Thủ đoạn lừa đảo của cặp vợ chồng doanh nhân. Măi đến khi giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long nói cả 2 tài liệu trên đều là giả, bị hại mới biết đă bị vợ chồng ông Tân lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.
Vợ chồng Cao Minh Tân (SN 1966) và Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967, ngụ phường Hiệp B́nh Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là Phó giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH TMDV Quốc Huy Anh có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long. Họ bị tố cáo dựng lên dự án giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Cuối tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đă khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tân và bà Phượng để phục vụ công tác điều tra.
Việc vợ chồng doanh nhân này bị bắt đă gây xôn xao dư luận. Bởi họ từng được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2022, ông Lê Trung Tính (Giám đốc Công ty TNHH Logistics TM – DV - ĐT Nông nghiệp VN, có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) gặp ông H.V.K. (SN 1951, giám đốc công ty xây dựng ở tỉnh Hậu Giang). Tính đưa cho ông K. xem quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh và công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV về việc thỏa thuận nạo vét luồng lạch, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Công ty Quốc Huy Anh do Phạm Thị Linh Phượng làm giám đốc, ủy quyền cho chồng là Cao Minh Tân. Sau khi xem hai tài liệu nêu trên, ông K. đồng ư hợp tác. Ông K. đă đến nhà của Tân tại Vĩnh Long thỏa thuận kư hợp đồng hợp tác.
Sau khi kư hợp đồng, ông K. đưa cho Tân 3 tỷ đồng. Tân nhận tiền và đă viết biên nhận vào phía sau hợp đồng. Ông K. yêu cầu Tân đưa giấy phép khai thác. Ông Tính đă gửi cho ông K. quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét chấp thuận phương tiện khai thác nạo vét dự án của Công ty Quốc Huy Anh. Ông Tính yêu cầu ông K. chuyển vào tài khoản của Phượng số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó vài ngày, ông K. gọi điện thoại yêu cầu ông Tính đưa quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép khai thác cát tại Công ty Quốc Huy Anh.
Đầu tháng 9/2022, ông K. đến nhà ông Tân ở Vĩnh Long. Ông Tân đưa cho ông K. quyết định của Cảng vụ Đường thủy nội địa về việc chấp thuận cấp phép nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Công ty Quốc Huy Anh và yêu cầu đưa thêm 1 tỷ đồng. Ông K. đă đưa số tiền này theo yêu cầu của ông Tân.
Một ngày sau, ông Tân điện thoại yêu cầu ông K. chuyển thêm 300 triệu đồng đưa cho Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy báo cáo đánh giá tác động tài nguyên môi trường. Ông K. không đủ tiền nên chỉ chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của Phượng. Đến ngày 10/9/2022, ông K. đến nhà ông Tân gặp ông Tính và một người tên Bảy Chiến (chưa rơ họ, địa chỉ). Tại đây, Bảy Chiến đưa cho ông K. cuốn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh.
Đầu tháng 10/2022, ông K. đă đến gặp ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long và đưa cuốn Báo cáo tác động môi trường cùng quyết định về việc xem xét, chấp thuận phương tiện khai thác nạo vét dự án của Công ty Quốc Huy Anh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đă nói cả hai tài liệu trên đều là giả. Sở Tài nguyên và Môi trường không ban hành văn bản, tài liệu trên và khẳng định nếu ông K. đưa phương tiện khai thác cát sẽ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đến thời điểm này, ông K. mới biết bị vợ chồng Tân - Phượng lừa đảo và chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, quá tŕnh xác minh, UBND tỉnh Vĩnh Long có ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh. Căn cứ theo quyết định này, tháng 7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đă thành lập hội đồng thẩm định gồm 13 thành viên (11/13 thành viên có mặt). Kết quả 11 thành viên có mặt đều không thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long kết luận không thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.
Cơ quan điều tra cũng đă làm rơ quyết định của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV; văn bản chấp thuận cấp phép nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Công ty Quốc Huy Anh và quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét, chấp thuận phương tiện khai thác nạo vét dự án cho Công ty Quốc Huy Anh do ông Tân sử dụng đều là giả. Các cơ quan, tổ chức liên quan đều đă khẳng định không phát hành các quyết định, văn bản nêu trên.
Tương tự như trên, ông L.T.S. (SN 1981, ngụ TP Hải Pḥng) tŕnh báo cơ quan điều tra đă bị ông Tân và vợ có dấu hiệu làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để kư hợp đồng kinh tế, chiếm đoạt 6 tỷ đồng. Ông S. lầm tưởng các giấy tờ, tài liệu do ông Tân cung cấp là thật nên đă kư hợp đồng kinh tế và đưa phương tiện thực hiện nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền th́ bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm.
Công tŕnh do ông Cao Minh Tân và vợ là Phạm Thị Linh Phượng làm chủ xây dựng ở Vĩnh Long, qua kiểm tra xác định một phần nằm trong hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 1.
Ngoài Công ty Quốc Huy Anh, ông Tân đứng tên đại diện hàng loạt doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh tại TP.HCM và các tỉnh khác. Tại Vĩnh Long, ông Tân là người đại diện Công ty TM-XD Minh Linh. Công ty này được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện nhiều dự án lớn. Điển h́nh là dự án Tuyến dân cư Cổ Chiên, hay c̣n gọi là Khu đô thị mới Minh Linh, có quy mô gần 20 hecta tại xă Thanh Đức (huyện Long Hồ) và phường 5 (TP Vĩnh Long). Dự án này được Nhà nước thu hồi đất, giao Công ty TM-XD Minh Linh xây dựng, kinh doanh. Tháng 3/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kư thông báo gửi Công ty TM-XD Minh Linh được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản gắn liền với đất thuộc đất ở tại nông thôn.
Năm 2006, Công ty TM-XD Minh Linh c̣n được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất băi bồi 50 năm để thực hiện xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, kết hợp biệt thự miệt vườn với diện tích rộng hơn 10 hecta tại ấp Mỹ An (xă Mỹ Ḥa, thị xă B́nh Minh). 16 năm qua, Công ty TM-XD Minh Linh chưa triển khai thực hiện dự án, chưa hoàn thành hồ sơ xây dựng theo yêu cầu của Sở Xây dựng. Khu đất này hiện nay đang được sử dụng sai mục đích bằng việc cho thuê nuôi cá tra.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 27/10/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long đă có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát sử dụng đất thực hiện dự án của Công ty TM-XD Minh Linh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ, phối hợp các sở, ngành kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất để thực hiện dự án. UBND thị xă B́nh Minh đă chủ động kết hợp với các sở, ngành mời nhà đầu tư đến làm việc, đề nghị hoàn thiện các thủ tục nộp Sở Xây dựng để được cấp phép nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Theo thông tin từ UBND xă Tân Hạnh (huyện Long Hồ), ông Cao Minh Tân là chủ xây dựng 2 công tŕnh nhà ở quy mô tại ấp Tân Hưng. Công tŕnh xây dựng trên 3 thửa đất (tổng diện tích đất khoảng 1.400 m2, gồm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và cây lâu năm) do vợ và con ông Tân đứng tên. Hồi tháng 8/2022, UBND xă Tân Hạnh kết hợp với Pḥng Kinh tế hạ tầng kiểm tra nhưng chủ xây dựng vắng mặt, không có thầu xây dựng, c̣n người quản lư không hợp tác. Lực lượng chức năng yêu cầu ngừng xây dựng công tŕnh, gửi thư mời vợ và con (chủ sở hữu đất) của Tân đến làm rơ việc xây dựng nhà, quản lư đất nhưng không ai đến.
Đến tháng 10/2022, UBND xă Tân Hạnh phối hợp với Pḥng Kinh tế hạ tầng, Pḥng Tài nguyên Môi trường đến kiểm tra việc xây dựng. Người quản lư cho biết công tŕnh do ông Tân làm chủ xây dựng đă ngừng thi công gần 2 tháng và không xuất tŕnh được giấy phép xây dựng. Theo UBND xă Tân Hạnh, qua kiểm tra một phần công tŕnh được xác định nằm trong hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 1 và xây dựng bờ kè lấn sông Đội Hổ.
VietBF@ sưu tập
Games
