Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây đa cấp trái phép quy mô hàng nghìn tỷ đồng, hơn 9.000 người tham gia

[pizza]

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vụ án có quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn, đường dây này đã lôi kéo hơn 9.000 người tham gia, bao gồm hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người từ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.


Một số tang vật được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn
Đối tượng cầm đầu được xác định là H.W.Y, người Đài Loan, (Trung Quốc), giám đốc Công ty Ame Global. Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và một công ty con tại TP. Hồ Chí Minh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (Ame Global Việt Nam), đặt tại Quận 7.

Công ty Ame Global triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng” như sau: Người tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên “Ngưu chương chi”.

Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng. Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25.000.000 đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới. Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia.

Người tham gia (F0) có 03 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3. Các F0, F1, F2, F3 có thu nhập đồng chia tiêu dùng hằng ngày thì F0 sẽ được hưởng 50% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F1, 30% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F2 và 20% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F3. Ngoài ra, người tham gia còn được thưởng thêm một số loại hoa hồng, tiền thưởng khác dựa trên: Thu nhập trên đồng chia thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), đồng chia thưởng lãnh đạo là 28%.

Sản phẩm chính mà các đối tượng sử dụng để kinh doanh, tiếp thị là thực phẩm chức năng Nấm Ngưu Chương Chi, được quảng cáo có khả năng chăm sóc sức khỏe và giúp tăng trưởng tài chính cho người tham gia.

Vụ việc được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai triệt phá.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các đối tượng để củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan khác và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Điều 217a, Bộ Luật Hình sự, gồm: Ngô Hữu Tháp (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc (sinh năm 1983, Trần Chấn Quyền (sinh năm 1988), Đàm Vĩ Thịnh (sinh năm 1988), Từ Bội Diều (sinh năm 1993), Phạm Tuấn Phong (sinh năm 1984), Tống Thị Hồng Thắm (sinh năm 1982), Kim Vĩnh Hào (sinh năm 1985), Đàm Diệu Phát (sinh năm 1989), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh).


Đối tượng Tống Thị Hồng Thắm và Nguyễn Đông Bắc. Ảnh: Công an Lạng Sơn


Đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Tang vật thu giữ 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu chương chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cá nhân, bị hại có liên quan chủ động liên hệ để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

VietBF@ sưu tập