Ông "trùm" người Latvia đứng ra điều hành 3 công ty cho vay nặng lãi ở VN

[trungthuc]

SÀI GÒN, VN

Bị can Aigars Plives, 39 tuổi, quốc tịch Latvia, vừa bị Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn truy tố với cáo buộc điều hành ba công ty cho vay nặng lãi ở VN.

Theo báo VTC News hôm 9 tháng Ba, ba công ty này có tên Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN, đứng sau hai trang web tamo.vn và findo.vn, chuyên lôi kéo gạ gẩm các con nợ để cho vay nặng lãi.


Bị can Aigars Plives (giữa) khi bị bắt. (Hình: Gia Chính/VTC News)

Các trang web này hoạt động dưới hình thức cho vay tài chính tiêu dùng điện tử ở VN.

Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web, điền các thông tin cá nhân và hình ảnh là được giải quyết cho vay mà không phải cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của nơi cho vay.

Ngay khi khách hàng nhận tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống sẽ tự động thiết lập ra ba hợp đồng cho vay cầm đồ, cầm cố tài sản và dịch vụ tư vấn với ba công ty nêu trên.

Đáng nói hơn, lãi suất của các khoản vay thấp nhất là 401.5% mỗi năm, cao nhất là 1,379.7% mỗi năm, tức gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam.

Số tiền thu lợi bất chính ít nhất của đường dây này mà phía công an ghi nhận được, khi làm việc với 29 người đã vay tiền là hơn 780 triệu VN đồng (31,636 USD).

Cùng bị truy tố với bị can Plives là 12 bị can người Việt khác với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Trước vụ cho vay nặng lãi này bị bại lộ, hồi giữa tháng Giêng, theo báo Người Lao Động, Bộ Công An đã tiến hành cho bắt giữ 200 người trong đường dây cho vay nặng lãi do ông Wang YunTao, 36 tuổi, quốc tịch TQ, cầm đầu.

Đường dây này được ghi nhận là trải dài từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, Bình Dương… với chiêu thức cho vay tiền trực tuyến qua các app (ứng dụng) với lãi suất lên đến hơn 500% mỗi năm.


Trang web cho vay Tamo.vn. (Hình: Chụp qua màn hình)
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi can Wang YunTao cùng một người TQ khác đã thuê những người Việt Nam lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo ra "vỏ bọc" cho các hoạt động cho vay nặng lãi này.

Mỗi khi có con nợ nào không trả tiền lãi đúng hạn, nhóm nghi can trong đường dây lập tức dùng DEEPFAKE ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Vậy thì, liệu có ai đứng ra phía sau nhằm "bảo kê" cho chuyện làm ăn phi pháp này hay không?? Đồng bọn là những người VN, nhưng danh tính và tên tuổi vẫn được giữ "bí mật" vì "thiên cơ bất khả lậu" hay sao? Chuyện dài không có phần kết thường nghe thấy ở VN!!!