Toà NY yêu cầu công ty thuế của Trump Organization giao thêm tài liệu phục vụ điều tra

01/30/21


CNN) – Toà New York vào thứ Sáu yêu cầu công ty chịu trách nhiệm về thuế của cựu Tổng thống Donald Trump giao thêm tài liệu cho Tổng biện lý New York Letitia James để phục vụ cuộc điều tra Trump Organization.


Án lệnh bổ sung là một trong một vài quyết định được Thẩm phán Toà Tối cao Manhattan Arthur Engoron đưa ra trong tháng qua, yêu cầu công ty thuế Morgan, Lewis & Bockius giao số tài liệu mà văn phòng bà James yêu cầu trong cuộc điều tra của họ.

Văn phòng Tổng biện lý New York từ chối đưa ra lời bình luận, trong khi Trump Organization và Morgan, Lewis & Bockius hiện vẫn chưa hồi đáp.

Trump Organization trước đây tranh cãi rằng số tài liệu đó được đặc quyền luật sư – thân chủ bảo vệ, nhưng vào tháng 12, Thẩm phán Engoron phán quyết, “chỉ một số chứ không phải toàn bộ tài liệu” mà văn phòng Tổng biện lý yêu cầu nằm trong đặc quyền này.

Engoron cho hay, đích thân ông thẩm tra số tài liệu mà luật sư thuế của ông Trump, Sheri Dillon từ Morgan Lewis & Bockius phải giao nộp, và những tài liệu được ông xác định không thuộc đặc quyền luật sư -thân chủ phải giao nộp vào ngày 4 tháng 2.

“Toà phát giác ra nhiều trao đổi được Morgan Lewis đánh dấu đặc quyền là những trao đổi giải quyết nhiệm vụ và quyết định kinh doanh, không trao đổi yêu cầu hay đưa ra lời khuyên pháp lý.”

Tình trạng số tài liệu liên quan đến cuộc điều tra khấu trừ thuế khu bất động sản của ông Trump ở quận Westchester là điểm gây tranh cãi trong hồ sơ.

Amy Carlin – luật sư đại diện Trump Organization – vào tháng trước lập luận, công ty “mong những trao đổi đó sẽ được giữ bí mật,”

Seven Springs là một trong 4 khu bất động sản của Trump Organization được khấu trừ thuế tiểu bang New York, và hiện đang là mục tiêu cuộc điều tra sẽ vẫn được tiếp tục sau khi Tổng thống rời Toà Bạch Ốc.

Công ty đã khẳng định đặc quyền với số tài liệu liên quan đến Mastromonaco – kỹ sư liên quan đến định giá tài sản.

“Không có đặc quyền kế toán – thân chủ, và không có đặc quyền kỹ sư – công ty bất động sản,” Eric Haren – luật sư đại diện văn phòng Tổng biện lý New York cho rằng, Trump Organization đã từ bỏ đặc quyền về định giá tài sản khi công ty nộp lên cho IRS,

Văn phòng bà James đã điều tra ông Trump và Trump Organization từ năm 2019, khi cựu luật sư tư của ông Trump, Michael Cohen khai trước Quốc hội rằng những tuyên bố tài chánh hàng năm của Tổng thống thổi phồng giá trị tài sản để bảo đảm các khoản vay, nhưng giảm giá trị các tài sản khác để được giảm thuế.

Hương Giang
(Theo CNN)

"Toà NY yêu cầu công ty thuế của Trump Organization giao thêm tài liệu phục vụ điều tra"

Nghe nói hồ sơ hành chánh trump có tật là xé bỏ phi tan hết..hy vọng hồ sơ thuế trump đừng làm bộ quên xé nhé !!!