Tiết lộ vai trò của vua bạc gốc Việt trong mafia quốc tế

[vuitoichat]

Peter Tan Hoang, vua bạc gốc Việt bị bắn ở Australia, là thành viên quan trọng thực hiện việc rửa tiền quy mô lớn của một băng đảng tội phạm hoạt động toàn cầu.

Vua bạc gốc Việt bị bắn, Peter Tan Hoang. Ảnh: SMH

Chỉ trong hơn 10 năm, Peter Tan Hoang đã đánh bạc đến một tỷ AUD (hơn 832 triệu USD) tại một trong những sòng bài lớn nhất Australia có tên Crown. Vụ án của Hoang hé mở hướng điều tra về một đường dây rửa tiền khổng lồ của một tổ chức tội phạm quy mô lớn, có chân rết ở khắp châu Á và châu Mỹ, trang Sydney Morning Herald đưa tin hôm 11/12.

Peter Tan Hoang sinh năm 1977, đến Australia năm 1997 theo thị thực sinh viên, nhưng dưới hộ chiếu đăng ký ở Indonesia. Khoảng vài tháng sau, anh nộp đơn xin quy chế tị nạn với tên Minh Tan Nguyen. Năm 2001, Hoang trở thành công dân Australia và từ đó đến nay đã đổi tên hai lần. Lúc này, Hoang đã trở thành tay rửa tiền chuyên nghiệp, đánh bài tới hàng triệu USD từ tiền buôn ma túy.

Những tài liệu của tòa án cho biết Hoang đã nướng khoảng một tỷ AUD tiền bất chính trong sòng bài Crown trong 12 năm kể từ năm 2000. Cảnh sát cho biết Hoang đã mua nhiều thẻ bài trị giá đến 75 triệu AUD (hơn 62 triệu USD) tại Crown trong giai đoạn 2000 - 2012, thu về ít nhất 225 triệu AUD (gần 190 triệu USD) và thậm chí có thể đến một tỷ AUD. Sòng bài không báo cáo về những giao dịch với chính quyền theo quy định. Hoang đánh bạc dưới 4 cái tên khác nhau (Pete Hoang, James và John Ho, Partrick Lu), và luôn nhận những gói ưu đãi cao cấp nhất từ sòng bài, từ các kỳ nghỉ hè ở nước ngoài. Quà tặng là tiền mặt đến 100.000 AUD (hơn 83.000 USD) và "hoa hồng" khi chơi thắng.

Theo cảnh sát, Hoang tham gia một số tập đoàn buôn ma túy gốc Việt ở Sydney và Melbourne. Một chỉ huy cảnh sát ở New South Wales, ông Mick Willing, nói xuất xứ châu Á của Hoang cũng là một manh mối điều tra. Thông tin của các cơ quan liên bang cho biết Hoang tham gia một băng đảng Việt - Australia hoạt động như một chi nhánh tại Australia của một tổ chức tội phạm ở Hong Kong có tên "Ong Ngoai". Cảnh sát Australia cho biết "Ong Ngoai" là tập đoàn buôn ma túy toàn cầu có quan hệ với ít nhất 20 băng nhóm ở khắp châu Á, Bắc và Nam Mỹ. "Hoang chắc chắn đã tìm cách tiêu thụ số tiền ở các sòng bài theo sự chỉ đạo", Michael Purchas, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Ủy ban tội phạm Australia (ACC) ước tính những phi vụ rửa tiền tại nước này ít nhất 10 tỷ AUD hàng năm. Phần lớn tiền phi pháp là lợi nhuận của việc buôn bán ma túy. Các cơ quan an ninh liên bang thừa nhận họ đang đối mặt với xu hướng các băng đảng ma túy toàn cầu tiến hành những vụ rửa tiền đến hàng tỷ USD tại Australia.

Trong các hoạt động truy lùng tội phạm của ACC, Hoang là một trong những đối tượng theo dõi từ năm 2005 đến 2006 trong chiến dịch mang tên "Gordian". Chiến dịch từng truy bắt và buộc tội thành công một số thành viên của một băng đảng gốc Việt quy mô nhỏ vì rửa tiền đến 93 triệu AUD (hơn 77 triệu USD) trong một năm. Khi đó, vai trò của Hoang chưa được khám phá hết nên anh chưa bị bắt. Hoang chỉ chính thức bị cáo buộc tội rửa tiền vào tháng 10/2012, khi cảnh sát bắt Hoang lúc đang đánh bạc ở Crown cùng số tiền mặt 1,5 triệu AUD (hơn 1,2 triệu USD).

Minh Anh