troopy
07-27-2016, 10:05
Trong phiên tòa xét xử bà Giám đốc công ty Tân Hiệp Phát về vụ thất thoát hơn 5000 tỷ có nhiều điểm mâu thuẫn khiens tòa án chưa thể đưa ra phán xét cuối cùng.
Gửi rồi vay lại, tiền phải "tóp" đi chứ?
Bắt đầu buổi làm việc, bà Trần Ngọc Bích được mời lên thẩm vấn. VKS đă đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản vay 3.100 tỷ đồng, 2.090 tỷ đồng trong các ngày 21/6, 21/8 và 26/8/2013. VKS hỏi tiếp thực chất tiền trong sổ tiết kiệm nhóm bà đứng tên gửi là của ai? Bà Bích nói của những cộng sự, họ gửi và vay ra phục vụ kinh doanh.
Về mục đích vay, nữ doanh nhân khai vay để sử dụng vào mục đích kinh tế gia đ́nh. VKS vặn: "bà nói vay v́ mục đích kinh tế gia đ́nh sao trước đó bà khai đến ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra thông báo bà mới biết tiền đă bị chuyển đi?" Bà Bích nói do kinh doanh nên bà cần để một khoản lưu động trong tài khoản.
Về đường đi bất thường của 3.100 tỷ đồng ngày 21/8/2013, cơ quan điều tra xác định ngay sau khi tiền được giải ngân vào tài khoản bà Bích, số tiền này được Danh chỉ đạo Quyết chuyển hết cho Danh. Cũng ngay trong ngày, Danh chuyển vào tài khoản ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích) 3.160 tỷ đồng. Tại ṭa, bị cáo Quyết khai khoản chênh lệch 60 tỷ đồng thực chất là tiền lăi Danh trả cho bà Bích qua tài khoản ông Thanh. Bà Bích phủ nhận lời khai này và liên tục cho rằng Quyết khai không đúng sự thật.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=915761&stc=1&d=1469613898
Trước đó, lư giải sự dịch chuyển của ḍng tiền bà Bích cho rằng để tối ưu hóa đồng tiền khi chưa sử dụng bà đă cho Phạm Thị Trang (Trang phố núi, đă xuất cảnh) vay lại, theo yêu cầu bà chuyển vào tài khoản của Danh.
Để làm rơ, VKS gọi Hoàng Đ́nh Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài G̣n) lên đối chất. "Lời khai của bà Bích mâu thuẫn với chính lời khai trước là để tối ưu hóa đồng tiền. Thực chất bà Bích vay không để kinh doanh mà để cho ông Danh vay lại thôi và khoản vay sau được trả cho khoản trước", bị cáo Quyết khẳng định.
Ṭa hỏi bà Bích vậy 3.100 tỷ đồng bà Bích vay ngày 21/8 được chuyển đi đâu, có phải để tất toán cho khoản nhóm bà vay ngày 21/6 như Quyết khai hay không? Bà Bích nói "không, trị giá các sổ tiết kiệm của tôi lên tới gần 6.000 tỷ đồng, nếu cần tiền tôi có thể vay tiếp chứ không cần tất toán rồi lại vay".
VKS hỏi "vậy sao bà có gần 6.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm mà lại đi vay 5.190 tỷ đồng?" - "V́ khi tôi gửi có kỳ hạn bao giờ lăi suất cũng cao hơn là không có kỳ hạn". "Nhưng dù lăi suất có kỳ hạn có cao hơn th́ cũng phải thấp hơn lăi suất ngân hàng cho vay ra chứ? Bà gửi tiết kiệm vào ngân hàng để nhận lăi rồi lại vay ngân hàng và phải chịu lăi cao hơn. Gửi ngân hàng rồi lại vay, tiền phải "tóp" đi chứ sao có thể tối ưu hóa đồng tiền?", VKS lập luận.
Đến đây, bà Bích khựng lại rồi giải thích do bà và các cộng sự vay tiền của cha bà nên để không ảnh hưởng đến ḍng tiền của cha, bà gửi tiền dài hạn, vay ngắn hạn để sử dụng nguồn vốn vay ra.
Trước những lời khai của bà Bích, có lúc VKS phải thốt lên "bà khai lòng vòng rồi không đâu ra đâu" hay "chúng ta dừng lại tại đây, vì có hỏi nữa thì bà cũng giải thích như vậy".
Cho mượn trăm tỷ để gửi tiết kiệm?
Cũng tại ṭa, VKS đă thẩm vấn 3 người liên quan là nhân viên Tân Hiệp Phát gồm Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Đây là những cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm cầm cố ở VNCB để vay 300 tỷ đồng.
Về nội dung này, bà Bích khai các nhân viên hoàn toàn không kư hồ sơ vay nhưng Danh đă chỉ đạo nhân viên làm khống hồ sơ để rút 300 tỷ đồng.
Thế nhưng, bị cáo Khương một mực khẳng định bị cáo không làm khống, chính nhóm bà Bích đă đề nghị vay tiền, bị cáo chỉ cho nợ chứng từ, bị cáo đă giữ 6 sổ tiết kiệm trên. VKS cũng cho biết quá tŕnh điều tra đă thu thập được các giấy đề nghị vay vốn được fax đi từ công ty Tân Hiệp Phát đến VNCB. Vậy bà Bích lư giải sao? Nữ giám đốc vẫn phủ nhận và đề nghị xem xét.
- VietBF sưu tầm
Gửi rồi vay lại, tiền phải "tóp" đi chứ?
Bắt đầu buổi làm việc, bà Trần Ngọc Bích được mời lên thẩm vấn. VKS đă đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản vay 3.100 tỷ đồng, 2.090 tỷ đồng trong các ngày 21/6, 21/8 và 26/8/2013. VKS hỏi tiếp thực chất tiền trong sổ tiết kiệm nhóm bà đứng tên gửi là của ai? Bà Bích nói của những cộng sự, họ gửi và vay ra phục vụ kinh doanh.
Về mục đích vay, nữ doanh nhân khai vay để sử dụng vào mục đích kinh tế gia đ́nh. VKS vặn: "bà nói vay v́ mục đích kinh tế gia đ́nh sao trước đó bà khai đến ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra thông báo bà mới biết tiền đă bị chuyển đi?" Bà Bích nói do kinh doanh nên bà cần để một khoản lưu động trong tài khoản.
Về đường đi bất thường của 3.100 tỷ đồng ngày 21/8/2013, cơ quan điều tra xác định ngay sau khi tiền được giải ngân vào tài khoản bà Bích, số tiền này được Danh chỉ đạo Quyết chuyển hết cho Danh. Cũng ngay trong ngày, Danh chuyển vào tài khoản ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích) 3.160 tỷ đồng. Tại ṭa, bị cáo Quyết khai khoản chênh lệch 60 tỷ đồng thực chất là tiền lăi Danh trả cho bà Bích qua tài khoản ông Thanh. Bà Bích phủ nhận lời khai này và liên tục cho rằng Quyết khai không đúng sự thật.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=915761&stc=1&d=1469613898
Trước đó, lư giải sự dịch chuyển của ḍng tiền bà Bích cho rằng để tối ưu hóa đồng tiền khi chưa sử dụng bà đă cho Phạm Thị Trang (Trang phố núi, đă xuất cảnh) vay lại, theo yêu cầu bà chuyển vào tài khoản của Danh.
Để làm rơ, VKS gọi Hoàng Đ́nh Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài G̣n) lên đối chất. "Lời khai của bà Bích mâu thuẫn với chính lời khai trước là để tối ưu hóa đồng tiền. Thực chất bà Bích vay không để kinh doanh mà để cho ông Danh vay lại thôi và khoản vay sau được trả cho khoản trước", bị cáo Quyết khẳng định.
Ṭa hỏi bà Bích vậy 3.100 tỷ đồng bà Bích vay ngày 21/8 được chuyển đi đâu, có phải để tất toán cho khoản nhóm bà vay ngày 21/6 như Quyết khai hay không? Bà Bích nói "không, trị giá các sổ tiết kiệm của tôi lên tới gần 6.000 tỷ đồng, nếu cần tiền tôi có thể vay tiếp chứ không cần tất toán rồi lại vay".
VKS hỏi "vậy sao bà có gần 6.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm mà lại đi vay 5.190 tỷ đồng?" - "V́ khi tôi gửi có kỳ hạn bao giờ lăi suất cũng cao hơn là không có kỳ hạn". "Nhưng dù lăi suất có kỳ hạn có cao hơn th́ cũng phải thấp hơn lăi suất ngân hàng cho vay ra chứ? Bà gửi tiết kiệm vào ngân hàng để nhận lăi rồi lại vay ngân hàng và phải chịu lăi cao hơn. Gửi ngân hàng rồi lại vay, tiền phải "tóp" đi chứ sao có thể tối ưu hóa đồng tiền?", VKS lập luận.
Đến đây, bà Bích khựng lại rồi giải thích do bà và các cộng sự vay tiền của cha bà nên để không ảnh hưởng đến ḍng tiền của cha, bà gửi tiền dài hạn, vay ngắn hạn để sử dụng nguồn vốn vay ra.
Trước những lời khai của bà Bích, có lúc VKS phải thốt lên "bà khai lòng vòng rồi không đâu ra đâu" hay "chúng ta dừng lại tại đây, vì có hỏi nữa thì bà cũng giải thích như vậy".
Cho mượn trăm tỷ để gửi tiết kiệm?
Cũng tại ṭa, VKS đă thẩm vấn 3 người liên quan là nhân viên Tân Hiệp Phát gồm Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Đây là những cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm cầm cố ở VNCB để vay 300 tỷ đồng.
Về nội dung này, bà Bích khai các nhân viên hoàn toàn không kư hồ sơ vay nhưng Danh đă chỉ đạo nhân viên làm khống hồ sơ để rút 300 tỷ đồng.
Thế nhưng, bị cáo Khương một mực khẳng định bị cáo không làm khống, chính nhóm bà Bích đă đề nghị vay tiền, bị cáo chỉ cho nợ chứng từ, bị cáo đă giữ 6 sổ tiết kiệm trên. VKS cũng cho biết quá tŕnh điều tra đă thu thập được các giấy đề nghị vay vốn được fax đi từ công ty Tân Hiệp Phát đến VNCB. Vậy bà Bích lư giải sao? Nữ giám đốc vẫn phủ nhận và đề nghị xem xét.
- VietBF sưu tầm