Không có khả năng tài chính, không có chức năng đầu tư nhà ở để kinh doanh, nhưng Lê Hồng Bàng vẫn cấu kết với hai đối tượng khác “vẽ ra” dự án, chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng.
TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Hồng Bàng, Tổng giám đốc CTCP Sàn bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử, HĐXX đă trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Vụ án được khởi tố từ năm 2009, quá tŕnh điều tra, truy tố và xét xử đến nay vẫn chưa thể kết thúc. Được biết, tháng 6/2012, Ṭa phúc thẩm tại Hà Nội - TAND Tối cao đă đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án này và hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử lại.
(Ảnh minh họa)
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 3 – 7/2009, Lê Hồng Bàng (SN 1976, trú tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Tổng giám đốc CTCP Sàn bất động sản Việt Nam (có trụ sở tại đường Trần Duy Hưng, Hà Nội) dù không có khả năng tài chính, không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công tŕnh xây dựng để kinh doanh, nhưng đă cấu kết với Hoàng Văn Cường, Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – thương mại Cường Thịnh và Hà Tuấn Linh, Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại Hoàng Hà tạo dựng hồ sơ các dự án nhà ở.
3 đối tượng này sử dụng các pháp nhân nói trên để kư hợp đồng liên doanh đầu tư và kinh doanh 4 dự án nhà ở. Cụ thể, Dự án nhà ở thấp tầng, chung cư, văn pḥng cho thuê, trung tâm thương mại Phương Đông, trên diện tích 25.000 m2; Dự án nhà ở thấp tầng 683, trên diện tích 10.000 m2; Dự án nhà ở thấp tầng Lộc Ḥa, trên diện tích 40.000 m2 và Dự án nhà ở Cửu Long trên diện tích 200.000 m2.
Các dự án này đều nằm trên địa bàn xă Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.
Dù chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng 3 đối tượng trên đă tự đặt tên các dự án, thuê vẽ và in ra nhiều tờ bản đồ quy hoạch mặt bằng sử đụng đất tỷ lệ 1/500, bản đồ phân lô tỷ lệ 1/500, bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các dự án…
Ngoài ra, Bàng, Cường, Linh c̣n tổ chức thu mua đất nông nghiệp, tổ chức san lấp mặt bằng trái phép. Thu giữ tài liệu tại CTCP Sàn bất động sản Việt Nam, cơ quan điều tra phát hiện những chứng từ chi tạm ứng để trả tiền nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại xă Minh Khai, huyện Từ Liêm (Hà Nội).
Trên cơ sở giấy biên nhận tiền và lời khai, có 34 hộ dân đă chuyển nhượng đất nông nghiệp với tổng diện tích 81.069m2 cho CTCP Sàn bất động sản Việt Nam và nhận số tiền 21,3 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Lê Hồng Bàng đă tổ chức san nền trái phép và nhiều lần bị UBND huyện Từ Liêm lập biên bản xử phạt.
Thông qua các đầu mối môi giới hoặc trực tiếp quảng bá giới thiệu, cam kết về tính pháp lư của các dự án, từ tháng 3 - 7/2009, Lê Hồng Bàng đă kư 841 phiếu thu tiền và 758 hợp đồng vay vốn với 397 người có nhu cầu mua căn hộ nhà ở, thu tổng số tiền 347,1 tỷ đồng. Bàng đă trả lại tiền cho người bị hại dưới h́nh thức thanh lư hợp đồng là 63,4 tỷ đồng, c̣n chiếm đoạt 283,1 tỷ đồng.
Trong số 283,1 tỷ đồng, Bàng chi cho Hoàng Văn Cường là 165,9 tỷ đồng, chi cho Hà Tuấn Linh là 54,3 tỷ đồng. Các khoản chi này đều có chứng từ chi, có chữ kư nhận tiền của Cường, Linh, nhưng do hai bị can này đă bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xác minh được khoản tiền này đă sử dụng như thế nào để thu hồi trả lại cho bị hại.
Trong số 397 người đă kư hợp đồng, mới chỉ có 284 bị hại có đơn tố cáo Bàng chiếm đoạt 207,7 tỷ đồng. 14 bị hại đă được thanh toán tổng số tiền 7,78 tỷ đồng. C̣n lại 113 bị hại không có đơn tố cáo hoặc là không đến làm việc, không xác định địa chỉ. Cơ quan điều tra đă quyết định tách vụ án h́nh sự, tách phần tài liệu liên quan đến người bị hại không xác định được tên, địa chỉ để xử lư sau.
Đáng chú ư, Bàng c̣n thu tiền chênh lệch hàng chục tỷ đồng ngoài hợp đồng. Thời gian đầu, tháng 2/2009, Bàng bán các căn hộ với giá thấp nhất là 6,5 triệu đồng/m2, nhưng đến tháng 7/2009, giá bán được nâng lên thành 21 triệu đồng/m2. Do giá bán được nâng lên, khách hàng để mua được căn hộ phải chấp nhận trả tiền chênh ngoài hợp đồng từ 2 – 3 triệu đồng/m2. Tổng cộng có 217 người đă trả gần 70 tỷ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, hai đối tượng Hoàng Văn Cường, Hà Tuấn Linh đă bỏ trốn. Cơ quan điều tra đă ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nă các đối tượng này, đồng thời tách riêng vụ án đồng phạm với Lê Hồng Bàng của hai bị cáo, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Kết quả điều tra cho thấy, cả 4 dự án này mới có công văn giới thiệu địa điểm, trích lục bản đồ của UBND xă Minh Khai gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chỉ có Dự án Phương Đông được Hà Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Hoàng Hà có văn bản đề xuất UBND TP. Hà Nội và các sở ban ngành chức năng của TP. Hà Nội xin chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án xây dựng.
Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội có văn bản gửi các Sở, ngành có liên quan thẩm tra về đề nghị của Công ty Hoàng Hà. Kết quả cho thấy, xét về quy hoạch kiến trúc, đề xuất của Công ty Hoàng Hà không phù hợp với chức năng ô đất tại quy hoạch chi tiết.
Theo Hoàng Duy
Báo Đầu tư
Games
