Giao dịch tình nghi rửa tiền ở VN năm 2012 lên tới hàng tỷ đô la

Ngân hàng nhà nước Việt Nam nói tổng trị giá các giao dịch tình nghi rửa tiền trong năm 2012 lên tới trên 51 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 2,4 tỷ đô la.
Tân Hoa xã ngày 26/8 cho biết Ngân hàng nhà nước đã cung cấp hàng trăm báo cáo cho công an và thanh tra nhờ điều tra.

Ngược lại, Ngân hàng nhà nước cũng nhận được 50 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát hàng chục trường hợp tình nghi và các hoạt động của tội phạm trong các vụ án hình sự.

Tháng trước, Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin chống rửa tiền với Thái Lan.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay đã ký kết các thỏa thuận tương tự với 6 cơ quan tình báo tài chính nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn tệ nạn này.

Nguồn: Xinhua/China.org/VNS
Theo VOA