Phát hiện đường dây làm thẻ ATM giả

Sau khi bắt giữ Cổ Kim Thạch (39 tuổi, ngụ Q.5), ngày 30/12/2011 Công an Q.11 và Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ thêm ba nghi can người nước ngoài khác, đồng thời bước đầu làm rõ một đường dây làm giả thẻ ATM để trộm tiền xuyên quốc gia.

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận trước đó khoảng một tháng, Thạch gặp và kết bạn với một người đàn ông nước ngoài tên Cheng. Ngày 28/12, Cheng đưa cho Thạch một số thẻ ATM, “nhờ” Thạch rút tiền tại các trụ máy ATM, được trả công 0,1% tổng số tiền rút được.

Ngay ngày 28/12, Thạch dùng các thẻ rút được 18 triệu đồng, Cheng cho 800.000 đồng tiền công. Sáng sớm 30/12, Thạch tiếp tục đi rút tiền, khi rút được khoảng 40 triệu đồng thì bị bắt.

Buồng ATM của Ngân hàng ACB đường Bình Thới, P.9, Q.11, TP.HCM - nơi các đối tượng dùng thẻ ATM giả để rút tiền.

Qua lời khai của Thạch, Công an Q.11 bí mật xác minh khách sạn Cheng đang ở và nhận thấy người này sử dụng hộ chiếu của Singapore, tên là Luis Khoo Boo (29 tuổi).

Công an Q.11 bắt khẩn cấp Boo, thu giữ thêm 13 thẻ tín dụng các loại. Trong khi bắt Boo có hai người đàn ông khác đang ở cùng với Boo là Yeap Poh Boon và Looi Haw Yang (cả hai là công dân Malaysia) cũng được Công an Q.11 đưa về làm việc.

Tại các phòng trọ, khách sạn - nơi ba đối tượng này thuê ở, Công an Q.11 thu giữ tổng cộng hơn 40 thẻ ATM, thẻ tín dụng các loại, máy tính xách tay, máy in chuyên dùng để in lên thẻ ATM, máy tính bảng, thiết bị đọc thẻ ATM, phiếu chuyển tiền và nhiều vật dụng làm thẻ giả.

Công an Q.11 xác định hộ chiếu mang tên Luis Khoo Boo là giả, tên thật của người này là Loi Haw Shyan (22 tuổi, quốc tịch Malaysia).

Các đối tượng này khai mang theo một số thẻ ATM, thẻ tín dụng giả do một ông trùm ở Malaysia cung cấp, yêu cầu vào Việt Nam với lời dặn: “Cứ vào Việt Nam sẽ có người đón và hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo”.

Những lần có chỉ thị nhận phôi thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng, các đối tượng đều được hẹn tới khách sạn hoặc nhà hàng sang trọng để lấy. Thông tin về số thẻ, ngân hàng phát hành, thông tin chủ thẻ, mã bí mật đều được thông báo qua điện thoại.

Khi có đủ các thông tin cần thiết, các đối tượng sử dụng các dụng cụ được cung cấp trước đó, lần lượt thực hiện các bước in số thẻ, tên chủ thẻ, thương hiệu, logo của ngân hàng lên những phôi thẻ trắng giống như thật. Cuối cùng, nhóm này tìm những người như Thạch để giao thẻ, mã bí mật yêu cầu đi rút tiền.

(Theo 24h)