Ấn Độ bắt giữ một gián điệp Trung Quốc liên quan đến vụ lừa đảo hàng trăm triệu USD

Hôm 11/8, Ấn Độ đã bắt giữ một công dân Trung Quốc vì nghi ngờ người này có liên quan đến hoạt động gián điệp và lừa đảo thông qua “Hawala”, khoản tiền khổng lồ lên đến 10 tỷ Rupee (khoảng 134 triệu USD).

Trước tình hình căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Ấn Độ, dư luận Ấn Độ suy đoán rằng công dân này cố tình phá hoại sự ổn định kinh tế của Ấn Độ theo sự xúi giục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

"Hawala" là một hệ thống chuyển tiền không chính thức hoạt động ở Bangladesh, Ấn Độ và những nơi khác. Phương thức chuyển tiền này rẻ và nhanh chóng, hơn nữa còn không bị quản lý và được miễn thuế. Trong những năm gần đây, nó đã được tội phạm và khủng bố sử dụng và trở thành phương tiện rửa tiền để trốn tránh hệ thống tài chính chính thức.

Các kênh truyền thông Ấn Độ đã có nhiều báo cáo về vụ việc này. Để điều tra nghi án rửa tiền có liên quan đến Trung Quốc lần này, nhà chức trách Ấn Độ đã khám xét 21 địa điểm bao gồm Delhi, Ghaziabad và Gurugram... đồng thời đột kích tra xét một số nhân viên ngân hàng.

Trong những cuộc truy quét này, nhà chức trách đã phát hiện một người Trung Quốc tên là Luo Sang.
Có hai hộ chiếu Ấn Độ và thay đổi địa chỉ nhiều lần

Cơ quan hành pháp đã phát hiện ra hai hộ chiếu Ấn Độ của Luo Sang, với tên lần lượt là Charlie Peng và Vanlalrinchhani Khawlhri. Ông này cũng có ít nhất hai thẻ căn cước Ấn Độ và nhiều địa chỉ thường trú. Để tránh bị bắt, ông ta đã thay đổi địa chỉ nhiều lần.

India Today đưa tin, từ các tài liệu của chính quyền có thể thấy, ông Luo Sang (42 tuổi) là Chủ tịch của ít nhất 5 công ty Ấn Độ và kiểm soát cổ phần của hầu hết các công ty đó.

Theo cảnh sát Ấn Độ, danh tính thực sự của nghi phạm là Luo Sang, là công dân Trung Quốc đến từ Lhasa, Tây Tạng, địa chỉ của ông ta trước khi bị bắt là ở Gurugram thuộc bang Haryana ở miền bắc Ấn Độ.
Thực hiện vụ lừa đảo Hawala trị giá hàng trăm triệu USD

Trong một tuyên bố hôm 11/8, các quan chức Ấn Độ cho biết, trong quá trình khám xét họ đã phát hiện ra các tài liệu phạm tội cho thấy ông Luo Sang đã sử dụng Hawala để rửa tiền, đồng thời phát hiện ra rằng các nhân viên và kế toán ngân hàng Ấn Độ cũng tham gia tích cực vào hoạt động rửa tiền. Ngoài ra còn có "bằng chứng về các giao dịch Hawala ở nước ngoài với Hong Kong và giao dịch bằng đô-la Mỹ".

Trong ba năm qua, ông Luo Sang bị nghi ngờ sử dụng danh tính Ấn Độ để thực hiện một vụ lừa đảo Hawala và dùng tên Charlie Pang để làm hộ chiếu và thẻ căn cước Ấn Độ.

Với sự giúp đỡ của các nhân viên ngân hàng từ Ngân hàng Bandhan và Ngân hàng ICICI, mỗi ngày ông Luo gửi khoảng 30 triệu Rupee tiền mặt vào ngân hàng thông qua Hawala. Ông này có hơn 40 tài khoản ngân hàng và các giao dịch Hawala ở nước ngoài liên quan đến Hong Kong và đô-la Mỹ.
Kết hôn với một phụ nữ Ấn Độ để có được danh tính

Tờ India Today đưa tin rằng ông Luo Sang đã dùng tên “Charlie Peng” để kết hôn với một phụ nữ Ấn Độ nhằm lấy được danh tính Ấn Độ dễ dàng hơn.

Vợ của ông Luo đến từ huyện Lunglei thuộc bang Mizoram. Hiện cơ quan điều tra cũng đã tịch thu hộ chiếu của người vợ này.
Thực hiện trò lừa đảo thông qua một công ty con của Trung Quốc

Cục Thuế vụ Trung ương của Ấn Độ (CBDT) tuyên bố rằng vụ lừa đảo liên quan đến Luo Sang “được điều hành thông qua một công ty con của một công ty Trung Quốc và giá trị vượt quá 10 tỷ Rupee”.

Các cơ quan liên quan của Ấn Độ đang điều tra mối liên hệ giữa Luo Sang và Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo hồ sơ trên mạng xã hội của ông này (được đăng ký dưới một cái tên khác), ông ta đã làm việc tại China Galaxy Sec - một công ty môi giới chứng khoán và nghỉ việc vào năm 2008.

Trên thực tế, Luo đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vào năm 2018 vì tình nghi hoạt động gián điệp và rửa tiền cho Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng sau đó đã được thả do không đủ bằng chứng.

Trước tình hình căng thẳng ở biên giới Trung - Ấn, truyền thông Ấn Độ cho rằng vụ việc của Luo Sang có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã xấu đi giữa hai nước. ĐCSTQ đã đưa ra một tuyên bố về điều này, nói rằng "chúng tôi cũng yêu cầu các chính phủ và các bộ phận liên quan của nước ngoài thực thi luật pháp một cách công bằng".