MỘT BÀ GỐC Á Ở WESTMINSTER, CALIFORNIA BỊ BẮT VÌ TỘI HỖ TRỢ RỬA TIỀN 1.8 TRIỆU MỸ KIM

[florida80]

2/21

Một phụ nữ gốc Á ở Westminster, California đã bị buộc tội lừa đảo chuyển tiền (money mule) qua mạng với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền hơn 1.8 triệu Mỹ kim vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tờ OC Register trích dẫn bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang hôm thứ Ba, 14 tháng 2, cho biết Serena Lieu, 55 tuổi, bị buộc tội với sáu tội danh, trong đó có ba tội danh rửa tiền. Vào năm 2019, Lieu từng bị nhân viên FBI điều tra và nhận được một lá thư khuyến cáo về tội lừa đảo chuyển tiền, và đề cập đến việc nghi can đang chuyển tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Mặc dù đã ký vào bức thư, Lieu vẫn tiếp tục các hành vi bất hợp pháp của mình. Bộ Tư pháp cho biết bà Lieu đã mở 11 tài khoản ngân hàng tại 7 tổ chức tài chính khác nhau kể từ năm 2017. Đây đều là những tài khoản mà nghi can đã sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp thay cho người khác. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Lieu bị cáo buộc chuyển hơn 560,000 Mỹ kim vào nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm cả Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử. Serena Lieu bị bắt vào hôm thứ Tư, 14 tháng 2, và không nhận tội.