Quá tŕnh điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lăi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.Ngày 24/7, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đă thông tin về đường dây sử dụng pháp nhân thương mại “ma” để cho vay lăi nặng.Theo cơ quan Công an, trước đó, thực hiện ư kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc đẩy mạnh đấu tranh các nhóm đối tượng cho vay lăi nặng qua ứng dụng App làm ảnh hưởng đời sống của nhân dân và gây nhức nhối dư luận trong nhiều năm qua, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đă tăng cường công tác nắm t́nh h́nh trên không gian mạng.Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Pḥng 6, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lăi suất cao.
Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lăi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ
https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Để che giấu hành vi cho vay lăi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng ngh́n tài khoản ngân hàng để luân chuyển ḍng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đ̣i nợ theo kiểu “xă hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xă hội.
Qua thời gian dài thu thập chứng cứ từ tháng 11/2022 đến nay, Pḥng 6, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ đă báo cáo lănh đạo Cục và phối hợp với Pḥng An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam xác lập án đấu tranh. Đồng thời, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự dưới h́nh thức cho vay qua App và các hành vi phạm tội khác liên quan.
Sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, Ban chuyên án đă báo cáo xin ư kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và lănh đạo Bộ đă thành lập Ban chỉ đạo chuyên án cấp Bộ do Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng ban; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Phó Trưởng ban để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.Trên cơ sở ư kiến chỉ đạo của lănh đạo Bộ Công an và lănh đạo Ban Chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đă cùng với Pḥng An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Pḥng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh miền đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Ḥa... phối hợp phá án.
Kết quả phá án đă làm rơ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lư điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Ngày 3/7, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đă phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đă được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Quá tŕnh điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lăi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đă ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đă được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Pḥng 6, Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
