Liên quan tới việc chiếm đoạt khoảng 500 tỷ đồng mới đây cơ quan điều tra đă phát lệnh truy nă 3 đối tượng làm việc tại OceanBank chi nhánh Hải Pḥng. Hiện cả 3 người này đă bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ nên rất cần thông tin của người dân để thuận lợi trong việc điều tra. Trong mấy năm qua tại VN đă cỏaát nhiều vụ đại án liên quan tới ngân hàng và đă bị phanh phui khá nhiều.
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đă ra quyết định truy nă đối với 03 bị can với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật h́nh sự nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam; gồm có:
Đối tượng đầu tiên là Trần Thị Kim Chi, Giới tính: Nữ (SN: 1974 tại Nam Định, Hộ khẩu thường trú: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Pḥng). Trần Thị Kim Chi là Giám đốc Chi nhánh Hải Pḥng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Đối tượng thứ hai là Lê Vương Hoàng (SN: 1981 tại Thái B́nh, ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Pḥng). Hoàng là kiểm soát viên Chi nhánh Hải Pḥng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Pḥng cấp ngày 14.7.2006.
Đối tượng thứ ba bị truy nă là Nguyễn Thị Minh Huệ (SN: 1982 tại Thái B́nh, HKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Pḥng). Huệ là cán bộ Chi nhánh Hải Pḥng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Pḥng cấp ngày 07.3.2014.
Cả 3 đối tượng được xác định bỏ trốn khỏi Hải Pḥng vào tháng 9.2017.
Trước đó, vào đầu tháng 9.2017, 24 khách hàng đă có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Pḥng này đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.
Nội dung đơn nêu rơ, năm 2012, 24 người gửi tổng cộng hơn 500 tỷ đồng tiết kiệm đến Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Pḥng, nằm trên đường Tô Hiệu. Nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, các khách hàng đă kiểm tra đối chiếu số tiền ghi trước khi mang về nhà cất giữ.
Sau 5 năm, tới tháng 9.2017, khi những khách hàng này tới ngân hàng để làm thủ tục tất toán th́ được thông báo sổ tiết kiệm không hợp lệ, hơn 500 tỷ đồng không có trong hệ thống.
Sau ba lần đến yêu cầu lănh đạo OceanBank trả lời rơ nhưng không thành, đồng thời cho rằng bà Trần Thị Kim Chi - Phó giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh và hai cán bộ dưới quyền là Nguyễn Thị Minh Huệ - Kiểm soát viên, Trưởng pḥng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - Giao dịch viên, Kiểm soát viên chi nhánh đă bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.
Tới 15.9, tại buổi đối thoại giữa lănh đạo OceanBank với các khách hàng làm đơn tố cáo, hàng chục ư kiến, câu hỏi của khách hàng được đưa ra nhằm làm rơ việc các sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng đang bị “báo lỗi” không có tên trong hệ thống, khiến các khách hàng không thể rút được tiền.
Tuy nhiên, ông Ngô Anh Tuấn - đại diện lănh đạo Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho biết, phía OceanBank đă có 3 cuộc họp, tuy nhiên v́ tính chất câu chuyện rất nghiêm trọng nên hiện giờ vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.
Đại diện OceanBank cho hay khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm, phía ngân hàng sẽ giải quyết theo quy định với các khách hàng
Ông Bùi Đức B́nh, Bùi Thế Lân, Mai Thế Truyền là 3 trong số các khách hàng cho biết, nhiều người lâm vào t́nh trạng hoảng loạn tinh thần, suy giảm sức khỏe v́ lo nghĩ. Họ cho rằng cả đời làm lụng vất vả, tiết kiệm để có tiền pḥng thân không ngờ lại thế này.
Ngày 16.9, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc ban lănh đạo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Pḥng.
Ba bị can gồm: Bà Trần Thị Kim Chi - Phó giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Minh Huệ - Kiểm soát viên, Trưởng pḥng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - Giao dịch viên, Kiểm soát viên chi nhánh.
