|
Một cá nhân gửi tiền ở Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Ḥa kêu cứu v́ mất gần 47 tỷ đồng. Khiếu nại nhiều lần không được giải quyết, người này gửi đơn cầu cứu Bộ Công an.Ngày 16/3, trao đổi với với Zing, bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Ḥa) cho biết đă có đơn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an kêu cứu về việc gửi tiền vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài G̣n Thương Tín (Ngân hàng Sacombank, chi nhánh tỉnh Khánh Ḥa), nhưng sau đó bị mất. Sự việc diễn ra từ tháng 5/2022 đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Bỗng dưng mất tiền?
Theo bà Dương, nhiều năm trước bà có mở tài khoản số 0500420042321 tại Pḥng giao dịch Cam Ranh, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Ḥa.
Đến tháng 5/2022, bà Dương phát hiện tài khoản của ḿnh bị mất tiền và đă đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả, có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt và 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ 4/5/2022 đến 14/6/2022, với số tiền 46,9 tỷ đồng.
Theo bà Dương, tất cả giao dịch đều diễn ra trong khoảng thời gian 18h-21h. “Rà soát thấy có 9 giao dịch bằng tiền mặt. Tất cả giao dịch đều không có mặt tôi và thực hiện ngoài giờ hành chính”, bà Dương nói và cho biết có một giao dịch chuyển khoản với số tiền 11 tỷ đồng.
“Tài khoản do tôi quản lư, có đăng kư biến động số dư qua tin nhắn. Tuy nhiên, tất cả 12 giao dịch trên tôi không hề nhận được tin nhắn biến động số dư nào trong suốt thời gian dài”, bà Dương nói và cho biết không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt ḿnh để thực hiện các giao dịch.
Cũng theo bà Dương, sau sự việc đă nhiều lần làm việc với phía Ngân hàng Sacombank để yêu cầu giải quyết vụ việc, trả tiền. "Tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó pḥng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đă bị khởi tố, bắt giam_NV) và các cán bộ ngân hàng khác đă thừa nhận hành vi rút trộm tiền từ tài khoản của tôi và xác nhận số tiền rút trộm đến thời điểm thực hiện sao kê tài khoản là 46.9 tỷ đồng”, bà Dương cho biết.
Tuy nhiên, phía Ngân hàng Sacombank không thực hiện việc trả lại tiền cho bà Dương. Ngày 4/1, bà Dương đă gửi đơn kêu cứu đến Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).
Cầu cứu Bộ Công an
Ngày 9/1, đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục C03, đă có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến Công an tỉnh Khánh Ḥa để điều tra và thông báo kết quả điều tra về Cục C03. Tiếp đó, ngày 10/1, Cục Cảnh sát H́nh sự (Bộ Công an) cũng có văn bản về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Thùy Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Ḥa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Ngày 17/1, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có văn bản trả lời bà Dương với nội dung: “Vụ việc bị Công an Khánh Ḥa khởi tố và điều tra nên Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đề nghị bà gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Ḥa để được giải quyết.
Tại một diễn biến liên quan, sau khi bà Dương khiếu nại, phía Ngân hàng Sacombank có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng trong thời gian chờ kết quả xử lư của cơ quan Nhà nước.
“Sau khi nhận văn bản, tôi đă phúc đáp về việc không chấp nhận việc ngân hàng hỗ trợ 15 tỷ đồng. Số tiền tôi mất gần 47 tỷ đồng, đây là gia sản rất lớn và vốn làm ăn. Trong khi tôi không hề liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Pḥng giao dịch Cam Ranh. Ngân hàng nói không sai, vậy sao lại có chuyện đi hỗ trợ 15 tỷ đồng cho tôi”, bà Dương nói và cho biết từ khi biết tiền bị mất, việc làm ăn của ḿnh rất khó khăn, bạn hàng bỏ đi nơi khác, thiệt hại rất lớn.
Sáng 16/3, trao đổi với Zing, ông Cao Phi Kiều, Giám đốc Sacombank Khánh Ḥa, xác nhận có sự việc bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản, gửi tiền ở ngân hàng.
“Phía ngân hàng đă nhiều lần làm việc với chị Dương, nhưng không giải quyết được vấn đề. Không phải một ḿnh chị Dương mất tiền ở Pḥng giao dịch Cam Ranh mà nhiều cá nhân khác. Phía ngân hàng muốn giải quyết vụ việc, nhưng vụ án ở Pḥng giao dịch Cam Ranh đang được Công an tỉnh Khánh Ḥa giải quyết. Ngân hàng cũng đang chờ ư kiến từ phía công an để có hướng giải quyết đối với trường hợp chị Dương”, ông Kiều nói.
Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng v́ tin tưởng tiền được bảo vệ, v́ sao khi khách mất tiền ngân hàng không chi trả mà đi thương lượng tạm ứng 15 tỷ đồng? Trả lời câu hỏi của Zing, ông Cao Phi Kiều cho biết cái nào phía ngân hàng sai sẽ nhận và khắc phục hoàn toàn cho khách hàng, bằng chứng là một số người đă được trả lại tiền. "C̣n việc tạm ứng 15 tỷ đồng cho bà Dương là do phía lănh đạo Ngân hàng Sacombank thực hiện, tôi không nắm vấn đề này", ông Kiều nói.
Tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Ḥa đă khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó pḥng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Pḥng giao dịch Sacombank Cam Ranh) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật h́nh sự.
Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại c̣n có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Pḥng giao dịch Sacombank Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Pḥng giao dịch Sacombank Cam Ranh).
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đă tự ư sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.
|
|
Games
