saigon75
09-15-2012, 12:40
Bà Nhi yêu cầu vị doanh nhân Nhật Bản kư khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4, sau đó sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được vị doanh nhân này kư khống từ trước.
Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đă thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (SN 1977, trú tại số nhà 76, ngơ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi (ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Bà Nhi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà máy và lập chứng từ nhằm chiếm đoạt số tiền 867.807,02 USD của ông Sugimoto Hiroyuki.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đă phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.
Cuối năm 2008, Pḥng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46 - CATP Hà Nội) nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Progtechno Việt Nam, tố cáo bà Đào Thanh Nhi đă có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.
Theo đó, năm 2006, qua quan hệ xă hội, bà Nhi hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam. Sau thời gian t́m hiểu, ông Sugimoto đồng ư và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty Cổ phần Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 (khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô.
Mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là kư giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đă chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD, gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…
<table style="width: 400px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/15/10/20120915103012_lua1-1214e.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Đào Thanh Nhi thuê lực lượng bảo vệ hùng hậu đến cưỡng chế công nhân công ty Progtechno Việt Nam ra khỏi nhà máy, không cho làm việc.
</td></tr></tbody></table>Đi vào hoạt động từ tháng 3/2008 th́ đến tháng 6/2008, bà Đào Thanh Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy phải đóng cửa với lư do Công ty Progtechno Việt Nam đă thuê đất, nhà xưởng của công ty Kinhi do bà Nhi là giám đốc để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiền.
Bà Nhi c̣n xuất tŕnh với cơ quan chức năng Việt Nam nhiều văn bản, chứng từ tài liệu trên đó có chữ kư của ông Sugimoto để chứng minh rằng số tiền mà ông Sugimoto đă chuyển vào tài khoản của cá nhân và của công ty Progtechno Việt Nam đă được bà Nhi hoàn lại bằng các phiếu chi và trừ vào khoản nợ cá nhân giữa chồng bà và Sugimoto.
<table style="width: 400px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td" align="center">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/15/10/20120915103012_lua2-1214e.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Anh Masaki, con trai ông Sugimoto, bị lực lượng bảo vệ cưỡng chế ra khỏi nhà máy Progtechno Việt Nam năm 2008.</td></tr></tbody></table>Trong những giấy tờ này, có 3 phiếu chi tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng là chứng từ trả tiền góp vốn cho ông Sugimoto. 3 phiếu chi trên được lập bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật. Trên các phiếu này đều có chữ kư tươi của ông Sugimoto.
Ông Sugimoto khẳng định đúng là chữ kư của ông nhưng nội dung ông đă nhận lại tiền th́ hoàn toàn không có. Ông Sugimoto cho biết, trước đó bà Nhi đă yêu cầu ông kư khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4 theo chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy, với lư do bà Nhi sẽ dùng vào việc soạn thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập công ty, khai báo hải quan…
Qua giám định của Viện Khoa học h́nh sự - Bộ Công an, cơ quan điều tra làm rơ, toàn bộ phần nội dung của tài liệu gửi giám định đều được in sau phần chữ kư của ông Sugimoto. Kết quả này đă chứng minh, bà Nhi đă sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sugimoto kư khống từ trước.
Tháng 2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đă quyết định khởi tố vụ án h́nh sự. Tháng 9/2012, Viện KSND TP Hà Nội đă phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thanh Nhi về tội danh Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 140 của Bộ luật h́nh sự.
Sáng 14/9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam, Đào Thanh Nhi đă không có mặt tại nơi cư trú.
(Theo Dân trí)
Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đă thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (SN 1977, trú tại số nhà 76, ngơ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi (ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Bà Nhi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà máy và lập chứng từ nhằm chiếm đoạt số tiền 867.807,02 USD của ông Sugimoto Hiroyuki.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đă phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.
Cuối năm 2008, Pḥng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46 - CATP Hà Nội) nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Progtechno Việt Nam, tố cáo bà Đào Thanh Nhi đă có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.
Theo đó, năm 2006, qua quan hệ xă hội, bà Nhi hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam. Sau thời gian t́m hiểu, ông Sugimoto đồng ư và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty Cổ phần Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 (khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô.
Mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là kư giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đă chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD, gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…
<table style="width: 400px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/15/10/20120915103012_lua1-1214e.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Đào Thanh Nhi thuê lực lượng bảo vệ hùng hậu đến cưỡng chế công nhân công ty Progtechno Việt Nam ra khỏi nhà máy, không cho làm việc.
</td></tr></tbody></table>Đi vào hoạt động từ tháng 3/2008 th́ đến tháng 6/2008, bà Đào Thanh Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy phải đóng cửa với lư do Công ty Progtechno Việt Nam đă thuê đất, nhà xưởng của công ty Kinhi do bà Nhi là giám đốc để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiền.
Bà Nhi c̣n xuất tŕnh với cơ quan chức năng Việt Nam nhiều văn bản, chứng từ tài liệu trên đó có chữ kư của ông Sugimoto để chứng minh rằng số tiền mà ông Sugimoto đă chuyển vào tài khoản của cá nhân và của công ty Progtechno Việt Nam đă được bà Nhi hoàn lại bằng các phiếu chi và trừ vào khoản nợ cá nhân giữa chồng bà và Sugimoto.
<table style="width: 400px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td" align="center">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/15/10/20120915103012_lua2-1214e.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Anh Masaki, con trai ông Sugimoto, bị lực lượng bảo vệ cưỡng chế ra khỏi nhà máy Progtechno Việt Nam năm 2008.</td></tr></tbody></table>Trong những giấy tờ này, có 3 phiếu chi tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng là chứng từ trả tiền góp vốn cho ông Sugimoto. 3 phiếu chi trên được lập bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật. Trên các phiếu này đều có chữ kư tươi của ông Sugimoto.
Ông Sugimoto khẳng định đúng là chữ kư của ông nhưng nội dung ông đă nhận lại tiền th́ hoàn toàn không có. Ông Sugimoto cho biết, trước đó bà Nhi đă yêu cầu ông kư khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4 theo chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy, với lư do bà Nhi sẽ dùng vào việc soạn thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập công ty, khai báo hải quan…
Qua giám định của Viện Khoa học h́nh sự - Bộ Công an, cơ quan điều tra làm rơ, toàn bộ phần nội dung của tài liệu gửi giám định đều được in sau phần chữ kư của ông Sugimoto. Kết quả này đă chứng minh, bà Nhi đă sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sugimoto kư khống từ trước.
Tháng 2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đă quyết định khởi tố vụ án h́nh sự. Tháng 9/2012, Viện KSND TP Hà Nội đă phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thanh Nhi về tội danh Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 140 của Bộ luật h́nh sự.
Sáng 14/9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam, Đào Thanh Nhi đă không có mặt tại nơi cư trú.
(Theo Dân trí)