Khởi tố "nữ quái" hoạt động đầu tư tiền ảo

[Romano]

Đối tượng mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 – 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch đã quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 - BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trên địa bàn huyện Bố Trạch xuất hiện một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo). Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 – 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tuy nhiên, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 09 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều phương tiện máy móc và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.