồi tháng 3, qua công tác nắm t́nh h́nh trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Pḥng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua h́nh thức đầu tư, kư kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát.
Quá tŕnh thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đ́nh Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát).
Sau đó, các đối tượng dựng lên mô h́nh công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.
Để tạo ḷng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lăi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lăi suất cao hơn nhiều lần lăi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).
Theo đó, khoảng 50 văn pḥng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư kư hợp đồng, nộp tiền tại văn pḥng; văn pḥng nào giới thiệu mở thêm được văn pḥng khác th́ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn pḥng mới được thành lập; các văn pḥng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn pḥng cấp 1.
Đối với các văn pḥng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài ra, các đối tượng c̣n mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.
Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn pḥng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lăi suất của các hợp đồng thanh toán tiền lăi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền c̣n lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.
Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lăi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đ́nh Toàn chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đă có đơn tố giác.
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rơ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đ́nh Toàn và các đối tượng liên quan.
VietBF@sưu tập
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông).
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc) và Văn Đ́nh Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) để điều tra, làm rơ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2363102&stc=1&d=1713531379
Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đ́nh Toàn.
Hồi tháng 3, qua công tác nắm t́nh h́nh trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Pḥng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua h́nh thức đầu tư, kư kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát.
Quá tŕnh thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đ́nh Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát).
Sau đó, các đối tượng dựng lên mô h́nh công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.
Để tạo ḷng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lăi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lăi suất cao hơn nhiều lần lăi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).
Theo đó, khoảng 50 văn pḥng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư kư hợp đồng, nộp tiền tại văn pḥng; văn pḥng nào giới thiệu mở thêm được văn pḥng khác th́ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn pḥng mới được thành lập; các văn pḥng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn pḥng cấp 1.
Đối với các văn pḥng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài ra, các đối tượng c̣n mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.
Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn pḥng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lăi suất của các hợp đồng thanh toán tiền lăi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền c̣n lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.
Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lăi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đ́nh Toàn chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đă có đơn tố giác.
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rơ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đ́nh Toàn và các đối tượng liên quan.
VietBF@sưu tập