Phát hiện bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

[PinaColada]

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske. Một phụ nữ Litva ngày 15/6 đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske.

Trụ sở ngân hàng Danske tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Reuters
Nhà chức trách đã để mắt đến vụ việc trong khuôn khổ cuộc điều tra đối với một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới tại ngân hàng Danske - ngân hàng cho vay lớn nhất Đan Mạch.

Khai nhận tại tòa án thành phố Copenhagen, người phụ nữ 49 tuổi này cho biết đã hỗ trợ việc rửa tiền qua 40 công ty hợp danh hữu hạn, tất cả đều có tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Estonia hiện đã ngừng hoạt động của Danske trong giai đoạn từ năm 2008-2016. Bị cáo đang thụ án gần 4 năm tù trong một vụ rửa tiền khác trị giá 140 triệu crown (19,7 triệu USD) và dự kiến sẽ bị tuyên án phạt vào ngày 23/6 tới. Ngoài bị cáo, còn 2 đối tượng khác cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Danske đang nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách tại một số nước sau khi xuất hiện các giao dịch đáng nghi trị giá hơn 200 tỷ euro (210 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng này.

VietBF@ sưu tập