Romano
08-27-2013, 20:08
Ngân hàng nhà nước Việt Nam nói tổng trị giá các giao dịch t́nh nghi rửa tiền trong năm 2012 lên tới trên 51 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 2,4 tỷ đô la.
Tân Hoa xă ngày 26/8 cho biết Ngân hàng nhà nước đă cung cấp hàng trăm báo cáo cho công an và thanh tra nhờ điều tra.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=508665&stc=1&d=1377634100
Ngược lại, Ngân hàng nhà nước cũng nhận được 50 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát hàng chục trường hợp t́nh nghi và các hoạt động của tội phạm trong các vụ án h́nh sự.
Tháng trước, Việt Nam vừa kư biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin chống rửa tiền với Thái Lan.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay đă kư kết các thỏa thuận tương tự với 6 cơ quan t́nh báo tài chính nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn tệ nạn này.
Nguồn: Xinhua/China.org/VNS
Theo VOA
Tân Hoa xă ngày 26/8 cho biết Ngân hàng nhà nước đă cung cấp hàng trăm báo cáo cho công an và thanh tra nhờ điều tra.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=508665&stc=1&d=1377634100
Ngược lại, Ngân hàng nhà nước cũng nhận được 50 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát hàng chục trường hợp t́nh nghi và các hoạt động của tội phạm trong các vụ án h́nh sự.
Tháng trước, Việt Nam vừa kư biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin chống rửa tiền với Thái Lan.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay đă kư kết các thỏa thuận tương tự với 6 cơ quan t́nh báo tài chính nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn tệ nạn này.
Nguồn: Xinhua/China.org/VNS
Theo VOA