TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ h́nh phạt của bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm.
Trước đó, tháng 10/2024, TAND TPHCM đă tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng h́nh phạt bị cáo này phải chấp hành là chung thân.
Ở phiên sơ thẩm, trong quá tŕnh diễn ra phiên ṭa, bà Trương Mỹ Lan đă tự nguyện giao nộp các tài sản, bất động sản của ḿnh nhằm khắc phục hậu quả, mong được xem xét giảm án. Trong số các bất động sản có ṭa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai (quận Ba Đ́nh, TP Hà Nội).
Theo kết quả điều tra, ṭa nhà Capital Place thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Twin Peaks. Công ty này có 3 thành viên góp vốn gồm: Công ty Vibrant Growth Pte Ltd (Singapore) chiếm 51% cổ phần; Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd (Singapore) 4% cổ phần và Công ty Cổ phần Sài G̣n Helios 45% cổ phần.
Ṭa nhà Capital Place được đem thế chấp tại các Ngân hàng OCB Bank, Ngân hàng OCBC Ltd – Chi nhánh HCM, Ngân hàng HSBC Bank Limited (Singapore) và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam để đảm bảo cho khoản vay có dư nợ gốc gần 198 triệu USD.
Tại phiên ṭa, bà Lan đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên ngăn chặn đối với số cổ phần của Công ty Twin Peaks để công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các ngân hàng nước ngoài. Sau khi trả hết nợ, toàn bộ giá trị tài sản c̣n lại của công ty Twin Peaks dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án này.
Ngày 06/10/2024, Công ty Twin Peaks có văn bản đề nghị cho phép nộp hơn 2.112 tỷ đồng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án thay cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đề nghị HĐXX hủy bỏ, giải tỏa Lệnh kê biên đối với tài sản.
Công ty này cam kết sẽ ưu tiên giải quyết các khoản nợ tại ngân hàng, thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính bắt buộc khác theo quy định. Phần c̣n lại sẽ sử dụng vào việc chi trả các khoản tài chính khác đến hạn hoặc quá hạn, trang trải các chi phí, làm nguồn vốn dự pḥng của Twin Peaks để đảm bảo sự ổn định của doanh nghiệp và tiếp tục khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan (nếu có).
Theo kết quá điều tra, Công ty Vibrant Growth Pte Ltd, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd đều là công ty con của Công ty Viva CP PTE LTD do Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan) đang sở 100% cổ phần. C̣n Công ty CP Sài G̣n Helios thực chất thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ṭa nhà Capital Place 29 Liễu Giai cũng thuộc sở hữu của bà Lan và bà đă nhờ Công ty CP Twin Peaks đứng tên sở hữu ṭa nhà này.
Theo Bản án sơ thẩm, ṭa nhận thấy, quan hệ tín dụng giữa Công ty Twin Peaks và các ngân hàng: OCB Bank, Ngân hàng OCBC Ltd – Chi nhánh HCM, Ngân hàng HSBC Bank Limited (Singapore) và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam là hợp pháp. Do các khoản nợ đă đến hạn thanh toán nên xét thấy cần hủy bỏ lệnh kê biên, giao ṭa nhà Capital Place 29 Liễu Giai cho 3 ngân hàng trên xử lư thu hồi nợ.
Việc xử lư tài sản để thu hồi nợ được thực hiện dưới sự giám sát của VKSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C03) và Cơ quan thi hành án có thẩm quyền.
Sau khi xử lư tài sản đảm bảo để tất toán các khoản vay trên, để đảm bảo thu hồi triệt để phần giá trị tài sản c̣n lại nhằm khắc phục hậu quả của toàn bộ vụ án, ṭa cũng đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền phối hợp với C03; VKSND Tối cao xử lư phần giá trị tài sản c̣n lại theo quy định của pháp luật để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan.