johnnydan9
07-27-2016, 17:38
Dư luận đang rất quan tâm đến đại án có một không hai này. Nhiều đại gia đă bị phát hiện có liên quan đến đại án. Việc con gái của dr Thanh cũng có liên quan khiến nhiều bất ngờ phát sinh.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=915902&stc=1&d=1469641083
Trao đổi với chúng tôi về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng đang mắc kẹt tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quư Thanh) cho biết: “Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa”. Bà Bích là em gái của Uyên Phương.
Theo bà Phương, nhóm nhà Trần Quư Thanh (gồm Bích, Phương, Trần Quư Thanh…, tổng cộng có 17 người gửi sổ tiết kiệm) là khách hàng tại VNCB từ năm 2012, với tên lúc đó là Ngân hàng Đại Tín. Đầu năm 2013, nhóm nhà ông Trần Quư Thanh thế chấp các sổ tiết kiệm gửi dài hạn dể vay ngắn hạn. “Chúng tôi luôn thực hiện việc trả lăi và trả gốc đầy đủ đúng hạn với ngân hàng”, bà Uyên Phương khẳng định.
Tuy nhiên, bà Uyên Phương cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đă bị tự ư chuyển ra khỏi tài khoản”.
Theo bà Uyên Phương, những sai phạm này cần sự trả lời của VNCB v́ VNCB chịu sự giám sát đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn rút được số tiền lớn từ tài khoản khách hàng mà không có chữ kư của khách hàng.
Trong khi đó, khi được ṭa hỏi chiều nay, Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB cho biết, tội danh cáo trạng truy tố với ḿnh không sai, nhưng riêng việc kư biên bản đối với số tiền 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích th́ Mai chỉ kư để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đă được giải ngân trước đó.
Về mối quan hệ với Trần Ngọc Bích và nhóm gửi tiền nhà ông Trần Quư Thanh, Phạm Công Danh khai trước đó, phải trả lăi thêm 2-4%/tháng tùy từng thời điểm và đă chi tới 2.500 tỷ đồng lăi ngoài. Tuy nhiên, trong quá tŕnh điều tra, cơ quan điều tra chỉ thu thập được từ Tập đoàn Thiên Thanh một số chứng từ trả tiền cho nhóm Trần Ngọc Bích trên 730,56 tỷ đồng. Các chứng cứ này không thể hiện rơ ràng việc thỏa thuận chi lăi ngoài mà chỉ là chứng từ chuyển tiền hoặc giấy viết tay nhận tiền nên không có cơ sở kết luận việc chi lăi ngoài của Phạm Công Danh cho nhóm Trần Ngọc Bích là bao nhiêu.
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Trần Uyên Phương khẳng định, mức lăi suất gửi tiền của nhóm Trần Ngọc Bích tại VNCB không cao hơn mặt bằng thị trường nhiều. “Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng chỉ cao hơn mặt bằng chung một chút thôi”, bà Phương nói. Về việc gửi tiền, rồi vay qua lại của VNCB với tần suất khá dày, bà Phương cho biết, khi có nhu cầu sử dụng cho sản xuất kinh doanh th́ thế chấp các sổ tiết kiệm để vay ngân hàng.
C̣n về lời khai của Phan Thành Mai liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích "chỉ kư để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đă được giải ngân trước đó", bà Uyên Phương nói: "Chúng tôi vay theo đúng thủ tục và quy định của ngân hàng, c̣n phải thế chấp bằng sổ tiết kiệm".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=915902&stc=1&d=1469641083
Trao đổi với chúng tôi về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng đang mắc kẹt tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quư Thanh) cho biết: “Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa”. Bà Bích là em gái của Uyên Phương.
Theo bà Phương, nhóm nhà Trần Quư Thanh (gồm Bích, Phương, Trần Quư Thanh…, tổng cộng có 17 người gửi sổ tiết kiệm) là khách hàng tại VNCB từ năm 2012, với tên lúc đó là Ngân hàng Đại Tín. Đầu năm 2013, nhóm nhà ông Trần Quư Thanh thế chấp các sổ tiết kiệm gửi dài hạn dể vay ngắn hạn. “Chúng tôi luôn thực hiện việc trả lăi và trả gốc đầy đủ đúng hạn với ngân hàng”, bà Uyên Phương khẳng định.
Tuy nhiên, bà Uyên Phương cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đă bị tự ư chuyển ra khỏi tài khoản”.
Theo bà Uyên Phương, những sai phạm này cần sự trả lời của VNCB v́ VNCB chịu sự giám sát đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn rút được số tiền lớn từ tài khoản khách hàng mà không có chữ kư của khách hàng.
Trong khi đó, khi được ṭa hỏi chiều nay, Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB cho biết, tội danh cáo trạng truy tố với ḿnh không sai, nhưng riêng việc kư biên bản đối với số tiền 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích th́ Mai chỉ kư để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đă được giải ngân trước đó.
Về mối quan hệ với Trần Ngọc Bích và nhóm gửi tiền nhà ông Trần Quư Thanh, Phạm Công Danh khai trước đó, phải trả lăi thêm 2-4%/tháng tùy từng thời điểm và đă chi tới 2.500 tỷ đồng lăi ngoài. Tuy nhiên, trong quá tŕnh điều tra, cơ quan điều tra chỉ thu thập được từ Tập đoàn Thiên Thanh một số chứng từ trả tiền cho nhóm Trần Ngọc Bích trên 730,56 tỷ đồng. Các chứng cứ này không thể hiện rơ ràng việc thỏa thuận chi lăi ngoài mà chỉ là chứng từ chuyển tiền hoặc giấy viết tay nhận tiền nên không có cơ sở kết luận việc chi lăi ngoài của Phạm Công Danh cho nhóm Trần Ngọc Bích là bao nhiêu.
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Trần Uyên Phương khẳng định, mức lăi suất gửi tiền của nhóm Trần Ngọc Bích tại VNCB không cao hơn mặt bằng thị trường nhiều. “Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng chỉ cao hơn mặt bằng chung một chút thôi”, bà Phương nói. Về việc gửi tiền, rồi vay qua lại của VNCB với tần suất khá dày, bà Phương cho biết, khi có nhu cầu sử dụng cho sản xuất kinh doanh th́ thế chấp các sổ tiết kiệm để vay ngân hàng.
C̣n về lời khai của Phan Thành Mai liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích "chỉ kư để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đă được giải ngân trước đó", bà Uyên Phương nói: "Chúng tôi vay theo đúng thủ tục và quy định của ngân hàng, c̣n phải thế chấp bằng sổ tiết kiệm".