Triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay qua app, thu lời bất chính hơn 4.000 tỷ đồng

5/30

Ngày 28/5, Công an Sài Gòn cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp với lãi suất “cắt cổ” từ 153,2% – 1.289,67%/năm.
Công an Sài Gòn đã đồng loạt thực hiện kiểm tra, triệt phá thành công 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua web tamo.vn, findo.vn, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội “cho vay nặng lãi” trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10) – Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6) – Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ Phường 14, quận Gò Vấp) – Trưởng phòng Vận hành Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3) – Kế toán trưởng Công ty Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ phường An Phú Đông, Quận12) – Trưởng phòng nhắc nợ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sofi Solutions… Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 “công ty” đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.