Tòa Mỹ: 2 Người VN Rửa Tiền Cả Triệu Đô

BATON ROUGE -- Bản tin từ báo The Advocate cho biết, một chánh án liên bang hôm Thứ Hai ra lệnh cho các chủ công ty của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa ở thị trấn Baton Rouge phải bồi thường chính phủ liên bang gần 1 triệu đôla vì đã rửa tiền và buôn ma túy.

Hai công ty Katelyn & Claire Inc. và Alex T. Inc. đã làm kinh doanh dưới tên gọi Quality Express, một tiệm tạp hóa ở điạ chỉ 1526 N. Foster Drive, nơi đó trả tiền mặt đổi chi phiếu, hoán chuyển tiền tệ ngoaị hối, và chuyển ngân.

Các công ty này đã nhận tội hồi tháng 3-2013 về tội rửa tiền và đã không báo cáo về các giao dịch ngoaị hối.

Quality Express đã ký thác 178.5 triệu đôla vào một trương mục ngân hàng Hancock Bank từ tháng 7-2006 tới tháng 12-2011, và thêm 41.9 triệu đôla ở ngân hàng tín dụng Dow Louisiana Federal Credit Union từ tháng 6-2010 tới tháng 12-2011, theo bản phúc trình IRS tháng 5-2012.

Chánh án Brian Jackson hôm Thứ Hai cũng kêu án 57 tháng tù liên bang đối với Son Tattoo Nguyen, một cựu nhân viên Quality Express. Nguyen trước đó đã nhận tội phân phối thuốc lắc Ecstasy.

Tuy nhiên, Jackson lùi tới ngày 26-7-2013 để sẽ kêu án Thang Minh Tommy Tran, người bị cáo buộc sử dụng tiệm tạp hóa mà ông thành lập để rửa tiền ma túy và mua bán ma túy. Trần trước đó đã nhận tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền.

VB