johnnydan9
04-17-2013, 15:27
Có “kinh nghiệm”... chưa đầy một năm làm việc, Huỳnh Lê Duy Việt (SN 1981, quê Quảng Nam, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đă được giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Chi nhánh tại Đà Nẵng). Chỉ v́ mê “bác thằng Bần”, người “tay ḥm ch́a khóa” đă tự làm tàn đời bằng cách tự lập tài khoản, giả chữ kư, chiếm đoạt gần 6 tỷ của công ty, “nướng” vào cá độ bóng đá qua mạng.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201304/original/images672271_H1.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Đọc lệnh bắt Huỳnh Lê Duy Việt</td> </tr> </tbody> </table> Khoảng đầu tháng 2/2013, Bộ phận kiểm toán thuộc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre đối chiếu số dư nợ của khách hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng, phát hiện số dư thực tế thấp hơn so báo cáo. Nghi vấn có khuất tất, công ty yêu cầu Giám đốc chi nhánh giải quyết.
Khi vị Giám đốc chi nhành từ quê Bến Tre ra Đà Nẵng, điện thoại cho kế toàn trưởng th́ không liên lạc được. Đến nơi ở, mới biết “cánh tay phải” chuyên “tay ḥm chia khóa” đă đi khỏi nhà từ nửa tháng nay vẫn chưa về. Tức tốc cho nhân viên đến ngân hàng kiểm tra đối chiếu, giám đốc thấy số tiền hàng tỷ đồng của công ty quả là đă “bốc hơi” cùng kế toán trưởng.
Tiếp nhận đơn tố cáo, Pḥng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an Đà Nẵng) vào cuộc điều tra. Xác định vụ việc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản là có thật, một mặt PC 46 vận động gia đ́nh gọi Việt ra đầu thú, một mặt đi t́m mánh khóe “thụt két”, động cơ gây án của đối tượng.
Điều tra cho thấy, liên tiếp từ tháng 8/2012, Việt đă cập nhật, báo cáo số liệu sai về công ty, nhằm giúp Việt cân đối tiền - hàng, hợp thức việc rút tiền trên tài khoản của chi nhánh. Từ đây, Việt lập chứng từ - lệnh chi, giả chữ kư của chủ tài khoản, đóng dấu của chi nhánh rồi mang đến Pḥng giao dịch Ngân hàng chuyển tiền vào hai tài khoản của ḿnh, cuối cùng rút tiền mặt bằng thẻ ATM.
Được một thời gian, Việt không chuyển tiền từ ngân hàng về tài khoản của ḿnh nữa, mà chuyển vào số tài khoản của người khác (sau này xác định là của bạn bè Việt cho mượn) tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
Tính đến ngày 7/2/2013, Việt đă lập, kư giả chữ kư 36 chứng từ lệnh chi với tổng số tiền hơn 5,836 tỷ đồng; trong đó giao dịch thành công 35 lệnh chi với số tiền hơn 5,746 tỷ đồng; c̣n một lệnh chi hơn 90 triệu đồng do ghi sai tên, sai số tài khoản nên ngân hàng hoàn trả chi nhánh…
Trở lại vụ việc, sau gần 10 ngày đón lơng mọi ngóc ngách, cảnh sát t́m thấy Việt tại một nhà nghỉ ở Quảng Nam. Lúc này, Việt lại đang trong vai tṛ “chân rết”, vừa chơi cá độ bóng đá qua mạng. Sau khi đă “nướng” sạch hết cả chục tỉ đồng mà nợ vẫn hoàn nợ, ngày nào cũng bị “đầu gấu” săn lùng đ̣i “làm thịt”, Việt bỏ nhà sống chui sống lủi, chứ “thực t́nh em không trốn công an”. Tra tay vào c̣ng, đối tượng lại giăn nét mặt, thở phào: “Nếu không bị bắt th́ em cũng sẽ bị giang hồ đánh chết”.
Tháng 10/2003, anh thanh niên vùng cát biển thuộc huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ôm tấm bằng Trung cấp y ra Đà Nẵng xin việc. May mắn, Việt được chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng nhận vào làm kế toán. Chỉ chưa đầy một năm làm việc, Việt đă được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của chi nhánh. Công việc thăng tiến, Việt cưới vợ tại Đà Nẵng, về ở rể nhà vợ.
Trong một lần t́nh cờ đến thuê xe ô tô tự lái của Lê Ngọc Đức Tuấn (ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu), hai bên quen biết nhau. Thấy Tuấn chơi cá độ bóng đá qua mạng dễ kiếm tiền, Việt hỏi xin mật khẩu để đánh. Dù “chập chững” bước vào con đường cá độ, không một chút kiến thức về bóng đá, nhưng Việt lại chơi cá độ với số tiền khá lớn, từ 1.000 USD dần nâng lên 4.000 USD cho một lần cược Trong quá tŕnh chơi, chỉ có vài lần Việt thắng với số tiền không lớn, sau đó lại liên tiếp thua. Số tiền cá nhân có được, Việt đều “nướng” sạch vào cá độ.
Nợ nần ngày càng chồng chất, tiền trong gia đ́nh cũng “bay biến” nhưng máu đỏ đen không cho phép “dừng lại”. Để có thể chơi tiếp, Việt nảy sinh ư định lấy tiền của công ty. Khi thấy Việt thua độ quá nhiều, nghĩ Việt c̣n gia đ́nh vợ con, nếu càng ngày càng lún sâu th́ không thể nào thoát ra được, Tuấn thậm chí đă nhiều lần khuyên ngăn nhưng “đồng đội” vẫn không chịu dừng. Đến khoảng giữa tháng 11/2012, Tuấn lấy lại tài khoản đăng nhập, không cho Việt chơi tiếp.
Do máu cờ bạc đă ngấm vào người, lại mang một số nợ quá lớn chẳng biết lấy tiền đâu để trả. Việt t́m đến Nguyễn Thanh Hùng (ở gần nhà) nhờ t́m giúp tài khoản đăng nhập, tiếp tục cá độ. Chơi cá độ thông qua đường truyền của Hùng, khi Việt thua, Hùng đưa tài khoản để Việt chuyển tiền trả, hoặc đưa thẻ ATM cho Hùng rút tiền. C̣n Hùng cá độ với ai, sử dụng tiền như thế nào, Việt không biết.
Đầu năm 2013, trước khi Giám đốc về quê nghỉ Tết Nguyên đán, đă yêu cầu kế toán trường tổng hợp báo cáo thu chi. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của giám đốc, trước khi fax về công ty, Việt đă sửa lại số liệu nên không bị nghi ngờ.
Cuối tháng 3/2013, cảnh sát đă bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Lê Duy Việt về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo chia sẻ của các điều tra viên PC 46, sỡ dĩ Việt có thể “thụt két” nhiều lần trót lọt, xuất phát từ sự quản lư khá lỏng lẻo của lănh đạo Công ty CP dược Bến Tre. Với cách làm việc kiểu “gia đ́nh”, nhiều khi người kư mọi giấy tờ quan trọng lại có quyền “ẵm” luôn con dấu thay v́ có bộ phận văn thư, đối tượng đă lợi dụng điều này. Đây cũng là bài học đắt giá mà cảnh sát lưu ư doanh nghiệp, các đơn vị … chú ư quan tâm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra thêm về đường dây cá độ bóng đá mà Việt là một “mắt xích”.
Vân Anh
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201304/original/images672271_H1.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Đọc lệnh bắt Huỳnh Lê Duy Việt</td> </tr> </tbody> </table> Khoảng đầu tháng 2/2013, Bộ phận kiểm toán thuộc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre đối chiếu số dư nợ của khách hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng, phát hiện số dư thực tế thấp hơn so báo cáo. Nghi vấn có khuất tất, công ty yêu cầu Giám đốc chi nhánh giải quyết.
Khi vị Giám đốc chi nhành từ quê Bến Tre ra Đà Nẵng, điện thoại cho kế toàn trưởng th́ không liên lạc được. Đến nơi ở, mới biết “cánh tay phải” chuyên “tay ḥm chia khóa” đă đi khỏi nhà từ nửa tháng nay vẫn chưa về. Tức tốc cho nhân viên đến ngân hàng kiểm tra đối chiếu, giám đốc thấy số tiền hàng tỷ đồng của công ty quả là đă “bốc hơi” cùng kế toán trưởng.
Tiếp nhận đơn tố cáo, Pḥng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an Đà Nẵng) vào cuộc điều tra. Xác định vụ việc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản là có thật, một mặt PC 46 vận động gia đ́nh gọi Việt ra đầu thú, một mặt đi t́m mánh khóe “thụt két”, động cơ gây án của đối tượng.
Điều tra cho thấy, liên tiếp từ tháng 8/2012, Việt đă cập nhật, báo cáo số liệu sai về công ty, nhằm giúp Việt cân đối tiền - hàng, hợp thức việc rút tiền trên tài khoản của chi nhánh. Từ đây, Việt lập chứng từ - lệnh chi, giả chữ kư của chủ tài khoản, đóng dấu của chi nhánh rồi mang đến Pḥng giao dịch Ngân hàng chuyển tiền vào hai tài khoản của ḿnh, cuối cùng rút tiền mặt bằng thẻ ATM.
Được một thời gian, Việt không chuyển tiền từ ngân hàng về tài khoản của ḿnh nữa, mà chuyển vào số tài khoản của người khác (sau này xác định là của bạn bè Việt cho mượn) tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
Tính đến ngày 7/2/2013, Việt đă lập, kư giả chữ kư 36 chứng từ lệnh chi với tổng số tiền hơn 5,836 tỷ đồng; trong đó giao dịch thành công 35 lệnh chi với số tiền hơn 5,746 tỷ đồng; c̣n một lệnh chi hơn 90 triệu đồng do ghi sai tên, sai số tài khoản nên ngân hàng hoàn trả chi nhánh…
Trở lại vụ việc, sau gần 10 ngày đón lơng mọi ngóc ngách, cảnh sát t́m thấy Việt tại một nhà nghỉ ở Quảng Nam. Lúc này, Việt lại đang trong vai tṛ “chân rết”, vừa chơi cá độ bóng đá qua mạng. Sau khi đă “nướng” sạch hết cả chục tỉ đồng mà nợ vẫn hoàn nợ, ngày nào cũng bị “đầu gấu” săn lùng đ̣i “làm thịt”, Việt bỏ nhà sống chui sống lủi, chứ “thực t́nh em không trốn công an”. Tra tay vào c̣ng, đối tượng lại giăn nét mặt, thở phào: “Nếu không bị bắt th́ em cũng sẽ bị giang hồ đánh chết”.
Tháng 10/2003, anh thanh niên vùng cát biển thuộc huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ôm tấm bằng Trung cấp y ra Đà Nẵng xin việc. May mắn, Việt được chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng nhận vào làm kế toán. Chỉ chưa đầy một năm làm việc, Việt đă được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của chi nhánh. Công việc thăng tiến, Việt cưới vợ tại Đà Nẵng, về ở rể nhà vợ.
Trong một lần t́nh cờ đến thuê xe ô tô tự lái của Lê Ngọc Đức Tuấn (ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu), hai bên quen biết nhau. Thấy Tuấn chơi cá độ bóng đá qua mạng dễ kiếm tiền, Việt hỏi xin mật khẩu để đánh. Dù “chập chững” bước vào con đường cá độ, không một chút kiến thức về bóng đá, nhưng Việt lại chơi cá độ với số tiền khá lớn, từ 1.000 USD dần nâng lên 4.000 USD cho một lần cược Trong quá tŕnh chơi, chỉ có vài lần Việt thắng với số tiền không lớn, sau đó lại liên tiếp thua. Số tiền cá nhân có được, Việt đều “nướng” sạch vào cá độ.
Nợ nần ngày càng chồng chất, tiền trong gia đ́nh cũng “bay biến” nhưng máu đỏ đen không cho phép “dừng lại”. Để có thể chơi tiếp, Việt nảy sinh ư định lấy tiền của công ty. Khi thấy Việt thua độ quá nhiều, nghĩ Việt c̣n gia đ́nh vợ con, nếu càng ngày càng lún sâu th́ không thể nào thoát ra được, Tuấn thậm chí đă nhiều lần khuyên ngăn nhưng “đồng đội” vẫn không chịu dừng. Đến khoảng giữa tháng 11/2012, Tuấn lấy lại tài khoản đăng nhập, không cho Việt chơi tiếp.
Do máu cờ bạc đă ngấm vào người, lại mang một số nợ quá lớn chẳng biết lấy tiền đâu để trả. Việt t́m đến Nguyễn Thanh Hùng (ở gần nhà) nhờ t́m giúp tài khoản đăng nhập, tiếp tục cá độ. Chơi cá độ thông qua đường truyền của Hùng, khi Việt thua, Hùng đưa tài khoản để Việt chuyển tiền trả, hoặc đưa thẻ ATM cho Hùng rút tiền. C̣n Hùng cá độ với ai, sử dụng tiền như thế nào, Việt không biết.
Đầu năm 2013, trước khi Giám đốc về quê nghỉ Tết Nguyên đán, đă yêu cầu kế toán trường tổng hợp báo cáo thu chi. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của giám đốc, trước khi fax về công ty, Việt đă sửa lại số liệu nên không bị nghi ngờ.
Cuối tháng 3/2013, cảnh sát đă bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Lê Duy Việt về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo chia sẻ của các điều tra viên PC 46, sỡ dĩ Việt có thể “thụt két” nhiều lần trót lọt, xuất phát từ sự quản lư khá lỏng lẻo của lănh đạo Công ty CP dược Bến Tre. Với cách làm việc kiểu “gia đ́nh”, nhiều khi người kư mọi giấy tờ quan trọng lại có quyền “ẵm” luôn con dấu thay v́ có bộ phận văn thư, đối tượng đă lợi dụng điều này. Đây cũng là bài học đắt giá mà cảnh sát lưu ư doanh nghiệp, các đơn vị … chú ư quan tâm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra thêm về đường dây cá độ bóng đá mà Việt là một “mắt xích”.
Vân Anh