Bắt giữ tiếp hai lãnh đạo kinh doanh đa cấp

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ hai kẻ có vai trò quan trọng của một công ty kinh doanh du lịch đa cấp có tên Diamonds For Life (trụ sở tại Đồng Tháp).

Hai nhân vật này là Nguyễn Văn Thanh và Trần Văn Khoảnh, là hai người có vai trò quan trọng trong công ty TNHH Diamonds For Life (trụ sở tại Đồng Tháp), đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt để phục vụ điều tra - Báo Thanh Niên đưa tin.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, tờ báo này từng đưa tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều công ty ở Đồng Tháp vi phạm huy động vốn như kêu gọi người dân tham gia du lịch thưởng hoa hồng đa cấp...

Sau khi UBND tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các công ty có dấu hiệu vi phạm huy động vốn, kiều hối, NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thủ tục pháp lý xử phạt theo thẩm quyền các công ty TNHH Diamonds For Life, TNHH một thành viên DHT Minh Tiến, TNHH một thành viên DHT Minh Phú vì có sai phạm về huy động vốn và kiều hối.

Như Nguoiduatin.vn đã đăng tải, mới đây, tại Hà Nội, ông Lâm Phúc Hùng, tổng giám đốc một công ty kinh doanh du lịch đa cấp tên là Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (trụ sở tại Hà Nội) đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những chuyến du lịch trên những con tàu sang trọng khiến bao người mơ ước - Hình minh họa

Ông Lâm Phúc Hùng cùng chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Ái Dân đã huy động vốn trái phép bằng chiêu quảng cáo “vừa du lịch vừa kiếm tiền”, đi du lịch thế giới chỉ với 375 USD, nghỉ tại khách sạn 3 đến 5 sao. Người tham gia đóng 375 USD sẽ được xếp vào một vị trí ở bàn du lịch tầng 1.

Ngoài ra, người chơi còn có thể kiếm tiền thưởng bằng cách cứ kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được lên tầng cao hơn. Khi người đầu tiên qua bàn bậc 4 sẽ được chuyển sang bàn kim cương và được thưởng 1.000 USD. Bản chất chương trình là huy động vốn đa cấp, lấy tiền của người dưới thưởng cho người trên.

Tài liệu CQĐT thu thập ban đầu cho thấy có khoảng 73.000 người tham gia chương trình du lịch ảo trên mạng của Diamond Holiday Đông Nam Á, trong đó riêng Hà Nội có 3.000 người tham gia.

Linh Thu (tổng hợp)