VBF-Thủ đoạn viết hóa đơn để buôn bán nhằm ăn tiền của nhà nước luôn là vấn đề đâu đầu của các nhà điều tra bởi các đối tượng này thường là có học thức cao và am hiểu về luật lệ.Chính v́ vậy việc để t́m hiểu và bắt giữ các đối tượng này vô cùng mất thời gian và khó khăn... Quyên đă mua và bán tổng số hóa đơn giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng.
Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 11/8, CA TP Hải Phòng cho biết, phòng An ninh điều tra (CATP Hải Phòng) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn và bắt giữ 3 đối tượng.
Thông qua “Ḥm thư tố giác tội phạm”, Pḥng ANĐT Công an TP Hải Pḥng xác minh và đă phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT số lượng lớn, do Ngô Thị Quyên, 32 tuổi, ở 7/4/189 Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Pḥng cầm đầu.
Trong đường dây c̣n có Trần Thị Hoa, 30 tuổi, ở số 22/224 An Đà, quận Ngô Quyền, Đỗ Thị Thuỷ, 30 tuổi, ĐKNKTT xă Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ, được Quyên thuê làm kế toán và đứng tên 2 công ty. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên), 22 tuổi, ở 2/27 Trung Hành, quận Hải An, Hải Pḥng, là kẻ giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/8/2015, có sự phối hợp của một số pḥng nghiệp vụ Pḥng ANĐT đă tổ chức phá án, đồng loạt bắt giữ Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ dấu các công ty, 5.000 số hoá đơn, 2 máy tính, 2 sổ tiết kiệm của Quyên và chồng là Nguyễn Quang Hoà với số tiền 2,7 tỷ đồng.
Theo báo Dân Trí, tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đă thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đ́nh Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An B́nh; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Pḥng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.
Cơ quan an ninh điều tra xác định, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, còn đối tượng Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Theo đánh giá của cơ quan An ninh điều tra (CATP Hải Phòng), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, Quyên đă mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá tŕnh mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đă thu lợi được hơn một tỷ đồng.
Ngày 10/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Pḥng đă khen thưởng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.
Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Pḥng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lư nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
tm
