Cô gái trẻ này đă đội lốt một doanh nhân để đi lừa đảo những người dân quê. Với cùng 1 thủ đoạn, cô đă thuyết phục được nhiều nạn nhân góp vốn “kinh doanh” với ḿnh. Tổng số tiền cô gái này đă lừa đảo được lên tới hơn 6 tỷ đồng.
Chiều ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1991, trú xă Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, từ khoảng tháng 1/2016 đến đầu tháng 9/2016, Xuân "nổ" ḿnh đang buôn bán hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc với lợi nhuận rất cao và đang cần người góp vốn để mở rộng làm ăn nên rủ nhiều người tham gia góp tiền với ḿnh để kinh danh rồi ăn chia lợi nhuận.
Suốt 8 tháng, Nguyễn Thị Xuân đă dùng lời dụ dỗ để nhiều người đưa với tổng số tiền hơn 6 tỷ tiêu xài cá nhân
Xuân "nổ" ḿnh có nhiều mối thu gom hàng bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền đi biển ở Quảng Nam, Quảng Ngăi rồi vận chuyển ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc.
"Nữ quái" này hứa hẹn với những người góp vốn cứ khoảng 7 đến 10 ngày tiền hàng về một lần th́ Xuân sẽ trả tiền lăi. Tin lời của Xuân, nhiều người "nhẹ dạ cả tin" đă góp tiền cho thiếu nữ 9X này với số lượng từ vài trăm triệu cho đến trên một tỉ đồng. Tổng số tiền mà những người khác đă góp cho Xuân là trên 6 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, cô gái 25 tuổi này khai nhận đă dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân và trả tiền lăi xoay ṿng cho nhiều người khác nhau.
Đồng thời c̣n sử dụng để mua các tài sản có giá trị như điện thoại smartphone, máy tính bảng, nước hoa, mỹ phẩm, các loại hải sản quư (tôm hùm, bào ngư...) để tặng cho những người mà Xuân rủ góp vốn nhằm tạo ḷng tin là việc Xuân đi buôn bán hải sản có lợi nhuận cao là thật.
Với chiêu tṛ này, Xuân đă lừa bà Lê Thị Kim L. (SN 1965, trú thôn Vĩnh Đại, xă Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bằng cách dụ dỗ nạn nhân chung vốn buôn bào ngư.
Cứ mỗi lần đến nhà bà L. lấy tiền th́ Xuân gọi là một chuyến hàng, cứ như vậy cách khoảng 10 ngày tính từ thời điểm nhận tiền th́ Xuân trả lăi cho bà Lan một lần dựa theo số tiền đă nhận.
Theo bà L., chi tiết các lần giao nhận tiền bà đều có ghi rơ ràng vào sổ cá nhân của ḿnh. Đến thời điểm hiện tại Xuân c̣n nợ bà L. trên 2,4 tỉ đồng. Trong đó trừ đi số tiền lăi mà Xuân đă đưa cho bà L. th́ số tiền bà Lan bị thiệt hại là hơn 1 tỷ đồng.
Để tạo ḷng tin, thời gian đầu Xuân đă trả tiền lăi rất đúng hẹn và đầy đủ và tặng quà có giá trị cao để tạo niềm tin cho những người bị ḿnh lừa.
Không chỉ vậy, đầu tháng 8/2016, cô gái trẻ này tiếp tục rủ Đỗ Quang T. (SN 1979, trú tại khối 3, TT. Núi Thành, huyện Núi Thành) góp hơn 1,6 tỉ đồng để buôn bào ngư. Trong đó, Xuân đă trả cho anh T tổng cộng 434 triệu đồng gọi là tiền "lăi". Trừ đi số tiền Xuân đưa th́ số tiền thực tế anh T. bị thiệt hại là trên 1,2 tỉ đồng.
Thấy "ngon ăn", từ 7/2016 đến cuối tháng 8/2016, "nữ quái" 9x này tiếp tục lừa vợ chồng ông Nguyễn Minh D. (SN 1971) và bà Lê Thị Kim C. (SN 1968, trú tại thôn 6, xă Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) nhiều lần đưa tiền cho ḿnh để chung vốn "làm ăn". Tổng số tiền ông D. và bà C. đưa cho Xuân là hơn 1,3 tỉ đồng.
Theo bà C., cứ mỗi lần giao nhận tiền th́ bà C. đều ghi chi tiết vào sổ kèm theo chữ kư của Xuân để làm căn cứ tính ngày nhận lăi.. Tổng cộng Xuân đă trả cho vợ chồng bà C. số tiền hơn 800 triệu đồng. So với số tiền gốc ban đầu th́ vợ chồng bà C. thiệt hại số tiền hơn 500 triệu đồng.
Xuân luôn tỏ ra là một "nữ doanh nhân" trẻ làm ăn có uy tín để dụ dỗ nhưng người "nhẹ dạ cả tin"
Bằng các thủ đoạn tư tượng, từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2016, nữ 9x này đă lừa nhiều người chung vốn buôn bán bào ngư kiếm lời. Thấy số tiền lời thu về cao nên nhiều nạn nhân đă sập bẫy của Xuân. Trong đó chị Bùi Thị Tr. (SN 1988, trú tại thôn 5, xă Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 249 triệu đồng; chị Đoàn Thị Mỹ L. (SN 1983, trú tại thôn An Hải Đông, xă Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 100 triệu đồng; chị Lương Thị Th. (SN 1984, trú tại thôn Vân Thạch, xă Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị thiệt hại là 72 triệu đồng; chị Đinh Thị Kim K. (SN 1988, trú tại thôn Ḥa An, xă Tam Giang, huyện Núi Thành) bị thiệt hại 68 triệu đồng…
Đặc biệt, để tạo ḷng tin, thời gian đầu Xuân trả gốc và lăi rất đúng hẹn nhưng về sau th́ lại liên tục thất hứa và có biểu hiện không chịu trả tiền cho những người tham gia góp vốn.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác minh thực chất thiếu nữ này không kinh danh hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc như đă nói mà là huy động tiền của nhiều người quen biết bằng h́nh thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lăi cho người kia theo kiểu xoay ṿng rồi nói là tiền lăi từ việc buôn bào ngư. Nhiều người thấy có lợi nhuận cao đồng thời được Xuân trả tiền đúng hẹn nên đă tin tưởng đưa cho Xuân số tiền lớn để kiếm lời.
VietBF © Sưu Tầm
Games
